集团公司重大事项决策实施细则

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1、1 集团公司重大事项决策实施细则集团公司重大事项决策实施细则 第一条第一条 为深入贯彻落实集团公司董事会议事规则、 党委会议事规则、 经理会议事规则和贯彻落实企业“三 重一大”决策制度实施细则，进一步细化完善集体决策机制， 提高重大事项的集体决策质量和水平，促进集团公司依法经 营管理，明确责权，加强风险控制，提高运营效率，特制定本 管理办法。 第二条第二条 重大事项决策必须坚持“会前充分酝酿、多方论 证，会上集体讨论、集体研究、集体决策、集体决定”的原则。 第三条第三条 重大决策的类别 (一)贯彻执行类 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议精 神、决议、决定的主要措施； 2、贯彻执

2、行上级政府和有关部门的主要措施，上级领导 的指示、批示和讲话精神，以及集团公司党委会、董事会决 定的主要措施、重要决议、及所议定的重大事项、重大决策、 重大项目。 （二）发展战略、规划、计划类 1、发展战略、规划； 2、年度综合计划，年度重点工作以及生产经营中的重大 事项； 2 3、体制改革、生产能力布局及其调整方案； 4、管理创新和先进管理方法的应用与推广方案。 （三）组织架构、规章制度类 1、公司章程和重要规章制度的审定； 2、管理的基本流程及其重大调整方案； 3、公司组织机构设置、人员编制、岗位设置及重大调整 方案。 （四）组织人事类 1、派往所属各单位的出资人代表、董事、监事的任免、

3、更换、考核、奖惩等的建议； 2、公司薪酬福利及绩效考核、评价、奖惩方案； 3、所属单位领导班子成员的薪酬、绩效考核、评价、奖 惩方案； 4、所属单位薪酬绩效管理方案及工资、人工成本总额控 制方案。 （五）财经类 1、财务预、决算方案，利润分配方案，增减资本金方案； 2、融资计划和方案，大额资金的支付和内部大额资金的 调度； 3、贷款担保、履约担保等重大担保事项； 4、股权投资、固定资产、无形资产等重要长期资产的出 售、转让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处置 事项； 3 5、重大债务重组，资产重组、合并、分立、并购等资本运 作方案； 6、会计政策的制定和变更事项； 7、影响公司收益的其

4、他重大财经事项 （六）重要、特殊经济行为类 1、重大或法律关系复杂合同的审批； 2、执行公司招投标程序的有关事项等。 （七）保障监督类： 1、党的建设和精神文明建设中的重大问题； 2、企业文化建设中的重大问题； 3、党风廉政建设、惩防体系建设和经营管理监督体系建 设中的重大问题。 （八）社会责任类 1、涉及员工切身利益，事关公司安全稳定的重大问题； 2、履行公司社会责任的方案及重大问题。 （九）应对危机类 1、应对重大质量、安全事故的预案； 2、应对其他不可抗力事件的应急预案、措施等。 第四条第四条 集团公司决策权限 （一）董事会及（一）董事会及扩扩大会大会议议决策事决策事项项及及权权限限 董

5、事会参会人员：公司董事长、董事；董事会扩大会参会 人员，除前述人员外，经理层人员及需列席的人员。 1、审议通过公司发展战略、发展规划，并报股东审批； 4 2、审议通过公司股权投资方案，并报股东审批； 3、审议通过公司年度预算方案、决算方案、利润分配与 亏损弥补方案，并报股东审批；审议批准公司所属单位的年 度预算方案、决算方案、利润分配方案与亏损弥补方案； 4、审议通过公司增加或减少注册资本方案，及公司合并、 分立、解散或变更公司形式的方案，并报股东审批； 5、审议通过公司章程修改方案，并报股东审批；审议批 准所属单位的公司章程或公司章程修改方案； 6、审议通过公司及所属单位产权变更等重大事项的

6、方 案和重大合同签订，并报股东审批； 7、审议通过公司设立分、子公司的方案，并报股东审批； 8、审议通过公司固定资产投资和处置方案，大额度资金 调动和使用，以及对外捐赠和赞助事项； 9、审议通过公司及所属单位贷款担保、履约担保等重大 担保事项，并报股东审批； 10、审议通过公司股权投资等重要长期资产的出售、转 让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处置事项， 并报股东审批； 11、审议通过重大债务重组，资产重组、合并、分立、并 购等资本运作方案，并报股东审批； 12、审议批准所属单位发展战略、发展规划； 13、审议批准所属单位增加或减少注册资本方案，及公 5 司合并、分立、解散或变更公司形

7、式的方案； 14、审议批准公司及所属单位的基本管理制度、内部管 理机构设置； 15、审议批准公司领导、中层及以下人员和所属单位负 责人薪酬标准与绩效考核方案、考核结果等重大事项； 16、审议批准所属单位董事会的报告； 17、审议批准公司及所属单位的主要会计政策，审议和 批准公司对外报送的财务报告； 18、重要设备和技术引进、重大技术改造、重要新项目 开发，建设项目立项及建筑、安装工程、机电设备的招投标， 物资采购和购买服务； 19、决定公司及所属单位达到规定条件、需由董事会审 议的关联交易； 20、审议批准公司及所属单位重大诉讼事项； 21、审议批准公司重大质量、安全责任事故应对和处置 方案；

8、 22、上级机构授予董事会的其他职权； 23、法律法规规定及董事会认为必要的应由董事会行使 的其他职权； （二）党委会及（二）党委会及扩扩大会大会议议决策事决策事项项及及权权限限 党委会参会人员：党委书记、党委委员；党委会扩大会参 会人员：党员代表及需列席人员。 1. 审议决定集团公司党委关于党风廉政建设和反腐败 6 工作主体责任落实的意见和措施； 2.审议决定集团公司贯彻执行党的路线方针政策、国家 法律法规和上级决定决议的意见和措施； 3.审议决定集团公司党的建设、精神文明建设、思想政 治工作及党风廉政建设工作规划、年度工作计划； 4.审议决定党的建设重要制度； 5.加强集团公司领导班子建设

9、和干部职工队伍建设； 6.审议决定集团公司管理权限范围内对违纪党员领导干 部的处理、不合格党员领导干部的处置事项； 7.审议通过呈报上级党组织的重要请示、报告，集团党 的代表大会（党代表会议）的工作报告及重要会议文件； 8.审议通过企业文化和企业维稳工作方案； 9.决定党委职责范围内其他有关的重要事项。 （三）党委会、董事会（三）党委会、董事会联联席会席会议议决策事决策事项项及及权权限限 参会人员：党委书记、党委委员；董事长、董事和经理层 人员。 1、审议决定总经理助理、副总师、机关中层干部和下属 单位领导班子成员的任免及解聘、奖惩及其干部后备人选； 2、决定向上级政府和部门推荐集团公司领导班

10、子后备 人选。 3、决定向集团控股和参股企业委派股东代表，推荐董事 会、监事会成员和总经理、副总经理、财务负责人； 4、审议确定集团公司党的代表大会、职工代表大会、工 7 会会员代表大会等选举方案和推荐人选名单； 5、审议批准集团公司及以上先进集体和先进个人的评 选和推荐方案； 6、审议批准高端人才、中级专家等专业技术人才的聘用 及解聘方案； 7、审议批准其他重要人事任免和奖惩事项。 （四）（四）总经总经理理办办公会决策事公会决策事项项及及权权限限 参会人员：集团公司经理层人员，以及需要列席的人员。 1、研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度安全生 产经营工作计划、发展规划、项目开发、资金投向

11、（包括安全 费用的提取）、财务预算、利润分配、职工培训、职工福利等 方案；提出安全生产经营计划及阶段性中心工作方案，提请 董事会审议。 2、确定向董事会汇报和向党委会通报的重大问题；通报 经理层日常工作；研究安全、生产、销售、经营管理等日常工 作；及时解决工作中遇到的问题。 3、协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、 地方关系的重要事宜。 4、拟定公司领导、中层及以下人员和所属单位负责人薪 酬标准与绩效考核方案、考核结果等重大事项，并报董事会 审批。 5、制订集团公司行政序列工作人员配备方案；提交集团 公司行政序列中层生产经营管理人员的选拔、考察、任免和 8 奖惩意见，提请党委会、董事

12、会审议。 6、拟订、修改集团公司的基本管理制度；制订、调整集 团公司内部管理机构设置方案，提请董事会审议。 7、拟定公司重大安全责任事故应急处置和应急预案，并 报董事会审批； 8、研究确定总经理班子政务公开报告、年度总经理工作 报告和向职代会报告的有关事项，提请董事会审议。 9、拟定公司重大或法律关系复杂的经营协议或合同，并 报董事会审批； 10、落实公司法、 公司章程等规定和董事会授予的其 他职权范围内由总经理办公会决定的其他事项。 （五）（五）职职工代表大会决策事工代表大会决策事项项及及权权限限 参会人员：集团公司及下属单位职工代表，以及需要列 席的人员。 1、听取和审议集团法定代表人关于

13、企业的经营方针、长 远规划和年度计划，基本建设方案，重大技术改造方案，年 度财务预算和决算，职工培训计划，企业改制、改组和破产 等安全生产经营和管理情况的报告，提出意见和建议； 2、审查同意或者否决集体合同草案，职工工资调整、奖 金分配，集团公司改制、兼并重组时职工安置等方案，以及 劳动安全卫生和女职工特殊保护措施、职工奖惩办法等重要 规章制度； 3、监督集体合同的履行以及养老、失业、医疗、工伤、生 9 育等社会保险费用的缴纳和工会经费的拨缴； 4、审议并决定职工福利基金使用方案、职工住房出售方 案等有关职工生活福利的重大事项； 5、评议、监督企业各级管理干部，并提出奖惩和任免建 议； 6、法

14、律、法规规定的其他职权。 （六）招投（六）招投标标管理委管理委员员会决策事会决策事项项及及权权限限 参会人员：集团公司招投标管理委员会组成人员。 1、 负责贯彻执行国家有关招投标法规和方针政策，对 集团公司范围内的招标工作实施统一组织、集中管理； 2、负责制定公司招标管理办法、管理程序和实施细则， 并报董事会批准； 3、负责组织实施各项招标活动：包括委托代理公司、审 议招标公告和招标文件；进行商务答疑和尽职调研；决定拦 标控制价等，协调和解决各类招标工作中的重要事宜； 4、负责组织实施所有招标项目的全程跟踪监督工作； 5、负责负责整理、备案、存档相关招标文件资料。 6、决定评标专家成员； 7、

15、按招投标结果，确定中标单位； 8、审议批准超所属单位投标权限的投标事项及联合投 标事项。 （七）公司及下属（七）公司及下属单单位合同位合同审审批程序及批程序及权权限限 1、合同审批的范围 10 （1）集团公司及所属单位签订的合资合作合同，借款、担 保、融资租赁等金融类合同，资产处置、房产租赁、承包经营 等非采购类等涉及三重一大项目的合同； （2）集团公司及全资子公司签订的工程类万元材料、 设备类万元，服务类万元的合同均需经集团公司审查; 其余小额合同由各相关部门、集团法务人员和对口分管 领导审查后，报集团公司财经部备案和编号。 2、合同审批程序 合同的审批，分为“送审”、 “部门（单位）审核”

16、、 “法务审核”、 “管理层审核”“签章备案”五个阶段。 （1）合同送审：由合同承办人将相关合同草案、事项所涉 及的有关原始资料，并在合同审批表中填写齐备后，办理报 批手续。 （2）部门审核：承办部门（单位）负责人审核相关业务需求， 签署审批意见。若有需经集团部门会签的，应由承办部门（单 位）负责人将该合同审批表及相关资料，交给其他部门负责 人，由其签署意见后，再转集团法务人员审核。部门审核着 重对相关业务内容进行实质性审查，签署意见。若同意，转 法务审核，若不同意，退回合同承办人。 （3）法务审核：接到部门（或单位）流转过来的合同审批表 及合同草稿，集团法务人员着重对合同条款、内容的合法性、 严密性、可行性进行审查。经集团法务人员审核无问题后的 合同，由集团法务人员转管理层审核。 11 （4）管理层按以下顺序审核：董事会秘书、行政综合办 公室主任审批；对口分管领导审批；总经理审批；董 事长审批。 （5）签章备案