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1、重组大齿项目 现场工作底稿（流程部分）东风汽车公司以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和 管理咨询从价值分析入手1目录重大事项决策流程业务计划管理框架年度经营计划管理框架月度产销计划管理框架全面经济责任制管理框架合同管理框架采购管理框架销售管理框架大齿集团基本管理框架21. 重大事项决策框架职能 部门主管 副总总经 理财务 总监总经 理办 公会董事长党政 联席会董事会对外投资项目建 议书参与 审议可行性分 析审核审批核准银行融资提出 建议审核审核审批核准关键设备 引进组织 / 执行评审 / 议标评审 / 议标评审 / 议标审核审批关键技术引进/改进考察/ 建议组织 论证参与 论证可行性分 析
2、审批核准新产品研发计 划提交 方案组织 会审参与 会审审批核准中层干部任免考察/ 建议审核审批重大突发事件汇报 / 执行现场 指挥现场 决策说明：对外投资的具体执行部门为董事会下设的投资委员会；关键设备引进的具体职能部门为是否还有其它重大事件？部门及岗位 事件名称32. 业务计划管理框架财务结 算中心市场部计划采 供部生产 管理部生产 车间质量 管理部装备部技术 中心工程 制造部中长期发展规划年度经营计 划财务 保证计 划月度产销计 划新产品开发计 划产品销售计划用户满 意计划市场开发计 划产品采购计 划生产作业计 划安全生产计 划班组/生产线计 划产品质量目标计 划设备 大修计划工具工装保证
3、计 划周期鉴定计划43. 年度经营计划管理框架董事会核准党政联席会审批总经 理办公会审议审议决策总经 理审核组织组织 /审定签发参与财务总监审核参与参与各分管副总起草参与参与参与企管办组织 /汇总组织组织财务结 算中心组织执行执行参与参与计划采供部参与执行市场部参与执行生产管理部参与执行装备部参与执行技术中心参与执行工程制造中心参与执行质量部参与执行审计 部参与参与确定经 营目标编制汇总 平衡审议审批执行控制评价54. 月度产销计划管理框架董事会党政联席会总经 理办公会审议总经 理审批财务总监各分管副总审核审批参与企管办组织财务结 算中心组织 /下达配合计划采供部参与采供计划配合市场部取得制订
4、参与销售计划提出生产管理部参与生产计 划配合装备部技术中心工程制造中心质量部审计 部客户需 求计划月度销 售计划月度产 销计划计划分解计划 变更考核/ 评价65. 全面经济责任制管理框架-生产部门部门考核方式考核指标确定考核标准确定执考部门考核频率重变加工车间 、 重变总 装车间 、 热处 理车间 、 锻压车间 、 康明斯车间 、 驱动桥 分公司、 传动 箱分公司、计件工资考核企管办起草， 总经 理办公会审 定 党政联席会批准企管办起草 总经 理办公会审 定 总经 理签发企管办组织资务结 算中 心、审计 部 、人力资源部 配合车间 ： 月度考核车间负责 人： 年底考核新产品车间 、 煤机分公司
5、、 装备分公司、岗位技能工资*50%+ 计件工资 （新品试制期间新产 品车间给 予补贴 ）能源分公司岗位技能工资+水电费 提成说明： 1.以上经济责任制的考核形式主要针对一线生产部门 2.具体的考核指标及考核标准根据年度经营目标和年度经营计划制定 3.以上内容以经营目标责任书的形式由总经理和相关部门在年初签定，做这考核依据75. 全面经济责任制管理框架-职能部门考核项目执考部门受考部门考核内容停机停线考核生产管理部/各分公司 （车间 ）装备部，工程制造部，质量管理部停机停线原因、时间生产物资供应生产管理部，各分公司 、车间计划采供部、市场部、技术中心，提供 自制件的分公司影响生产的原因及时间质
6、量索赔考核企管办财务结 算中心、市场部、质量管理部、 计划采供部月度客户质 量索赔金额持续改进考核质量管理部工程制造部、装备部、技术中心及有质 量改进内容的部门改进项 目完成情况生产采购资 金保障计划采供部，生产管 理部、装备部、财务结 算中心生产采购资 金保证率财务 状况分析考核企管办财务结 算中心财务 分析报告时间质 量产品交货考核市场部生产管理部产品交货率回款考核财务结 算中心市场部回款率重变箱故障率考核市场部质量管理部、技术中心、重装车间故障率（4：3：3）加工工单考核企管办生产管理部加工工单完工率资金占用考核财务结 算中心市场部、计采部、装备部、生产管理部库存资金占用不超标专项 工作
7、考核企管办与专项 工作有关的部室/分公司专项 工作完成情况变速箱入库考核市场部重变装配车间 、质量管理部入库装确率和衣时率86. 合同管理框架计采 部市场 部装备 部工程 制造 部生产 管理 部技术 中心人事 部质量 管理 部主管 副总审计 部财务 结算 中心财务 总监总经 理总经 理办 公会觉政 联席 会采购合同 合格分承包商签订审计采购合同 非合格分承包商签订会审会审会审会审审批审计会审普通销售合同签订会签会签会签会签审计会签重大销售合同签订会审会审会审会审审计会审技术引进合同组织可行 性分 析审计可行 性分 析可行 性分 析审定审批设备 采购合同邀标论证论证论证评标审计论证评标评标审定审
8、批基建工程合同邀标评标审计论证评标评标审定审批对外担保合同审计论证审核审批工序外委合同会审签订会审会审审计会审劳动 用工合同签订审计注：重大合同指新顾客或标的额在2000万以上或有特别需求的销售合同97. 采购/销售管理框架计划采供部装备部办公室/IT部综合管理部采 购 管 理原辅材料外协外购件零星采购工具工装设备备品备件计算机软硬件低值易耗品办公用品职工福利市场部汽车配件公司汽车销 售公司煤机分公司装备分公司销 售 管 理变速箱变速箱零部件抵债车辆煤机产品工具工装（内销）10目录采购管理：采购计划制定流程合格分供方管理流程原辅料采购流程外协外购件采购流程材料代用及临时性采购流程车间零星物品采
9、购流程紧急放行流程让步验收流程外协外购件配送流程销售管理：销售计划制定流程销售计划控制流程销售合同评审框架产品价格管理框架产品发货流程增值税发票开据流程质量索赔处理流程市场开发流程大齿集团关键业务流程财务管理：1.年度经营计划编制2.年度预算编制3.年度预算的调整4.月度产销计划编制流程5.短期借款流程6.对外担保流程7.差旅费预支与报销流程8.收款管理9.付款管理技术质量管理1.技术项目引进流程2.新产品开发流程生产管理1.年度生产计划编制流程2.月度生产计划编制与调整3.月度生产计划执行与反馈4.工序外协管理流程综合管理：1.设备购置流程2.工艺装备管理3.员工培训管理4.内部审计管理11
10、1. 采供计划制定流程财务结 算中心计划采供部生产管理部END制定月度 采供计划生产作业计划 调整采供计划 调整 月度产销 计划月度采供 计划STAR进入采购流程审批122. 分承包商管理流程潜在分代 方开发潜在分供 方评审样件 试制小批量 生产纳入合格 分 供方名录合同签 订/执行分供方 评审计划采供部质量部技术中心总工程师主管副总经理工程制造部审计部审批参与组织组织组织执行签订 /执行组织审批审批审批参与检验检验检验参与参与参与参与参与参与审核申请制作生产签订 /执行潜在分供方133.到货点收4.检验申请5.检验6.合格？7.验收ENDSTAR点收单申请单质检单验收单否是是技术中心原料库/
11、计划采供部质量管理部3. 原辅料采购流程采购计划制定流程需要紧急放行？进入不各格品流程进入紧急放行流程3.订货合同进入付款流程采购文件144. 外协外购件采购流程3.到货点收4.检验申请5.检验6.合格？7.验收ENDSTAR点收单申请单质检单验收单否是是技术中心第三方物流仓库计划采供部外协检验员 （质量管理部）采购计划制定流程需要紧急放行？进入不各格品流程进入紧急放行流程3.订货合同进入配送流程采购文件155. 材料代用及临时性采购流程3.到货点收4.检验申请5.检验6.合格？7.验收ENDSTAR点收单申请单质检单验收单否是总工程师第三方物流仓库计划采供部质量管理部进入不各格品流程3.订货
12、合同进入配送流程产品材料代用申请审批申请临时性采购申请166. 车间零星物品采购流程3.到货点收4.检验申请5.检验6.合格？7.验收ENDSTAR点收单申请单质检单验收单否是车间 /分公司原辅料仓库计划采供部质量管理部进入不各格品流程3.订货合同进入付款流程审批申请采购申请领用出库177. 紧急放行流程3.到货点收4.检验申请5.检验6.合格？7.验收ENDSTAR点收单申请单质检单验收单否是车间 /分公司总工程师原辅料仓库计划采供部质量管理部进入不各格品流程进入付款流程审批紧急放行申请隔离采购流程领用出库188. 不合格品处理流程（原料/外购/外协/辅料）7.验收ENDSTAR验收单质量管
13、理部计划采供部总工程师进入付款流程采购流程检验不合格评审处置不合格品评审处置单退货让步接收产品回用申请单取得分供方同意审批会签END199.外协外购件配送流程ENDSTAR生产管理部计划采供部第三方物流公司车间 /分公司装配进度计划物资配送清单编制配送计划备货配送签收进入付款流程统计配送量20销售管理销售管理：1.销售计划制定流程2.销售计划控制流程3.销售合同评审框架4.产品价格管理框架5.产品发货流程6.增值税发票开据流程7.质量索赔处理流程8.市场开发流程211. 销售计划制定流程财务结 算中心计划采供部生产管理部END编制销售计划月度产销 计划月度采供 计划STAR进入销售流程市场部平
14、衡会合同订单/市 场预测月度产销平衡会编制产销计划下达产销计划222. 销售计划控制流程各片区外派业务 人员市场部生产管理部END编制滚动计划3+4计划STAR主机产厂装车进度了解生产入库信息生产计划未完成采取措施 保证计划实施进入生产流程生产计划 完工信息233. 销售合同评审框架合同评审 分类参与评审 的部门评 审 形 式营销 副总 经理市场 部授 权人市场 部经 理财务 结算 中心技术 中心质量 管理 部生产 管理 部计划 采供 部工程 制造 部装备 部各分 公司重大合同/新产品研制、 开发或有特殊要求的合 同参与组织参与参与参与参与参与参与参与会 审已形成批量生产能力的 产品，订货额
15、占全年销 售额30%以上的年度合同组织参与参与参与参与参与参与参与会 签已开发批量生产能力的 产品，订货额 占全年销 售额30%以下的年度合同参与组织参与会 签单件小批量，已形成生 产能力的产品销售合同签字签 字各主机厂下达的月度计 划和订单组织参与参与参与参与参与煤机产品销售合同参照以上方式方法执行244. 产品价格管理流程项目内容 定价部门财务结 算中心 定价政策在成本基础上与东风 公司协议 定价作为最低出厂价。其他客户在此基础上加成定价。 定价依据配套量大小、回款周期、总成配置水平财务结 算中心市场部END与东风公司协商定价STAR产品成本执行公司价格政策产品定价政策市场反馈信息提出价格
16、变更建议审核、批准执行新价格政策255. 产品发货流程市场部成品库承运人END发货通知STAR发货清单指定承运人销售合同客户订单备货出库开具发货清单承运取得发货清单回执进入付款流程进入开发票流程266. 增值税发票开据流程市场部成品库外埠办事处ENDSTAR开票单开据开票单发货清单回执开据增值税票领取增值税票由业务人员送交客户直接寄送客户进入收款流程开票登记277. 质量索赔处理流程确定责任单位支付三包索赔金ENDSTAR主机厂服务站主机厂财务 部门市场部质量管理部财务结 算中心核算索赔金额初步审核三包索赔鉴定单开据发票进行二次追索发票288. 市场开发流程样机生产STAR技术中心工程制造部市场部生产部制造可行性分析目标客户确定市场调研市场预测与客户签定技术协议进入合同评审流程客户需求确认END进入开发设计流程29技术质量管理技术质量管理1.质量管理框架2.技术项目引进流程3.新产品开发流程4.技改项
