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1、银行风险案件排查总结银行风险案件排查总结银行风险案件排查总结怎么写，以下是聘才网小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助!银行风险案件排查总结 省联社 xxx 办事处：根据省联社转发银监会办公厅关于排查案件风险的紧急通知(陕信通 12 号)及省联社汉中办事处年 4 月 3 日晚的通知要求，联社领导高度重视，立即成立了排查案件风险领导小组，按照通知要求进行了自查，现将自查总结报告如下： 一、成立了领导排查案件风险领导机构 联社接到省联社汉中办事处的通知后，于 4 月 4 日中午成立了排查案件领导小组：组长：xxx 副组长：xxx、xxx、xxx、xxxx。成员：xxx、xxx、xxx、xxxx
2、、xxx、xxx、xxx、xxxx、xxx、xxx、xxx、xxxx，领导小组下设办公室，办公室设在稽核审计部，公布了联系人和联系方式。 二、开展排查案件风险的具体方法和措施 联社接到通知后，首先以 x 信联社发 45 号文件成立了排查案件领导小组，其次是立即下发了通知，要求各信用社(营业部)从 x 月 x 日中午开始对本辖内案件风险认真开展自查。并将通知精神于当天晚上迅速传达到各分社，自查期间，如有重大涉案嫌疑的，要一日一报，于每日 12中午时前报闻社稽核审计部。自查的重要主要内容把大额存款的进出情况及税、汇票业务要作为重点进行检查，其次是结合本次联社部门中层领导、信用社主任、28 个网点重
3、要岗位人员轮换为契机，联社并派出 4 名稽核人员 28 深入个网点进行离任审计，并进行尝试排查，要求各机构在集中自查结束后，仍要长期加强对案件风险的排查，若有重大涉案嫌疑要第一时间上报联社稽核审计部，并将自查报于 4 月 12 日上报稽核审计部。 三、本次检查，各信用社、分社要加强舆论控制，不得对媒体露信息。 通过以上方法自查，xx 联社辖内未发现案件风险，但我们在今后的工作中认真开展此项工作，确保实现零案件的目标。 银行风险案件排查总结 按照银行业金融机构案防工作评估办法文件要求，我行领导高度重视，充分认识案件防控、风险排查工作的重要性，根据行长的指导和部署结合我行实际情况，积极做好我行案件
4、防控、风险排查工作。 计财部主要以下面几点进行排查： 一、财务资金安全方面 1、库存现金：定时与不定时核对盘点库存现金。()建立清晰的出纳账，做到账实账账相符。 2、各类银行账户资金：随时核对我行各类账户资金总额，做好资金的管理，避免流动性资金的过多闲置和不足。 3、大额款项：对大额现金收支，银行大额转账严格执行相关规定，审核授权通过。大额备用金提取需两人同行。避免案件发生。 4、账务处理方面：各账务处理要符合企业会计准则与税收部门的规定。 二、人员管理问题。 财务部现有三位员工，其中两位员工为试用学习阶段，生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定，都能做到“爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规“。 三、部门改进措施： 通过此次认真自查工作，财务部在今后工作过程中，将加强防范，提高自身对风险的认识，树立“违规就是风险，安全就是效益“的风险理念，主动、有效地防范风险，确保一旦发现风险存在，能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理，确保第一时间化解风险。强化内控案防管理，为我行各项业务发展营造良好的环境。 20XX 年 3 月 20 日
