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1、2016年工作会暨二届二次职代会会议精神宣贯,第一部分 总经理工作报告,“十二五”及2015年主要工作回顾,-规划目标基本完成。 新签合同额239亿元、完成营业收入207亿元，实现利润总额4.17亿元，为目标的119%、112%、86%。 -转型升级步伐加速。 市场向中西部拓展，海外市场除安哥拉外，先后进入了刚果（布）与喀麦隆。新业务方面，先后进入高铁、市政、投资领域。,-提质增效成绩突出。 深入推进项目竞标承包经营模式；大力推广路基桥隧直属队生产组织模式。深入落实局“六个指导意见”，项目经营质效明显提高。 -职工面貌焕然一新。 提高承包经营兑现及时性，稳步提高职工薪资待遇，传承“人本文化”制
2、胜法宝，职工的士气空前高涨、精神面貌焕然一新。,2015年，全年新签合同额82.41亿元，完成局年度任务指标63亿元的131%；实现营业收入58.31亿元，为局年度任务指标45亿元的130%；利润总额1.23亿元，为局年度任务指标1.125亿元的110%，带息负债实现为零的目标，企业发展，稳中有进、稳中有好。,一、市场开发目标超额完成，结构调整成绩显著。 传统市场竞争优势持续巩固。 深化结构调整取得显著成绩。 海外市场拓展取得新的成效。,二是施工项目总体运行平稳，重点项目运行顺畅。 三是质量安全总体受控，关注管控力度不断加大。,四、六个指导意见深入落实，基础管理扎实推进。 继续推行项目内部竞标
3、。 持续深入开展项目策划。 严格标后预算执行管控。 持续加强劳务分包管理。 加强设备物资集中管控。 高度重视完工项目管理。 加强绩效考核奖罚兑现。,五、大力推广直属化生产组织模式取得新进展。 历经多年探索实践，直属化管理模式已经成为公司强化项目管控、实现经营创效的有力抓手，并形成了具有东盟特色的管理优势。公司隧道直属队从最初的“控风险”，逐步向“控成本、增效益、育人才”目标转变。,六、经济活动分析积极开展，财务指标实现质的好转。一是，积极推动经济活动分析。二是，持续努力降低有息负债。,七、技术创新改造硕果累累，总结推广力度明显加大。值得一提的是，为实现多元经营，延伸产业链，公司依托贵州和浙江片
4、区的两个项目，通过与陕西科技大学和西安建筑科技大学合作，建立了聚羧酸外加剂复配厂，成功研发出高性能聚羧酸减水剂。 八、党建文化工作扎实开展，团队合力不断增强。,工作中存在的不足 应对市场变化的能力亟待增强 安全生产工作形势不容乐观 人员数量结构与发展需求不符 项目基础管理水平参差不齐,形势与环境分析,当前和今后一段时间，世界经济仍将延续疲软复苏态势，国内经济发展处于“三期叠加”阶段，“机遇与挑战并存”的基本面没有改变。从国内基建行业形势来看，“十三五”是我国交通运输发展，尤其是大铁、地铁、城市轨道交通的重要战略机遇期，也是“海绵城市”、城市综合管廊网建设的高峰期，是PPP模式充分应用于基础设施
5、建设的飞跃期。国内交通基础设施建设市场容量巨大，仍大有可为。,从海外发展形势来看，集团将紧跟国家战略，精准对接“一带一路”，深入推进“五商中交”境外落地，大力推动海外优先发展，全面拓展全球合作，需要我们紧跟步伐，依托中交一体两翼与局平台，丰富布局，做大市场份额。,2016年工作思路与目标,未来几年工作思路：在局战略框架下，结合自身实际，坚定不移的巩固传统市场，推动主业延伸，优化业务结构，拓宽经营领域，保持公司成为局内第一梯队、在行业具有一定影响力，主业突出、效益良好，品牌卓著的专业化子公司。,2016工作思路 一个聚焦：“转型升级、提质增效” 两大抓手：优化经营结构、强化项目管控 三大保障：创
6、新驱动、人才建设、风险管理,主要经营指标：市场开发额65亿元；营业收入60亿元；利润总额2亿元。 标志性品牌工程：贵州铜怀项目、喀麦隆克里比深水港疏港高速公路项目、贵州六威高速公路5标项目。 重点工程：浙江龙丽温4标项目、南京至高淳城际轨道项目、贵州遵贵6标项目、海南文昌铺前大桥东延长线土建工程。,2016年重点工作安排,一、全面提升市场拓展能力，进一步优化市场布局、调整经营结构，打造企业核心竞争优势。 持续稳固传统市场优势，做强传统主业。 贵州市场，力争在农村公路市场实现较大突破；浙江市场，提升市场美誉度；陕西、江苏市场，确保市场延续；新疆、四川、海南、云南等市场，实现自主开发项目落地。路面
7、工程确保任务衔接：传统路基桥梁工程，挖潜创效；隧道工程，重点跟踪长大隧道项目。,投资业务“稳中求进”，逐步做大增量。 以贵州、四川等市场为突破口，优选列入省级以上PPP库的项目，主动出击，加大跟踪力度，推动“高端对接”，确保项目落地，发挥自身优势，找准产融结合点，争取局施工任务分配，并积极参与投资入股。高度重视项目评估，加强标前策划，提高定价话语权。另外，提升专业知识水平，加强商业模式研究，积累项目运营管理经验。,新型业务市场谋求进一步突破，做专做优。 加快都凯城市快速通道项目落地，重点跟踪贵阳、成都等地市政工程，增加市政业绩：依托南京城轨项目，加快学习、储备人才，积累经验，为公司在其它市场承
8、接地铁和城轨项目奠定基础；海绵城市、城市综合管廊、城市雨污水处理等新兴板块，加大关注力度，培育先行优势。,努力做好信用评价。 完善公司-片区-项目“三位一体”的信用评价管理体系，发挥片区主管在项目资源协调、信用评价中的主导作用和危机处理中的“防火墙”职责。公司定期了解项目施工生产情况，建立信用评价管理台账、信用评价预警机制和顾客投诉紧急处置机制。,二、牢牢把握海外优先发展战略，扩大海外业务份额，提高海外贡献度。 扩大海外市场版图。 安哥拉依托索约公路项目，力争在海外项目管控方面上一个台阶：刚果（布）力争在黑角港项目中分得一席之地；喀麦隆要通过克里比深水港疏港高速公路项目的精细化施工，获得中港信
9、任，为后续开发西非区域市场打好基础。另外，在局总体布局下，争取进入西南非或中东市场，扩大海外市场版图。,坚持优势业务、“精兵强将”走出去。 充分发挥公司路面施工管理优势，路基桥隧直属化管理优势，在海外市场赢得口碑，树立品牌。加大海外人才选聘力度，落实局海外项目薪酬激励政策，鼓励具有开拓精神的优秀人才走出去。,强化海外项目管控。 建立海外项目定期汇报工作机制：确保局项目管控“六个指导意见”在海外项目落地生根：探索固化海外项目科学的管控模式与有效的生产组织形式，提升海外项目管理水平。,优化区域资源配置。 坚持海外项目设备物资“统一招标、统一采购、统一调配”原则，强化属地管理，以全球化视野、国际化格
10、局，实现全球范围内整合配置资源要素。积极培养属地化队伍，逐步建立长期合作关系。公司要做好海外项目的服务与保障工作。,三、加快深化改革步伐，优化顶层设计，积极推进适应性组织与施工组织管控模式建设。 加强适应性组织建设。 按局统一部署，重点启动适应性总部建设，搭建支撑公司“转型升级”，加大走出去步伐，确保“六个指导意见”在项目落地生根的适应性总部。,优化项目组织管控模式。 今年，公司要把特大型项目、农村公路项目组织管控模式作为一项课题进行研究。生产组织模式方面，做好隧道直属队模式总结，出台公司层面的管理办法:继续加大路基桥梁项目直属队探索步伐，提炼相应的管理方法与规则予以推广；重点革新大型项目附属
11、工程生产组织模式。,深化薪酬体系改革。 按照“以岗定薪、按绩取酬、岗变薪变、动态调整”分配原则，推行“以岗位价值为基础，工作业绩与价值创造为导向”的岗位绩效工作体系；统一薪资结构，统一岗位工资标准；推行综合管理与经营绩效考核相结合的项目考核机制；加大对项目的经营兑现力度。,四、以贯彻落实局项目管控“六个指导意见”为抓手，持续夯实项目基础管理，强化过程管控。 继续抓实项目策划。 深入落实策划、审批、落实、监督、纠偏机制，重点抓好项目策划执行落实的过程监督，对“高、新、特、难”项目，根据需要及时开展中期策划，特大型项目、重难点项目以及新型业务项目，整合局内外专家资源，确保策划方案切实可行,严格标后
12、预算管控。 统一标后预算模板；对成本超限价、超标后预算，严格事前审批；严格项目过程审计与完工审计，及时对标后预算执行情况进行评价。,加强资源集约管理。 一要管源头，严把分供商引进关：二要管价格，继续实施物资采购、设备租赁、劳务分包限价管理：三要管数量，全面推行资源预算系统，实施资源配置标准化：四要管结算，严格落实“三不结算”的规定：五要管支付，严把合同执行终端，落实“五个不付” 的相关规定。六要盘活资源，加强现场管理，优化施工方案，加强计划管理，统筹资源调配，降低资源浪费。,继续加强完工项目管理。 按照完工项目管理办法，加强完工项目后期工作的系统性与规范性。 深入开展经济活动分析。 要将经济活
13、动分析工作纳入项目综合考核范畴。另外，结合局里要求，公司要对经济活动分析的表式进行重新梳理，增加成本分析表格，同时，明确项目各岗位成本管理职责及考核办法。,打赢亏损治理攻坚战。 强调实施精准治亏，实施亏损治理攻坚工程，确保完完全全消灭亏损。要成立专门组织，分析原因、理清思路、设定目标、制定措施、推进计划、落实责任、加强考核。坚持分类治理原则，在建潜亏项目，要加大二次经营，挖潜创效，扭亏为盈；已完工亏损项目，对于仍在结算中的项目，要加强后续经营，减亏增效；确属亏损的项目，拿出消化、解决的办法。,严肃奖罚问责刚性执行。 落实项目综合考核管理办法，继续推进项目专项、综合检查，加强内部审计，及时奖罚兑
14、现，维护承包经营合同严肃性。坚持价值创造导向，加强绩效考核，引导鼓励职工讲工作、讲纪律、讲规矩，比实干、比奉献、比争先。,五、优化结构、提升素质，加快人才队伍建设，为公司“转型升级、提质增效”提供智力支持与人才保障。 一是，做好人才引进。在推行岗位配置标准化的基础上，加大紧缺岗位及海外、轨道交通等新型业务人才引进力度。二是，加大人才培养。做好员工职业生涯规划，明确发展定位，规划发展路径。三是，提升员工素质。完善公司、项目两级培训体系，加强职工日常业务技能培训。,四是，做到留人有道。继续推行关键岗位公开竞聘选拔；深化总部与项目薪酬制度改革。继续拓宽技术人员发展通道，提高薪酬待遇，鼓励其在专业领域
15、潜心研究。积极争取，有序解决优秀派遣人员身份问题。严格落实职工带薪休假等基本福利待遇，加大检查力度，提高员工满意度与归属感，增强团队的凝聚力与向心力。,七、加强财务管控信息化平台建设，全面推进财务业务一体化，发挥财务核算预警监督职能。 一是，推进财务业务一体化。二是，积极应对“营改增”。三是，积极发挥财务监督职能。进一步强化财务核算职能，促进会计基础工作规范化，善于通过基础凭证、统计报表、财务数据倒推业务流程与经济活动，理顺公司内控管理方面的核心业务制度和流程。,八、加强风险预防管控，推进依法合规经营，确保企业稳健发展。 一是，强化质量管理。二是，加强安全管理，彻底扭转公司严峻的安全生产工作形
16、势。三是，强化审计职能。四是，做好法律工作。五是，强化执纪问责。,九、发挥党的政治保障、组织保障与方向引领作用，加强文化宣传引导，凝聚深化改革、转型升级的合力。,第二部分 党委书记讲话,“十二五”及2015年工作回顾,企业综合实力明显上升。,党建核心作用充分发挥。,在参与企业重大问题决策、领导班子建设、党管干部、党管人才、正风肃纪、反腐倡廉等重要方面和环节发挥重要作用。党委成员政治意识、法制意识和规则意识不断增强。,公司整体风气有效扭转。,领导干部率先垂范，班子集体，多谋善断，科学决策，严格按制度、规则和程序议事办事；用人做事上公平公正，说话干事时讲求实效。,员工精神面貌欣欣向荣。,十二五对我们的启示：,1、企业前进的道路不总是一帆风顺的，要居安思危，要有危机意识。 2、企业要基业长青，必须坚持依法治企，合规经营。 3、要激活创新机制，激发员工潜能。 4、企业发展成果要与员工共享。,（一）“三严三实”教育扎实开展。,（二）领导班子建设年深入推进。,结合党委中心组开展集中学习，并于与“三严三实”专题教育活动有机结合，利用综合检查、领导片区分管机制，领导班子成员带头深入一线调研。,
