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1、 公司法定章程 做做西部一流西部一流的的美容行业管理服务商美容行业管理服务商 第 1 页 共 14 页 单位：XXXXXX 文化传播有限公司文化传播有限公司公公 司司 章章 程程 修修 订订 委委托托人人： X XX XX XX XX X受受托托人人（单单位位）： X XX XX XX XX XX X2 20 01 17 7年年1 11 1月月2 28 8日日公司法定章程 做做西部一流西部一流的的美容行业管理服务商美容行业管理服务商 第 2 页 共 14 页 单位：XXXXXX 文化传播有限公司文化传播有限公司目目 录录第一章 总则03 页第二章 公司名称和住所03 页第三章 公司经营范围03
2、 页第四章 公司注册资本04 页第五章 股东的名称、出资方式、出资认缴日期04 页第六章 股东的权利和义务04 页第七章 股东转让出资的条件05 页第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则06 页第九章 公司的法定代表人09 页第十章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度09 页第十一章 公司的解散事由与清算办法10 页第十二章 股权特定事项10 页第十三章 经理执业水平评鉴与执行董事沟通11 页第十四章 副经理职位说明12 页第十五章 任职责任与审计13 页第十六章 股东认为需要规定的其他事项13 页第十七章 附则14 页公司法定章程 做做西部一流西部一流的的美容行业管理服务商美容行业管
3、理服务商 第 3 页 共 14 页 单位：XXXXXX 文化传播有限公司文化传播有限公司XXXXXX 文化传播有限公司章程文化传播有限公司章程第一章第一章 总则总则第一条第一条 依据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）及有关法律、法规的规定，在由原发起人 XXX、李 XX、XXX 出资成立 XXXXXX 文化传播有限文化传播有限公司公司（以下简称“公司” ）的基础上，特制定本章程。第二条第二条 本章程所述所有层是指公司股东会、董事会、监事会及其所属机构与人员；经理层（经营层）是指以总经理为首从事企业经营管理活动的职业经理人团队。第三条第三条本章程中的公司高管是指：公司董事（含董事长、副董
4、事长、执行董事、非执行董事、独立董事） 、公司监事(含监事长)、董事长助理（董秘） 、人力资源总监、财务总监、法务总监等。高级管理人员（总经理、常务及副总经理、总监、总经理助理等）及公司规章制度特定其他人员。所有高管必须接受公司各层级管理机构对其执业水平进行评鉴，具体细则参照公司绩效管理规定。第四条第四条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第五条第五条 本章程所表述的“以上” 、 “以内” 、 “以下”均包含本数；“不满” 、“不足” 、 “以外”均不包含本数。第二章第二章 公司名称和住所公司名称和住所第六条第六条 公司名称：XXXXXX 文化传播有限公
5、司文化传播有限公司。第七条第七条 公司地址： 。第三章第三章 公司经营范围公司经营范围第八条第八条 公司的经营范围：公司法定章程 做做西部一流西部一流的的美容行业管理服务商美容行业管理服务商 第 4 页 共 14 页 单位：XXXXXX 文化传播有限公司文化传播有限公司第四章第四章 公司注册资本公司注册资本第九条第九条 公司注册资本：人民币 万元。实收资本 万元，由全体股东一次性缴足。公司增加或减少注册资本，必须召开股东会决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，公司变更注册资本应依法向登记机关变更登记手续。 第五章第五章 股东的名称、出资方式、出资认缴日期股东的名称、出
6、资方式、出资认缴日期第十条第十条 股东的名称、出资方式、出资额及认缴如下：股东姓名身份证地址出资 方式出资额出资 比例认缴 时间XXXX货币万80%无XXXX货币万10%2017 年 12 月 30 日前XXXXX货币万10%2017 年 12 月 30 日前第十一条第十一条 公司股权变更后，应向新股东签发出资证明。第六章第六章 股东的权利和义务股东的权利和义务第十二条第十二条 股东享有如下权利：（一）参加或推选代表参加股东大会并根据其出资份额享有表决权；（二）了解公司经营状况和财务状况；公司法定章程 做做西部一流西部一流的的美容行业管理服务商美容行业管理服务商 第 5 页 共 14 页 单位
7、：XXXXXX 文化传播有限公司文化传播有限公司（三）选举和被选举为执行董事或监事；（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利或转让股权；（五）优先购买其他的股东转让的股权；（六）优先购买公司新增加的注册资本；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（八）有权查阅公司股东会会议记录和公司财产报告。第十三条第十三条 股东承担以下义务：（一）遵守公司章程；（二）按期缴纳所认缴的出资额以其认缴的出资额为限对公司承担责任；（三）依其所认缴的出资额承担公司的债务，股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；（四）股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，股东不按照规定缴纳出资的
8、，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任；（五）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。第七章第七章 股东转让出资的条件股东转让出资的条件第十四条第十四条 股东之间可以相互转让其全部或部分股权。第十五条第十五条 股东向股东以外的人转让其股权时，应当经代表三分之二以上表决权的股东同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满 30 日未答复的，视为同意转让。其他代表三分之二以上表决权的股东不同意转让的，不同意转让的股东应购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让。第十六条第十六条 股东依法转让其股权后，由公司将受让人的名称，住
9、所以及受让的公司法定章程 做做西部一流西部一流的的美容行业管理服务商美容行业管理服务商 第 6 页 共 14 页 单位：XXXXXX 文化传播有限公司文化传播有限公司出资额载于股东名册。第八章第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十七条第十七条 股东会由全体股东组成。是公司的权力机构，股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和变更执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三）选举和变更由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事工作的报告；（五）审议批准监事工作的报告；（六）审议批准公司的年度财务预
10、算方案，决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；（九）对股东以外的人转让股权作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；（十一）修改公司章程。 股东会对涉及本条第二款第（八） 、 （九） 、 （十） 、 （十一）项内容的，须经代表三分之二以上表决权的股东通过；公司发起股东（发起人对以上八、九、十、十一项具有一票否决权）其他事项则应经代表二分之一以上表决权的股东通过。第十八条第十八条 股东会会议由股东按照出资额或占股最多的股东或执行董事召集和主持。第十九条第十九条 股东会会议由股东按照会议规则议程行使表决权。
11、第二十条第二十条 股东会会议分为定期会议和临时会议。并应于会议召开十五日以前公司法定章程 做做西部一流西部一流的的美容行业管理服务商美容行业管理服务商 第 7 页 共 14 页 单位：XXXXXX 文化传播有限公司文化传播有限公司通知全体股东。定期会议每半年至少召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东无法出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。第二十一条第二十一条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。第二十二条第二十二条 股东会会议应对所
12、议事项作出决议，决议应由全体股东表决，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名并由股东签字后置备于公司。第二十三条第二十三条 公司不设董事会，设一名执行董事。执行董事可为公司法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举或聘任产生。执行董事任期 3 年，任期届满，可连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第二十四条第二十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：（一）负责召集和主持股东会议，检查股东会议决议的落实情况，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务方案，决算方案；（五）制订公司的
13、利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）根据需要提名或聘任解聘所属人员：人力资源总监、财务总监、法公司法定章程 做做西部一流西部一流的的美容行业管理服务商美容行业管理服务商 第 8 页 共 14 页 单位：XXXXXX 文化传播有限公司文化传播有限公司务总监，提名公司经理人选，决定公司执行董事助理（董秘）人选。根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理（含常务经理、总监、分公司子公司经理） 、公司行政人事经理、公司财务会计经理，决定其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十
14、一）代表公司签署有关文件；（十二）拥有认为属于公司经营发展重大问题事项的一票否决权；（十三）在发生战争，特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。第二十五条第二十五条 公司设经理 1 名，由执行董事聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：（一）在执行董事授权范围内,经理对外代表企业，主持公司的经营管理工作，组织实施执行董事的决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理，行政人事经理、财务会计经理；（七）聘任
15、或者解聘除应由股东会和执行董事聘任或者解聘以外的公司管理人员；（八）非股东和董事身份的经理列席股东会会议。第二十六条第二十六条 公司设监事 1 名，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，公司法定章程 做做西部一流西部一流的的美容行业管理服务商美容行业管理服务商 第 9 页 共 14 页 单位：XXXXXX 文化传播有限公司文化传播有限公司监事任期每届 3 年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提
