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1、反洗钱内部控制制度建设反洗钱内部控制制度建设1.课程学习2.课程评估3.课后测试课后测试课后测试测试成绩：100.0 分。 恭喜您顺利通过考试！单选题单选题 1 1、金融机构预防洗钱犯罪的第一道安全防线是指（、金融机构预防洗钱犯罪的第一道安全防线是指（ ）（）（2020 分）分） A客户身份识别制度B大额和可疑交易报告制度C客户身份资料和交易记录保存制度D以上都不是 正确答案:A多选题多选题 1 1、完整有效的内部控制制度体系，会包括以下哪些方面的内容（、完整有效的内部控制制度体系，会包括以下哪些方面的内容（ ）（）（2020 分）分） A制定核心管理制度 B建立反洗钱工作责任制C建立严格的考
2、核、评估和内部审计制度D建立反洗钱培训宣传制度E建立配合反洗钱调查制度和保密制度正确答案:A B C D E2 2、为做好客户身份识别工作，金融机构应建立（、为做好客户身份识别工作，金融机构应建立（ ）（）（2020 分）分） A黑名单库B白名单库C政治敏感人物名单库D高风险客户识别系统正确答案:A B C D判断题判断题 1 1、反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现静态管理。（、反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现静态管理。（2020 分）分） A正确 B错误正确答案:错误2 2、金融机构内部控制评估是指对内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展、金融机构内部控制评估是指对内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展 调查、测试、分析和评估等系列活动。（调查、测试、分析和评估等系列活动。（2020 分）分） A正确 B错误正确答案:正确
