持股平台设计方案及法律文件

《持股平台设计方案及法律文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《持股平台设计方案及法律文件（80页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、持股平台设立的相关文件持股平台设立的相关文件目目 录录第一部分第一部分有限公司设立持股平台相关法律文书有限公司设立持股平台相关法律文书1、关于召开 有限公司 2017 年第一次股东会会议通知2、 有限公司股东会股东登记签到册3、 有限公司 2017 年第一次股东会表决票4、 有限公司 2017 年第一次股东会会议记录5、 有限公司 2017 年第一次股东会决议6、议案一：关于 有限公司增资扩股的议案7、议案二：关于 有限公司设立持股平台的议案8、附件一： 有限公司持股平台计划9、附件二：股东会会议工作流程10、附件三：增资扩股协议第二部分第二部分持股平台：持股平台：_（有限合伙）相关法律文书（

2、有限合伙）相关法律文书1、_有限合伙协议2、有限合伙企业入伙流程（1）保密承诺函（2）入伙风险提示书（3）合伙人承诺函（4）合伙企业入伙确认书3、关于投资 有限公司的决议4、附件一：投资合作协议5、附件二：关于合伙份额转让的决议6、附件三：_（有限合伙）合伙份额转让协议第三部分第三部分有限公司与持股平台（有限合伙企业）之间的相关法律文书有限公司与持股平台（有限合伙企业）之间的相关法律文书1、关于召开 有限公司 2017 年第_次股东会会议通知2、 有限公司股东会股东登记签到册3、 有限公司 2017 年第_次股东会表决票4、 有限公司 2017 年第_次股东会会议记录5、 有限公司 2017

3、年第_次股东会决议6、议案：关于 有限公司引进新股东的议案7、有限合伙企业关于投资 有限公司的决议8、有限合伙企业关于投资 有限公司合作协议第一部分第一部分有限公司有限公司有关设立持股平台的相关法律文书有关设立持股平台的相关法律文书一、关于召开一、关于召开 有限公司有限公司20172017 年第一次股东会会议通知年第一次股东会会议通知尊敬的股东：尊敬的股东： 您好！经公司董事会商定，于二零一七年六月_日在 有限公司会议室召开 有限公司 2017 年第_次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长 先生 3、会议召开时间：2017

4、年 6 月_日（星期_）上午 9：00 会议方式：现场会议 4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决5、会议召开地点： 有限公司会议室6、参会人员： （1）公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事、监事； （3）公司高级管理人员列席会议。二、会议审议事项 1、 关于 有限公司增资扩股的议案 ； 2、 关于 有限公司设立持股平台的议案 三、参加会议登记办法： 1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于 2017年 6 月_日上午 9：00 前在会场签到。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证

5、，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书； 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 3、登记地点： 有限公

6、司会议室 4、联系人： 联系电话：五、附件（授权委托书） 有限公司2017 年 月 日 附件（授权委托书）：附件（授权委托书）：授权委托书授权委托书兹委托 先生/女士代表本人出席 有限公司 2017 年第一次股东会第一次会议，并行使下列权限：一、就大会所有议题发言并参加表决；二、参加表决时，委托人对 有限公司股东会议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“ ” ）表决事项表决事项赞成赞成反反对对弃权弃权1、 关于 有限公司增资扩股的议案2、 关于 有限公司设立持股平台的议案代理期限：自委托日起至股东会闭会止。委托人持股份数为 股。附件：1、委托人身份证复印件2、受托人身份证复印件委托人（签名）

7、：受托人（签名）：年 月 日二、二、 有限公司有限公司股东会股东登记签到册股东会股东登记签到册日期：日期： 年年 月月 日日序序号号股东名股东名称称（姓名）（姓名）持股占持股占比比（万股）（万股）身份证号身份证号住所地址住所地址出席会议出席会议人员签字人员签字12合计三、三、 有限公司有限公司20172017 年第一次股东会表决票年第一次股东会表决票股东名称： 持有股份： 万股 持股比例： % 股东签字：序号序号议案名称议案名称赞成赞成反对反对弃权弃权议案一关于 有限公司增资扩股的议案议案二关于 有限公司设立持股平台的议案说明：1.请表决人在议案名称所对应的三项表决意见中选择一项打“ ”表示表

8、决意见；2.如对表决内容不表示意见，则该表决意见以弃权论；如对同一议案表示二个以上的表决意见，则该议案表决结果作废；3.本表决表须用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。四、四、 有限公司有限公司20172017 年第一次股东会会议记录年第一次股东会会议记录召开时间：召开时间：2017 年 月 日召开地点：召开地点：公司会议室出席大会人员：出席大会人员：公司全体股东、全体董事、监事列席大会人员：列席大会人员：公司高管会议召集人：会议召集人： 大会主持人：大会主持人： 大会记录人：大会记录人：会议主要内容：会议主要内容：出席本次会议的股东有 ，占公司股份总数的 100%。公司董事、监事出席会议，高管等列席

9、了会议。会议的召集和召开程序符合公司法的有关规定。会议由 先生主持，会议以记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：一、审议通过了一、审议通过了关于关于 有限公司增资扩股的议案有限公司增资扩股的议案 。会议认为公司进行增资扩股是严格遵循公司法及相关法律、法规进行的，公司股东会以及相关负责高管进行了卓有成效的工作。表决结果：赞成占有效表决权总数的 100.00%。2、审议通过了审议通过了关于关于 有限公司设立持股平台的议案有限公司设立持股平台的议案 。会议认为公司拟设立持股平台是严格遵循公司法及相关法律、法规进行的，符合公司利益及发展规划，有利于公司取得更加优异的成绩。表决结果：赞成占有效表

10、决权总数的 100.00%。上述议案审议完毕后， 先生宣读有限公司 2017 年第一次股东会决议。会议通过了有限公司 2017 第一次股东会决议，各股东/股东代表签署会议决议和会议记录。会议主持人宣布有限公司 2017 年第一次股东会圆满结束。股东签字：到会董事签字： 到会监事签字： 记录人签名： 姓 名有限公司2017 年 月 日河五、五、 有限公司有限公司20172017 年第一次股东会决议年第一次股东会决议有限公司（以下简称“有限公司” ）2017 年第一次股东会于 2017 年 6 月 日在 有限公司会议室举行。出席本次会议的股东共 2 人，合计占有限公司总股本的 100.00%。有限

11、公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合中华人民共和国公司法的有关规定，合法有效。会议由 先生主持，出席会议的股东及其代表审议并一致同意通过如下决议：一、审议通过了一、审议通过了关于关于 有限公司增资扩股的议案有限公司增资扩股的议案 。会议认为公司进行增资扩股是严格遵循公司法及相关法律、法规进行的，公司股东会以及相关负责高管进行了卓有成效的工作。表决结果：赞成票占有效表决权总数的 100.00%；二、审议通过了二、审议通过了关于关于 有限公司设立持股平台的议案有限公司设立持股平台的议案 。表决结果：赞成票占有效表决权总数的 100.00%；（以下无正文）（此页无正文，为 有限公司

12、2017 年第一次股东会决议签署页）股东签字：到会董事签字： 到会监事签字： 记录人签名： 有限公司2017 年 月 日六、议案一：六、议案一：关于关于 有限公司增资扩股的议案有限公司增资扩股的议案各股东（代表）：各股东（代表）：现就 有限公司增资扩股（以下简称“公司”）的议案，提请大会审议。为进一步加快公司发展，优化股权结构，推进管理和体制创新，根据中华人民共和国公司法和公司章程，特制订本方案。一、增资扩股的原因和目的此次增资扩股的目的，提高 现金流，解决 资产负债率过高的问题。 二、增资扩股的规模及公司总股本现公司注册资本为 万元，拟增资扩股。计划募集资金 万元。三、增资扩股方式、对象及操

13、作模式本次增资扩股采取定向募集方式。对象：公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨干、债权人和投资人。操作模式：成立有限合伙企业，以有限合伙企业名义投资入股公司，成为公司股东，享有权利，履行义务。本次增资扩股后，公司股东所持股份数额及持股比例如下表所列示：序号股东名称持股比例（%）1 2 3有限合伙企业4有限合伙企业 合计100四、增资扩股用途本次增资扩股所募集资金，主要用于公司现有产业扩展、现有厂区的开发利用及其他新项目的开发。五、增资扩股的办法1.本次增资扩股，由出资者自筹资金。有限合伙企业以现金出资；自然人股东以现金方式出资，不设配股。2.增资扩股后，原股东权益由新老股东按增资扩股

14、后的出资额共享。3.本次增资扩股，由股东会对公司章程进行修改，经原登记机关办理变更手续，并予以公告。六、增资扩股步骤（见下图）七、其他事项1.出资者自愿认购股金。按照自愿原则进行认购，不强求、不摊派。2.公司只对有资格的出资人员负责，不允许员工代购份额，若出资人员因代购份额等所引起的纠纷，公司概不负责。3.出资者权利及义务按公司章程、投资合作协议等有关规定办理。4.本方案经股东会审议通过后执行。有限公司2017 年 月 日7 7、议案二议案二: :关于关于 有限公司有限公司设立持股平台的议案设立持股平台的议案各股东（代表）：各股东（代表）：有限公司（以下简称“有限公司” ） 为进一步加快公司发展，优化股权结构，推进管理和体制创新，拟对员工进行持股平台，现已完成了全部准备工作，现将持股平台对象的范围及持股平台计划提请公司股东会审议，请予以审议。一、持股平台对象：公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨干；债权人及投资人。二、持股平台计划见附件 1以上议案，请予以审议。有限公司2017 年 月 日八、附件一：八、附件一：有限公司有限公司持股平台计划持股平台计划20172017 前言前言1、本持股平台计划依据中华人民共和国公司法以及其它有关法律、行政法规的规定制定。2、本持股平台计划中的股份是指 有限公司的股份，参与对象通过成立有限合伙企业作为持股平台，与公司签署投资合作协