公司重组意向书

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1、公司重组意向书公司重组意向书篇一：公司重组意向备忘录项目合作及公司重组意向书 甲方： 乙方：本意向书基于苏艳与王立丰双方关于指纹锁项目合作和该项目的关联公司重组协议的讨论，对项目合作事宜、公司重组的方式、各项所有权益的归属及承诺予以约定的意向。 苏艳和王立丰双方一致同意如下的条件及条款：一、 项目合作和重组方式 1、 各项标的： 1）标的公司：杭州锦江科技有限公司浙江金指码科技有限公司杭州立丰科技有限公司杭州金指码实业有限公司2）专利及知识产权：见附件一3）土地、厂房等：见附件二4）资产及负债：见附件三（债权、债务已完整无遗漏）2、 苏艳同意出资注入人民币 1468.8 万元，作为项目的运营资

2、金，并且受让标的公司各 51%股份；王立丰以净资产（附件三）和指纹技术或指纹锁相关的专利或知识产权（附件一）折计人民币1411.2 万元，减持标的公司股份至各 49%；3、 标的公司的工商注册的股权变更由王立丰负责，提供股权转让工商登记所需的相应文件；4、 重组后标的公司中，苏艳负责经营，王立丰将继续负责公司产品完善和提高及技术应用在其它领域的拓展研发等，继续保持产品技术的领先地位；5、 王立丰及关键技术人员不得在公司以外从事与该项目相关的工作职务；二、权属约定 6、 双方同意标的公司重组后，原标的公司名下的土地、厂房、商业用房（附件二）归王立丰所有，该项权益和风险由王立丰个人承担；由于该土地

3、、产房、商业用房属标的公司，且无法变更至王立丰名下，双方一致同意，如因重组后标的公司的经营行为导致上列财产被处置（包括但不限于被拍卖、变卖、抵偿等） ，则标的公司（含标的公司的股东）应对王立丰因上述行为导致的损失承担连带赔偿责任。 7、 王立丰同意将专利、软件权属（附件一所规定）变更至重组后的标的公司名下，此项权益和风险将由重组后的标的公司享有和承担，其中包括在附件一的基础上衍生的相关产品或技术研发的知识产权。8、 重组后的标的公司履行和承担在附件三中说明和约定的权利和义务；同时双方已明知，附件三的7629711.00 元应收款中已包含业务提成费用约 1000000 元（需支付） 。三、补充约

4、定 9、 标的公司重组运营一年后，如运营情况良好，双方同意将原杭州金指码实业有限公司名下的杭经国用（XX）第 0039 号地块作为为唯一标的作价 1000 万整合进入标的公司。 10、 由于客观原因，原标的公司存在抽资情形，对此双方当事人在签订本协议时已明确知悉。双方同意标的公司重组时按公司现有资产（但不包含附件二所列财产）作为公司重组的股权变更依据。但公司重组后，各股东应按各自持有的股权比例对公司承担责任。四、其它承诺约定11、 王立丰同意承诺关于指纹锁项目相关技术部分提供的说明和信息为真实合法，不存在侵犯他人知识产权、技术专利授权（附件说明并被双方评估认可的除外）或泄露至他人而导致公司利益

5、受损； 12、 标的公司重组前不存在未在附件三中说明的债务风险；13、 双方同意承诺双方均不存在未做说明的向其它个体或单位借款或为其它个体或单位各种担保等而导致影响重组后标的公司经营的直接或间接的债务风险；如发生上述债务，应由原负债方自负并承担因此导致重组后公司的损失。14、 双方同意承诺之前的以双方各自为行为主体的经营活动中不存在税务风险；不因此影响重组后标的公司的经营；15、 双方同意界定以上风险原行为主体为风险责任人，双方同意为以上承诺作担保。16、 双方同意在签署本意向后尽快开展包括：聘请各类专业人士进行评估，审计，合同起草，章程起草，合同附件及原公司董事会或股东会决议等公司重组的各项

6、工作。17、 本备忘录经双方当事人签名后成立，并在苏艳将合作项目定金 1000000 元汇入标的公司帐上时即行生效，如一方无故中途退出合作，则均应承担相应的违约责任。18、 正式合同签定后此意向书失效。甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 篇二：重组意向协议 XX0819重组意向协议甲方：湖南航天卫星通信科技有限公司清算组乙方：安徽派雅新能源股份有限公司及其关联企业或者关联人目标公司：湖南航天卫星通信科技有限公司 目标公司股东：航天信息股份有限公司（以下简称股东甲方） 51% 湖南航天工业总公司（以下简称股东乙方）28.3888% 湖南国科广电科技有限公司（以下简称股东丙方）5% 刘文龙，男

7、， （以下简称股东丁方）8% 郑书岗，男， （以下简称股东戊方）7.6112%甲、乙方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就目标公司的股权重组和债务重组事宜达成如下意向协议： 第一条 目标公司基本情况名称：湖南航天卫星通信科技有限公司注册地址：长沙市岳麓区枫林三路 217 号湖南航天局15 号楼 注册资金：5000 万元主营业务：研制、开发、生产、销售卫星通信、移动通信和卫星电视接收设备、有线电视设备、器材及其他机电产品，销售有线电视器材及设备。现状：在广电总局主导的直播卫星户户通行业具有齐全的准入资质。包括机顶盒、卫星天线、高频头的全系列资质。在国家取消直播卫星企业定点生产许可证后，对

8、广电的入网证管理更加严格，现有入网证含金量更高。公司是行业内的知名企业。公司现有 26 项国家级专利，国家广电总局颁发的直播卫星户户通项目产品全系列全型号入网许可证，并且保留了高新技术企业、军品生产资质证书、进出口贸易资质等相关资质。公司目前保留有全套卫星天线生产线。因公司股东经营战略调整，已通过股东会决定解散公司并已依法成立清算组对公司进行清算，现处于清算期间。第二条 股权重组1、目标公司股东甲、乙、丙拟将其在目标公司所持全部股权, 股东丁、戊方拟将其在目标公司所持部分股权，依法定程序公开转让。2、乙方有意向受让上述股权。3、乙方同意目标公司 100%股权价值 500 万元。4、乙方和目标公

9、司各股东应及时依本协议约定签订股权重组协议（或股权转让协议） 。第三条 债务重组1、乙方与甲方商定债务重组方案，且按债务重组方案与主要股东方签订债务清偿协议，是本协议约定的股权重组的前提条件。2、乙方承诺：保证目标公司在股权重组协议生效以后一年内，分三次清偿所欠股东甲方（航天信息股份有限公司）的全部债务清偿额（共计万元）：股权重组协议生效后 3 日内支付 50%，股权重组协议生效满半年前支付 30%，股权重组协议生效满 1 年前支付剩余 20%。乙方承诺为目标公司向甲方清偿上述债务承担连带清偿责任。3、乙方承诺在股权重组生效以后保证目标公司清偿所欠股东乙方（湖南航天工业总公司）及股东丙方（湖南

10、国科广电科技有限公司）的全部债务，乙方承诺为目标公司向股东乙、丙方清偿上述债务承担连带清偿责任。第四条 甲方声明1、甲方受目标公司股东方授权委托，协商谈判股权重组和债务重组事宜。2、甲方与乙方商定的相关内容，需要目标公司全体股东甲、乙、丙、丁、戊、己方依照法定程序批准同意。第五条 乙方声明1、乙方已知晓目标公司处于清算期间，愿意推动目标公司的重组。2、乙方保证依法受让目标公司股东甲、乙、丙、丁、戊方转让的股权后，积极促成目标公司按目标公司与各债权人达成的债务清偿协议及时清偿债务。第六条 其他1、双方同意自本协议签订后由目标公司委托第三方审计、评估机构对目标公司的资产、账务进行审计、评估。2、

11、双方同意立即启动重组程序，争取于 10 月底前完成本次重组。第七条 保密条款1、未经对方书面同意，任何一方均不得向其他第三人泄漏在协议签订和履行过程中知悉的商业秘密或相关信息，也不得将本协议内容及相关档案材料泄漏给任何第三方。但法律、法规规定必须披露的除外。2、保密条款为独立条款，不论本协议是否签署、变更、解除或终止等，本条款均有效。第八条 生效条款及其他1、本协议经甲、乙方签字或盖章之日起生效。2、本协议生效后如需修改，须经各方协商一致后以书面方式签订补充协议。3、本协议正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：湖南航天卫星通信科技有限公司 清算组授权代表人：（签字）签署日期：XX 年 月 日乙

12、方：安徽派雅新能源股份有限公司 及其关联企业或者关联人 授权代表人：（签字） 签署日期：XX 年 月 日 篇三：并购合作意向书关于 aa 公司与 bb 公司投资合作建议方案 aa 公司(集团)股份有限公司 二零一零年六月 目 录 前 言-3 第一部分 关于 bb 公司的基本情况分析-4一、企业基本状况-6 二、企业竞争优势-6 三、企业面临的挑战-7 第二部分 国内外 xxxx 行业市场分析-8一、概述-8 二、全球原料药和制剂情况-10 三、国内 xxxxxxx 制剂情况-13 第三部分 投资合作建议方案-13一、合作目的-13 二、合作原则-13 三、合作范围和股权结构设计-14 四、审计

13、和评估-14 五、完善法人治理结构-14 第四部分 bb 公司的企业定位和发展目标及复星的角色-15 一、企业发展定位-15 二、企业发展目标-16 三、实现目标的保证措施-17 第五部分 aa 公司具备整合医药企业的经验和能力-20一、长期致力于医药健康产业的高新技术企业-20 二、有快速持续稳健增长的成功经验-21 三、有改制重组医药企业的成功经验-22 四、有良好的管控和激励机制-22 五、有医药产业经营的丰富资源-23 六、规范诚信和负责任的企业-24 前 言 xxbb 公司有限公司（以下简称“bb 公司” ）在董事长兼总裁 xxx 先生的正确领导下，经过多年的艰苦奋斗、开拓创新，已经发展我国医