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1、客户洗钱风险分类管理客户洗钱风险分类管理1.课程学习2.课程评估3.课后测试课后测试课后测试测试成绩：66.67 分。 恭喜您顺利通过考试！单选题单选题 1 1、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( ( ) )工作日内工作日内 划分其风险等级（划分其风险等级（16.6716.67 分）分） A5 个 B10 个C15 个D20 个正确答案:B2 2、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定 其风险等级后的其风险等级后的( (
2、) )内至少应进行一次复核。（内至少应进行一次复核。（16.6716.67 分）分） A1 年 B2 年C3 年D5 年正确答案:C3 3、风险等级最高的客户的审核期限不得超过、风险等级最高的客户的审核期限不得超过( ( ) )（16.6716.67 分）分）A12 个月B9 个月 C6 个月D3 个月正确答案:C多选题多选题 1 1、客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（、客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（ ）（）（16.6716.67 分）分） A风险相当原则B全面性原则C同一性原则D动态管理原则正确答案:A B C D2 2、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（ ）（）（16.6716.67 分）分） A客户特性B地域 C业务D行业正确答案:A B C D判断题判断题 1 1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大于、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大于 等于等于 0 0，总和等于，总和等于 100100。（。（16.6516.65 分）分） A正确 B错误正确答案:错误
