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1、在虚假的交易平台上投资，在神不知鬼不觉中，投资进去的钱就莫名“蒸发”了。这是梁某在昆明兴汇经济信息咨询有限公司炒外汇的结果，投进去的10 万元人民币，到最后分文不剩。其实，兴汇公司是一家非法买卖外汇的公司，非法介绍投资者通过互联网到美国的GFX（基非客斯） 公司进行外汇交易，并从中收取佣金，从 2007 年 1 月到 2008 年 7 月，该公司涉嫌经营额高达21 亿元人民币，仅昆明一地，上百投资者参与的结果都是赔上了老本，这是云南省破获的首例利用网络进行非法炒卖外汇的案件。昨日（22 日）从五华公安分局经侦大队获悉，目前，警方已抓获14 名涉案成员，该案正在进一步深审中。虚拟炒汇吸引新人梁某
2、去年大学毕业，在人才市场里没转了几天，一家名为 “汇盈” 的公司就对梁某抛出了“橄榄枝” 。其实，梁某引起该公司注意的其实是他刚毕业没有社会经验，以及他父母在大公司工作的背景。进公司的前三天，梁某等一批新 “员工” 就接受了相关金融知识的免费培训，学习公司对外销售软件的使用方法。在培训期间，讲师不断地给梁某等人灌输一个概念要赚钱，炒外汇才是一条捷径。 “当然，炒外汇也有赔的时候，但我们在美国的总公司有很多专业人才，他们会把风险降到最低，到目前为止，我们80%的客户都是赚钱的。 ”经过 3 天的培训， 梁某和几个人留了下来，再进行第二次为期3 个月的培训。 在这段时间里， 公司提供给他们每个人一
3、个外汇交易模拟账户，并设置了5 万美元的额度让他们练手炒外汇。 一个星期后， 在这场虚拟交易中，大部分人都获得了一笔不错的盈利，虽然这些盈利也是虚拟的，但无形中增长了梁某等人的信心。于是， 梁某回家跟父母要了5 万元， 存入汇盈公司提供的一个深圳账户中，加入了这场炒外汇的热潮中。并没产生实际操作梁某等人进公司时得知，汇盈公司是深圳淘金指公司在全国16 家分公司其中的一家，他们所有的钱都是通过淘金指在美国GFX 进行交易。但梁某和其他人的资金，其实是由公司一名许姓总监和他的两个妹妹在炒，而投资者自己仍是在虚拟交易，并没有产生实际操作。“在交易平台上，梁某等人的资金被放大了100 倍，因为GFX
4、炒汇交易中以5 万美元为一个基准单位 （以下称一手） ，内地客户只需交纳500 美元的保证金就可以买卖一手外汇。但每交易一手， 许某兄妹就有30 美元的提成。 ”民警介绍说， 汇盈公司最多的时候，一个人一天可以交易100 多笔。 许某兄妹三人每天从中牟利大笔不义之财，而这些钱， 并不是真正炒汇所得，而是梁某等投资者的钱是不在乎盈利的前提下被进行反复买卖。在被可以控制的虚拟交易中，梁某的“运气”始终不好，经常因“操作不当亏损”导致保证金不够面临停止交易的局面，所以只能投更多的钱接着炒才有翻身的可能。直到有一天，互联网上关于深圳淘金指公司老总落网的消息传开来，梁某等人才意识到自己上当了，他们来到五
5、华公安分局经侦大队报案。投资者中无人盈利警方调查发现， 深圳淘金指公司表面上是一家对外经营销售期货、炒股软件的合法公司，但实际上， 它的前身已因通过互联网非法经营外汇交易而被澳门、香港多次取缔， 在境外无法生存后，老板才转战深圳成立了淘金指总公司，随后又陆续在全国16 个省（市）开设了分公司。2006 年，昆明也开设了其子公司兴汇经济信息咨询服务公司，结果出师不利，因虚报注册金额被罚款5 万元，为了逃避罚款。2007 年，该公司换了一个名字“汇盈”后再次出山。办案民警介绍说，在这场非法外汇交易中，基本上所有参与者都赔上了老本。投资资金依法没收五华公安分局经侦大队民警介绍，昆明目前有部分公司以及
6、个人涉嫌非法炒黄金以及外汇，这是国家法律所禁止的。一旦参与者遭到经济损失，很难得到赔偿，也不敢贸然报警。同时， 这样的网络案件也因取证困难非常难以侦破。为了不留痕迹， 现在大部分涉嫌非法经营的公司都是通过互联网进行联系，除了一些不重要的文件，包括每月盈利、支出这些比较重要和容易留下把柄的报告都是直接通过网络传递，并定期销毁。 如汇盈公司每个月都要定时销毁所有文件。民警还介绍， 根据我国法律规定， 用于非法买卖外汇的资金将依法予以没收并上缴国库。曝光内幕钱就这样被洗光外汇保证金就是将炒外汇的资金进行放大，通常这类投资公司代理的平台是把资金放大50-100 倍。投资公司和一些经纪人会蛊惑不了解真相
7、的人们说这是以小博大，比如你用1万美元炒汇， 放大 100 倍就是 100 万美元， 那么你的收益就是100 万美元的收益， 但同时亏损也是 100 万美元在亏损。买卖外汇和买卖股票一样是有手续费的，一手单通常是50-80 美元不等。也就是说，你只要下单， 无论赚赔， 你都要交这么多钱给公司，经纪人从公司拿提成。投资者大多数不会自己炒， 90%都是交给经纪人去代为操盘，经纪人当然毫不留情的每天尽量多下单。因为他们知道这一行就是赌博，是不可能赚钱的，唯一可靠的就是把投资人的钱变成手续费，放进自己的口袋里。代客操盘的经纪人如果将60%的账户资金打成手续费就很成功了。外汇投资公司和经纪人是靠手续费赚
8、钱，而平台公司就是靠跌数赚钱，跌数就是炒汇客户输的钱。客户开户实际上就是将钱存入平台公司，买涨或买跌事实上就是和平台公司对赌，平台公司就是庄家，客户输的钱就到了平台公司那里。这些种种伎俩使投资人的钱输光。外汇局：远离非法炒汇国家外汇管理局昨日披露，外汇部门与公安机关正联手打击非法网络炒汇行动，并再次提醒投资者要远离非法网络炒汇活动，避免投资风险。网络炒汇活动实质是通过互联网开展外汇保证金(外汇按金 )、外汇期货等外汇衍生产品交易。 近年来， 这一活动在我国一些城市渐呈蔓延趋势。目前境内各种媒体上所载境外交易提供商都未获得过境内经营许可，某些投资或咨询公司、代表处组织境内居民个人参与这种交易活动
9、均属于违法行为，投资者由此造成的一切损失和后果不受我国法律保护。据了解， 境内居民个人参与非法外汇保证金或外汇期货交易大部分遭受了巨额损失，其中既有交易本身风险较高，居民个人投资者缺乏必要的外汇理财常识等因素，也不乏少数境内机构和个人打着境外投资公司或交易商的幌子，伺机从事诈骗等违法犯罪活动。为避免不必要的损失， 外汇管理局郑重提醒广大居民个人投资者，远离非法网络炒汇活动，通过正规渠道开展合理的外汇投资活动。名词解释外汇保证金交易外汇保证金交易又称按金交易，就是投资者用自有资金作为担保，从银行或经纪商处提供的融资放大来进行外汇交易，也就是放大投资者的交易资金。外汇市场的标准合约为每手10 万元
10、（指的是基础货币，就是货币对的前一个币种），如果经纪商提供的杠杆比例为20倍，则买卖一手需要5000 元（如果买卖的货币与账户保证金币种不同，则需要折算）的保证金；如果杠杆比例为100 倍，则买卖一手需要1000 元保证金。外汇市场的交易集中在七大国家或地区的货币组成的六个品种上，即欧元/美元、英镑 /美元、澳元 /美元、美元 /日元、美元 /瑞郎、美元 /加元。因为外汇保证金交易有预购和预售特色，允许双向投资。 投资者不但可以在低价买入高价卖出中获利，也可以从高价先卖出，在低价买入而获利。目前已有国内数家银行推出了类似于保证金交易的外汇交易方式，但融资比例多在10倍左右，交易费用较高。外汇黑
11、代理害人不浅，一定严防黑代理；下面教大家12 招：1、在中国接受人民币，用个人帐户接收资金来开户(100%是假的 )；2、瞎编或者改称注册监管部门的名称；3、用普通有限公司注册号，来编造监管部门的注册号；4、入金帐号为私人账户；5、接受虚拟银行汇款、第三方汇款；6、提供没有监管能力的无效部门和协会，声称有注册牌照；7、交易网站地址和公司注册地不符，没有可靠的地址，很多用的是网络电话，可以转接到任何国家；8、特别是海外注册的骗子公司，通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头，实际股东从来没有去香港；电话是秘书公司代理接听，或者转接到中国的任一电话上；9、当地不保护海外投资人的资金安全，有牌
12、照公司私设对赌平台；10、在平台中任意加点差和佣金的公司，通过加平台中点差或佣金使得平台改变，这样的公司一般也会改变平台的稳定；11、可以更改点差的平台也应该注意；12、香港外汇保证金公司，称能做1：100 的杠杆甚至更高，要留意，香港法律规定外汇保证金杠杆不得超过1：20，超过 20 倍杠杆的，一律有大问题！大家一定切记破解非法网络炒汇“障眼法”“顺着这些标签去查，一查一个准。”对于林林总总的非法网络炒汇“障眼法”，国家外汇管理局（下称“外汇局”）检查人员的应对显得颇有心得。外汇局日前向CBN 透露， 1 月至 11 月，外汇局联合公安部门，在上海、海南、重庆等地成功破获6 起网络炒汇案件，
13、现场抓获违法分子16 人，刑事拘留（批捕）12 人，涉案金额 300 多万美元。非法网络炒汇骗术揭秘随着经济快速增长及经济金融全球化，我国国际收支交易规模成倍扩大，逐渐告别外汇 短缺时代， 居民个人手中所持外汇增加，外汇投资理财需求日渐强烈，各种外汇投资渠道和理财产品如雨后春笋。不法分子借一些投资者“以小博大、一夜暴富”的盲目投机心理，设立投资咨询公司、境外公司代表处等机构，以“培训” 和“咨询” 名义， 非法组织网络炒汇，从中骗取大量钱财。简言之，非法网络炒汇是通过国际互联网进行的非法外汇保证金交易，通过少量保证金，利用杠杆效应成倍放大可交易资金规模，杠杆倍数可达数百倍。然而，“杠杆”倍数越
14、大，输赢越快、越刺激，也越近于赌博，非法交易网站如同“赌场庄家”一样获利越大。外汇局相关人士透露，组织非法网络炒汇的不法分子一般通过四种方式敛财。收取高额手续费。境内代理人在广告中承诺的手续费很低，但在实际交易中通过系统人为增加客户交易成本，并以交易系统与国际市场之间有时滞为由推卸责任。通过频繁交易收取委托交易客户的佣金。许多客户由于不了解外汇交易知识，委托非法网络炒汇公司“操盘手”代为交易，而这些“操盘手”则通过频繁交易大量收取每手交易的返点佣金， 而不顾每次交易给客户实际带来多大亏损，常常短期内即将客户资金亏空。私自设置虚假网络交易平台，与境内投资者对赌交易，造成客户资金大量亏损的假象，实
15、际上却将客户保证金据为己有，且事后无法查询，追讨无门。 在外汇局查处的案件中，许多客户的保证金如此很快便被不法分子骗完。一位林姓受害者自去年10 月至今年4 月先后 4 次存入2.4 万美元炒汇，至今年8 月全部亏损；其他几名受害人以同样方式存入30006000 美元不等，全部血本无归。非法机构以招聘为名，将一些求职者招入公司，通过培训和模拟交易，使其产生外汇保证金交易高杠杆、低投入、 高收益错觉， 然后真正投入资金，在交易亏损后又使用传销手法，指使职员不断发展客户，骗取不明就里的投资者加入。发现和抓住“狐狸尾巴”再纷繁芜杂的骗术，在外汇监管部门检查人员眼中，不为重重迷雾所障目，并非难事。秘诀
16、在于， 不法分子为招徕顾客、吸引眼球， 都会打出非常具有诱惑力的宣传广告，这固然会蛊惑一部分投资者上当受骗，却也给违法行为贴上明显“标签”。为逃避处罚、与“非法网络炒汇”撇清关系，不法分子总让“客户”自行将外汇保证金交易汇往其境外指定账户，这种多笔资金汇往境外某一或几个账户的异常情况，通常会被外汇监测系统记录在案并筛选而出。“这种多笔资金集中汇往境外某一账户的情况，经我们检查， 绝大多数都是为掩盖其违法违规交易行为，其中不乏非法网络炒汇的保证金汇款。根据这条线索， 就能很容易地查出境内非法网络炒汇的组织者。”外汇局检查人员说。非法网络炒汇具有很明显的诈骗性质，常常以招聘为名，骗取众多求职者前往应聘，而他们绝大多数都会被录取，以作为行骗对象，先培训应聘者， 模拟炒汇中获得高额回报，吸引应聘者投入真金白银。“那些网络炒汇公司本身规模都很小，却招聘上百人甚至几百人。一间小小的公司里常常挤得满满当当，这些人名义上是职员，其实都是受骗上当的投资者。”外汇局检查人员说，这些人上当受骗后，又被不法分子指使发展“下线”，骗取更多受害者。“我们每年都接到许多受害者对非法网络炒汇组织者的举报
