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1、- 0 - 金地（集团）股份有限公司 200 2 年年度报告 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 1重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陈长春董事和 事因公务未能亲自出席第三届董事会第四次会议，他们均书面委托张华纲董事代理出席本次董事会，并代理行使表决权。 本公司董事长凌克、财务总监王培洲及财务管理部副总经理韦传军保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四
2、章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五章 公司治理结构 12 第六章 股东大会情况简介 15 第七章 董事会报告 17 第八章 监事会报告 29 第九章 重要事项 31 第十章 财务报告 34 第十一章 备查文件目录 71 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 2第一章 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称：金地（集团）股份有限公司 公司法定英文名称： 二、 公司法定代表人：凌克 三、 公司董事会秘书：郭国强 电子信箱： 公司证券事务代表：张晓瑜 电子信箱： 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 电话： 0755 8 3303333 传真： 0755 8 384
3、4555 四、 公司注册地址和办公地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码： 5180 48 国际互联网网址： 公司电子信箱： 五、 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金地集团 股票代码： 600383 七、 公司首次注册登记日期： 1996 年 2 月 8 日，地点：深圳 公司变更注册登记日期： 1998 年 12 月 31 日，地点：深圳 公司变更注册登记日期： 2001 年 3 月 9 日，地点：深圳 企业法人营业执照注册号： 440301
4、1060681 税务登记号码：地税登字 440304192181634 号 国税登字 440301192181634 号 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 3公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 4第一章 会计数据和业务数据摘要 一、 2002 年度主要利润指标： 单位：元 利润总额： 173,265,利润： 138,146,除非经常性损益后的净利润： 135,780,营业务利润： 313,168,他业务利润： 782,业利润： 1
5、71,419,资收益： 32,贴收入： 134,业外收支净额： 1,679,营活动产生的现金流量净额： 74,现金等价物净增减额： 93,经常性损益项目及金额： 单位：元 股权投资差额摊销 1,525, 134, 2,432, 2,365, 截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2002 2001 2000 主营业务收入 970,038,62,936,78,997,利润 138,146,20,277,4,163,资产 3,075,772,269,934,132,508,东权益（不含 少数股东权益） 1,345,599,274,953,70,660,股收益 除非经常性损益后净
6、资产收益率 地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 5三、 报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中： 法定公益金 未分配利润 股东权益 合计 期 初 数 270,000,16,16,65,7,621,74,953,7,629,14,46,65,775,95,129,5,129,末 数 270,000,16,45,79,0,638,45,599, 1 、 盈余公积增加是根据董事会 2002 年度利润分配预案提取所致； 2 、 法定公益金增加是根据董事会 2002 年度利润分配预案提取所致； 3 、 未分配利润增加是因为本年度净利润增加所致； 4 、 未
7、分配利润减少是根据董事会 2002 年度利润分配预案分配所致。 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 6第二章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市 的外资股 4 、其他 已上市流通股份合计 30,8
8、00,000 11,000,000 8,800,000 11,000,000 149,200,000 180,000,000 90,000,000 90,000,000 30,800,000 11,000,000 8,800,000 11,000,000 149,200,000 180,000,000 90,000,000 90,000,000 三、股份总数 270,000,000 270,000, 000 2、股票发行与上市情况 2001 年 1 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字 2001 2 号文核准，本公司向社会公开发行每股面值为 1 元之人民币普通股 90 00 万股，
9、每股发行价 。 2001 年 4 月 12 日，所发行的 9000 万 社会公众股 在上海证券交易所挂牌交易。 金地（集团）股份有限公司 2002 年年度报告全文 7二、股东情况介绍 1 、 报告期末股东总数为 21,828 户。 2 、 报告期末前十名股东的持股情况如下： 名次 股东名称 年度内 增减 年末持股 数量 比例（）股份 类别 股东性质 1 深圳市福田投资发展公司 0 65,200,000 非流通 国家股 2 深圳控股有限公司 0 50,400,000 非流通 境外法人股3 深圳市中科讯实业有限公司 0 22,400,000 非流通 法人股 4 南方证券有限公司 +553,761
10、13,255,237 流通 流通股 5 深圳市深业投资开发有限公司 0 11,200,000 非流通 法人股 6 深圳市投资管理公司 0 11,000,000 非流通 国家股 7 美国 达康有限公司 0 11,000,000 非流通 境外法人股8 深圳市方兴达建筑工程有限公司 0 8,800,000 非流通 法人股 9 青岛港务局西港公司 不详 2,916,731 流通 流通股 10 裕隆证券投资基金 不详 1,738,190 流通 流通股 说明： (1) 报告期内，非流通股股份未发生质押或冻结情况； (2) 报告期内，深圳市中科讯实业有限公司与深圳市福田投资发展公司签署了股权转让协议和股权托管协议，深圳市中科讯实业有限公司将其持有的本公司 540 万股股份转让并托管于深圳市福 田投资
