《投融资公司常见骗术及一些案例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投融资公司常见骗术及一些案例（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、投融资公司一些常见骗术及一些案例首先，我们相信在国内正规的投资公司不少，这也符合国内的经济发展的状况和需求。 但每每看到充斥着各类报纸的投资公司的名称及诱惑的内容， 又让人对其真实性大加怀疑。在京城根下，历来都是忽悠的人云集， 一个草民也能和你号称关系直通中南海。在中国官本位思想严重的情况之下， 这些打着大旗的骗子总是能轻易得手。被骗的人涉及各个层面，从小民到官员，甚至是商界精英。也确实让人惊叹！有足够的理由相信充斥着这些广告的投资公司，但其中骗子的成分相当大，让无辜的人不要落入骗子的陷阱。总结一下这些公司打出的旗号及宣传内容，有如下几个重要的特点：1.名号大，典型的扯着虎皮当大旗，在公司名称
2、前加注一些大的称谓：比如“环球”，“国际”，“亚洲”.等等字眼。2.名号洋，典型的假借国外的一些投资公司的名字行骗，甚至直接胡编乱造一些洋名， 什么什么斯，坦之类的名字。甚至是加拿大，美国，英国等等投资公司北京办事处。3.要求低，在其宣传的投资的内容中，只要你有项目，只要你有计划，大多许诺包你操作成功。从来不对投资项目有硬性的要求，这样才能保证其有相当广泛的被骗对象基础。4.承诺高，大多承诺不成功不收费，操作过程中不收任何费用，成功后付费。但令人疑惑的是，投资公司大多宣称项目方只负责承担投资公司首次的差旅费用，以后费用都由投资方负责，待操作完毕后，项目方支付投资公司佣金。分析整个过程，投资公司
3、给出相当不错的承诺，无非是套取信任度。 可能在第一次投资公司考察后， 就可以实施骗术，顺利骗取评估费用，项目方很倒霉，不但要负责安排别人吃喝用住，还要在评估费用上大出血。 投资公司在评估费骗到手后一定宣称该项目不适合操作。 所以投资公司宣传后续费用自理其实完全是个不可能发生的后续费用。融投资行业的骗子公司很多，以北京为最。主要行骗团体以在京的湖北籍的人士湖北帮为最多,然后还有北京帮,东北帮,湖南帮等等 .通常是以老乡为核心主要团体,再配之以外部加入人员 ,人员素质参差不齐 ,低的有初中文化的 ,高的甚至有海外留学生 ! 其骗法如下：投资公司骗子手法揭秘1、 注册：美国、英国 / 德国/香港等国
4、家实行的是经济自由化，公司注册一般不要求注册资金和名称（只要不重名），而且，翻开报纸满都是代理办理海外公司的广告。因此注册一个 “美国世界银行投资公司”太方便了， 其实只需人民币 1 万元上下。 这个在工商查不到公司的情况真假不好分辨2、 落地：由代理公司一手办理，通过国家工商总局批准设立代表处，代表处的设立不实质审查， 按法律来说代表处只能开展一些联络工作。这个不管真的假的假的全一样基金是不允许在大陆直接注册的，只有以代表处的形式出现所以也分辨不出来3、 租楼：找一些繁华地界儿（比如说金融街或国贸一带），租办公室，装扮得咋一看就是外国公司，豪华有气势。当然，也有些没钱的找一些公寓租赁。真假也
5、不好分辨4、 发函：寻找有引资需求的群体（比如说专利权人、企业），发函件，称欲投资。也有的骗子不直接发函，而是委托一些中介代为联系，这样可信程度更高，更隐蔽。这些中介（后文会提到）,会在参考消息和环球时报上刊登投资信息来吸引客户,中介也有利可图，不单单赚取中介费而且会参与分赃当然真假公司都有5、 设套：骗子为了吸引引资人，往往会称项目不错，甚至签订投资意向书（注意：投资意向书没有法律效力，即使签订投资意向书也可以不投资），投资动辄“几千万美元”条件十分诱人。就是真的公司也是这个模式走的6、 评估：看到你确实上套了，骗子这时候就露出本来面目了，要求引资人提供评估报告。如果你没有评估报告， 骗子就
6、会要求你去做，但为了进一步取得信任， 一般第一次不指定什么单位来做。你如果不知道去什么地方做， 他就会告诉你应该去 “北京或上海某家正规单位去做”，其实这家评估单位跟他们是一伙的，甚至是一个人操控的。 如果你有评估报告，提供给骗子，骗子会装模做样冷你几天，然后告诉你这个报告作的不行，还是需要“北京或上海某家正规单位去做”才可信。你如果动心了，你就快上当了。7、 花样翻新： 现在在媒体和政府的提醒下，投资公司评估骗局已经是公开的秘密了。 为了生存，现在有很多骗子开始花样翻新： （1）骗取考察费：谎称要考察项目，要求引资人提供考察费、差旅费，值得注意的是，他们会真去，但不是为了考察，是为了应付（收
7、了钱，不能一点表示也没有） 。着重说一点就是有些真的直投机构是实报实销的方式（2） 考察费、评估一块儿骗：“考察”回来，还是要评估，不评算了，反正考察费已经到手了。（3） 法律意见书或尽职调查：签订投资意向书后要求律师见证，见证费一人一半，见证费10 万。你掏一半也就是五万。 其实骗子和“律师所”也是一伙的。 （4）翻译费：说要往总部报，总部不懂得中文，要求翻译成文，指定一家翻译单位翻译。其实骗子和“翻译单位”也是一伙的。(4)担保:他们会要求你向他们指定的担保公司提供所谓的担保,担保费由你来支付 ,这样投资方和担保公司平分你的担保费,你的项目能得到担保公司的担保那简直是做梦! 8.请看这条消
8、息 : 2008 年 4 月 9 日，北京警方出动至少百余警力，封锁北京东方舵手信息咨询有限公司（以下简称“东方舵手”），控制该公司员工进行调查。 东方舵手自 2001 年初成立，并创办“中国民营企业网”，为企业提供有偿商贸信息咨询服务。此前大量个体户和企业因该公司未能兑现服务而接连报案。9 日晚，警方将该公司35 人带走调查。东方舵手办公地点位于朝阳区劲松大厦。昨天上午9 点 30 分，第一批警察进入大厦。 目击者称，下午 2 时许，又有四五十名警察赶到，其中包括约20 名特警。下午 4 时，大厦附近停有10 余辆警车。6 楼和 12 至 15 楼被警方封锁，这些楼层为东方舵手办公区。据央视
9、焦点访谈报道，东方舵手借助公司旗下的中国民营企业网，发布各种供求信息，吸引创业者成为该公司的会员。公司向会员介绍业务，并收取合同金额2%的信息费。但是该公司介绍的项目洽谈、招商引资等业务大部分无法成交，甚至其所联系的公司都是虚假的。会员发觉被骗索要汇款时，该公司却表示不能返还信息费。很多会员自入会后， 很少能享受到其所谓的优惠服务。在网上可以发现数百人已经被骗。大家可别小看这家中介公司,它可是连接北京多家假投资公司代表处的关键中介 ! 世纪大骗局世界企业上市融资集团投资诈骗方法相关连接 :中小企业融资融资方式融资计划书项目融资贸易融资方案企业融资方案中小企业融资方案融资租赁合同融资租赁合同风险
10、评估融资租赁合同案例北京融资公司美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处”，投资诈骗，并不是在纽约证卷交易所的真正纳斯达克公司，只是一帮中国人假冒纳斯达克公司的名称在从事上市；融资；投资诈骗活动，后来他们害怕被美国纳斯达克公司知道会吃官司，因此立即改名为 “世界企业上市融资集团北京代表处” 骗子公司找来一两个国外的人，整天在其办公室前台玩电脑，充当国外“老板”，作为实施诈骗的工具，不管怎么改名字，他们离不开诈骗的恶性，这些人根本没有钱投资，他们自己都没有钱用，哪来的投资款，只是靠诈骗赚钱，下面我来揭穿他们所谓上市融资风险投资的诈骗阴谋和操作的程序，提供给广大企业者， 以免上当受骗。第一风险投资诈
11、骗陷阱1、 初审收集来的企业文件；所谓初审文件， 诈骗公司这个时候就开始给你洗脑，夸耀你的企业很有发展前途，市场潜力非常的大，项目如何如何的好，企业通过他们的包装， 就会在纽约纳斯达克上市， 可以融资几千万几个亿美金等等，说得融资人心花怒放，以为这次找到财神爷了，把你的神经给麻醉了，你就会减低判断力；抱着期望的想法，以后任由他们说什么你都会同意的，为他们实施下一步诈骗的步骤。2、派专家去考察核实；所谓派“专家”考察核实，是骗你的旅差费，大约在13 万元，等钱汇到了他们的帐户上 （个人银行卡）这个假冒的“纳斯达克公司”北京代表处， 就会去几个人到项目地所谓的考察，为了表现他们是比较正规的公司，避
12、免被人看出什么破绽， 同时还会带一个律师一起去，这帮骗子又吃又要拿， 同时还会暗示你某某人必须做一些“工作”以后项目就会早批准通过， 这样对你们有好处的， 这好处费骗你 5 万元，他们拿了钱以后在酒店里欢声笑语，就地分赃。 招待这帮骗子吃喝玩乐，花费你 1 万元，同时，骗子还要做一个所谓的律师资信调查报告就是律师装模作样的查看企业的营业执照等资料，这份报告费用要交 25 万元。 “专家”考察的借口，就是这样骗钱的。 。 。 。为了增加可信度，这帮骗子还做了一份项目考察实地记录纲要他们几个人会一起签字画押，表示大家一致同意， 报送所谓的总部批准之类的话，给融资人一个安心丸，使你感觉这钱花的值得，
13、此项目有希望，他们才好进行下一步实施诈骗。3、初审通过后签订合资意向书: 骗子回到北京后， 大约在 715 天，就会电话告知说： “你的项目已经通过了，总部决定投资了，请你们来北京签署有关法律文书”（合资意向书），听到这样的好消息，你一定会非常的高兴，到了北京以后，骗子就会和你签订中外合作协议书合资意向书或者投资协议书 格式是美国纳斯达克北京代表处这帮骗子预先设计好的一个陷阱条款， 这时候才告诉你需要补充一些资料，装腔作势的对融资人说， 现在总部要求作一份符合国际惯例的中英文版商业计划书必须由总部认可的具有权威性的机构编写，费用你们自己和北京XX投资咨询管理有限公司商谈，还会假装“我们尽量帮你
14、打招呼，优惠一些，你们现在是投资期间很多地方都需要花钱的”。说得融资人感动不以，再加上已经签订了投资协议书，投资的款项马上就会到帐，心存晓幸，期望过高， 骗子抓住融资人的心理展开攻势，这个所谓符合国际惯例的中英文版商业计划书1520 万元，就这样落入骗子的口袋。4资产评估报告费；骗走了办理商业计划书1520 万元之后，再开始骗资产评估报告费，“纳斯达克”北京代表处骗子会告诉融资人的理由，“把你们企业的资产评估以后和项目本身作为抵押贷款，第一批几千万元先打到你的帐户上， 作为企业的起步资金， 这样比银行贷款方便的多”，融资人听了骗子这样“合情合理”的要求，似乎也讲不出来什么理由来， 大多数的人认
15、为这是应该做的，不然投资人怎么可以放心投资呢？就在这样“合情合理”的情况下，资产评估报告费，高达 2030 万元，甚至更多。企业如果付了这些的钱，就意味着陷入泥潭深渊，无法自拔。5、项目投资安全和增值潜力分析报告等你付了 资产评估报告费以后， 骗子公司知道融资人此时的心理需要，所以会一直提醒你“第一批几千万元先打到你的帐户上”的这句话， 满足你的需求愿望，打消你的顾虑，紧接着就是安排“财务部”的人过来和你谈有关财务的事情，需要进一步作一份项目投资安全和增值潜力分析报告和符合美国会计准则的三年财务审计报告理由说的很多， 那么，这 2 份报告需要付出多少钱呢？答案是：项目投资安全和增值潜力分析报告
16、15 万以上，符合美国会计准则的三年财务审计报告10 万元，融资人付了这些钱，能得到什么呢？答案是： 几张一文不值的纸。 这帮骗子手法隐秘， 理由 “充分”,让你感觉他们没有直接拿钱，只是做这些报告的费用。 读者们看到这里应该知道其诈骗的阴谋了。6律师上市法律尽职调查报告如果你当时和骗子的美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处（后来改世界企业上市融资集团北京代表处）谈项目的时候，计划去美国纳斯达克上市的话，那你就必须需要这份所谓的 律师上市法律尽职调查报告，最低7 万，甚至 30 万元，律师能为你出具可以上市的法律文书， 收费也是应该的吗， 你能说什么呢？且骗子预先会告诉你，“融资上市不成功不收费”但融资方应该具备这些资料。骗子所说的这些资料确实是国际惯例，也是每个上市融资或者投资项目所必须的材料， 问题是这些骗子根本就没有钱投资，也没有办法到纽约纳斯达克证卷交易所上市，骗子更不是纽约纳斯达克证卷交易所的，是一家地地道道诈骗公司， 美国纳斯达克上
