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1、制度汇编 杭州银江智慧城- 1 -杭州银江智慧城房地产有限公司杭州银江智慧城房地产有限公司制度汇编制度汇编（试用版）（试用版）发布日期：发布日期：20102010 年年 5 5 月月制度汇编 杭州银江智慧城- 2 -目目 录录第一部分 公司组织架构图 3第二部分 各部门职责 4综合管理部职责. 4营销策划部职责. 4项目前期部职责. 4战略规划设计部职责. 4工程管理部职责. 5设备材料部职责. 5成本管理部职责. 5财务管理部职责. 6资金审计部职责. 6第三部分 制度汇编 7财务事务审批管理规. 7借款（备用金）管理制度. 9财务报销制度.13薪酬福利制度.24绩效考核制度.36招聘管理制
2、度.42出差管理办法.49行政类费用预算控制管理办法.53印章、介绍信管理制度.58固定资产管理制度.63制度汇编 杭州银江智慧城- 3 -车辆及驾驶员管理规定.75办公用品购买流程指引.87档案文件管理制度.92公司奖惩制度106项目利润分红制度113第一部分第一部分 公司公司组织组织架构架构图图制度汇编 杭州银江智慧城- 4 -制度汇编 杭州银江智慧城- 5 -第二部分第二部分 各部各部门职责门职责部门职责内容人员配置综合管理部1负责公司的行政管理工作（1）公司级会议的组织安排和协调；（2）公司工商及资质的申报、办理；（3）公司商务接待和公共关系的维护及处理；（4）公司工作环境的管理和服务
3、支持；（5）公司资产的实物管理，包括购置、审核及维护等；（6）公司档案文书的存档及调阅管理工作；（7）公司印章、介绍信的管理及公司文件通知的发放。2负责公司的人力资源管理工作（1）公司各部门岗位的设置和人员招聘工作；（2）公司员工劳动合同的签订及人事档案的管理；（3）公司员工绩效考核的管理；（4）公司员工薪酬的核算及申报；（5）公司员工岗位调整及升降职的管理；（6）公司员工培训工作及活动的组织；（7）公司员工关系的处理；（8）公司企业文化的建设。3公司各项合同等法律事务的审核与处理。4处理管理层交办事物。部门经理 1 人；行政专员 1 人；人事专员 1 人；法务专员 1 人；办公文员 1 人；
4、驾驶员若干。制度汇编 杭州银江智慧城- 6 -5与上级公司进行工作衔接。营销策划部1组织市场调研和分析，参与项目的定位；2负责项目各可行性研究报告的撰写工作；3负责项目的营销策划案的制定，各类广告宣传的制作及执行；4负责销售相关的各类许可证的办理；5负责项目说明书的编制和销售合同的定制工作；6负责媒体关系的维护和处理；7负责项目的销售及综合管理（服务）；8负责后期客户维护工作，包括客户诉求的处理等。部门经理 1 人；销售主管 1 人；职员若干。项目前期部1项目前期各项许可证的办理。2项目前期土地等相关事务的处理。3项目前期通电、通水、通路等准备工作的办理。4项目前期相关土地款项等的支付办理。5
5、协助联络政府各相关部门和事业单位的关系建立。部门经理或主管 1 人。战略规划、设计部1负责项目开发计划的拟定与确定工作。2参与项目各可行性研究报告以及项目策划的方案讨论和审核工作；3负责组织办理规划设计相关报批手续；4负责组织办理项目地名的申报，并取得有关批复；5负责征地拆迁工作的组织与协调；6组织规划方案招标和方案评选（包括设计单位和专业技部门经理 1 人，主管 1 人。制度汇编 杭州银江智慧城- 7 -术咨询单位的考察与初选工作）；7负责与测绘勘探部门联系办理与设计图纸有关的建筑初勘测绘工作；8负责组织办理项目开工审批；9组织建筑设计、景观设计、室内设计等，组织初步设计、施工图设计的会审，
6、协助工程管理部做好施工过程中的设计变更及相关协调工作；9负责组织办理工程验收手续、土地证、房产证等手续；10参与销售资料的相关设计制作工作，包括沙盘、楼书、影视片等制作；11整理有关资料、图纸、证件、资料，做好归档工作。12负责设计变更，和变更联系单的保存备查。工程管 理部1负责项目管理目标的拟定工作；2负责组织施工单位、监理单位的招标工作及合同的签订和执行；3负责项目施工进度的控制工作，监督进度计划的实施；4负责监督施工单位做好项目现场管理工作，并协调好对内对外关系；5监督监理单位对项目施工质量的管理；6及时解决项目实施过程中的其他重大问题；7负责项目成本估算工作；8组织工程质量检查及工程验
7、收、竣工验收工作；部门经理 1 人；土建 1 人；水电 1 人；资料员 1 人。制度汇编 杭州银江智慧城- 8 -9整理有关资料、图纸，做好归档工作；10负责工程经济签证、工程结算审核；11负责项目成本分析和总结工作；12负责项目现场的安全管理。13负责施工过程中设计变更的发起和后期施工落实。设备材料部1负责甲供材料的采购工作，包括材料的选择和招标，相关采购合同的签订与执行。2负责对乙供材料材质的检查和监督。3负责与材料供应商的谈判，与材料供应商签订材料供应合同。4监督材料供应商供应情况，保证材料供应质量，确保材料供应周期。5建立材料供应数据库，备份材料资料。6建立材料应用技术规范。主管或专员
8、 1人。成本管 理部1负责成本管理体系的建立、实施和完善；2组织施工过程中的成本动态管理，参与重大设计变更的评审工作，审核项目动态成本分析报告；3组织对项目公司的竣工结（决）算或对第三方审核完毕的结算进行复审；4参与招标管理工作，组织拟订招标文件中经济标的内容，评价各投标单位的经济标书；5对材料、设备采购价格进行监控管理，定期组织市场材主管或专员 1人。制度汇编 杭州银江智慧城- 9 -料价格调查，并对招标材料报价进行复核和确认； 6组织工程合同审价及合同履行情况的管理工作。财务管理部1负责各应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理；2按有关合同要求，负责各类工程款项的拨付、结清工作；3执行审
9、批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责员工工资、奖金的发放；4严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收；5根据国家会计准则负责记帐凭证的编制工作；6及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案；7负责各项财务计划的拟定工作，提供财务分析报告呈送总经理；8负责项目公司的注册；9负责融资方案的设计工作，动态评估项目公司的融资成本；10根据项目推进情况，以最优的方式进行融资；11负责融资渠道的维护；12负责项目合作者的寻找和引进工作。部门经理 1 人；主办会计 1 人；出纳 1-2 人。资金审计部1对公司财务资金使用情况进行监督。2定期对公司财务状况进行内部审计
10、，并出具审计报告。3联系外部会计事务所对公司进行正式的财务审计并出具审计报告。主管或专员 1人制度汇编 杭州银江智慧城- 10 -4建立审计规范并要求各部门遵照执行。制度汇编 杭州银江智慧城- 11 -第三部分第三部分 公司制度公司制度汇编汇编财务事务审批管理规范财务事务审批管理规范（20091123-S1.020091123-S1.0）类别类别发起人发起人第一审批人第一审批人第二审批人第二审批人第三审批人第三审批人最最终终审审批批人人事事 务务 类类 别别合合 同同付付 款款事务名称事务名称事件描述事件描述判断条件判断条件归口部门归口部门经办人经办人部门经理部门经理加签部门加签部门副总经理副
11、总经理 （ 总总经经理理助助 理理）副总经理副总经理 （ 总总工工程程师师 ）副总经理副总经理 （财务总监）（财务总监）总总 经经 理理董董 事事 长长备注备注 土地出让合同与政府部门签订 土地出让合同， 获取土地使用权无无 土地出让金前期土地获得时 款项无无 5 万无 拆迁补偿合同5 万无 5 万无 项项 目目 前前 期期拆迁补偿款土地获取前期拆 迁安置当地居民 （村民）签订的 合同及款项5 万工程管理部无 设计院设计合同无无 设设 计计 规规 划划设计合同付款项目建设前期规 划图纸方案无设计规划部 无 50 万成本管理部 工程项目承包合同50 万成本管理部 50 万成本管理部 工程项目付款工程建设总包及 分包 50 万成本管理部 工程监理合同成本管理部 工工 程程 项项 目目工程监理付款工程施工中的监 理方聘用无工程管理部成本管理部 10 万成本管理部 甲供材料采购合同10 万设备材料部成本管
