《中国人寿保险股份有限公司2008年第三季度报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国人寿保险股份有限公司2008年第三季度报告（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -中国人寿保险股份有限公 司 2008 年第三季度报告【各位读友，本文仅供参考，望各位 读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点 击下载下载本文，谢谢！】 重要提示本公司董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任中国人寿保险股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公 告-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -本公司第二届董事会第十三次会议 于 2008 年 10 月 13 日以书面方式通知各位 董
2、事，会议于 2008 年 10 月 27 日在公司总 部 31 层会议室召开。会议应出席董事 13 人，实到董事 10 人，董事长、执行董事杨超，执行董事万 峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、 时国庆、庄作瑾，独立董事龙永图、马永 伟、魏伟峰在现场出席了会议，独立董事 孙树义、周德熙、才让因故请假，并分别 书面授权委托独立董事马永伟、魏伟峰和 龙永图代为出席并表决。本公司监事和管 理层人员列席了会议。会议召开时间、地 点、方式等符合公司法等相关法律、 行政法规、部门规章和中国人寿保险股 份有限公司章程 （以下简称“公司章程 ” ）的规定。会议由董事长杨超先生主持，与会 董事经充分审议，一致
3、通过如下议案：-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -一、审议通过了2008 年第三季度 报告议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通过了关于公司 A 股和 H 股财务报告会计政策的议案董事会同意公司为贯彻落实财政部 企业会计准则解释第 2 号制定有关方 案，以及待有关部门出台具体实施指引后， 确定公司的具体会计政策。议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、审议通过了关于拟增资中国 人寿资产管理有限公司的议案本公司拟与中国人寿保险（集团） 公司（以下简称“集团公司”）同时向中国-精选公文，范文，管理，资讯，
4、资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -人寿资产管理有限公司（以下简称“资产管 理公司”）进行增资。资产管理公司增资前 注册资本为 10 亿元人民币，本公司和集团 公司分别持有其 60和 40的股份。本次 增资后，本公司与集团公司对资产管理公 司的持股比例将保持不变。董事会同意授 权公司管理层具体组织实施上述增资所涉 及的各项工作。由于本次增资事宜还需要 政府有关机构的批准，因此公司增资的具 体额度等目前还具有不确定性。公司将在 签订增资协议后，根据上市地上市规则的 相关要求确定该关联交易的披露事宜。根据上市监管规定及公司章程 规定，董事会审议该议案时，董事杨超、 万峰、林岱仁、刘英齐
5、、缪建民、时国庆、 庄作瑾作为关联董事，回避了该议案的表 决。各位董事（含独立董事）认为：公 司上述关联交易是按照一般商业条款进行-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -的，对公司及公司全体股东而言公平、合 理，符合公司和公司股东的利益。议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。四、审议通过了关于提请董事会 审议关于转让权利义务的合同的议案2007 年初，本公司与集团公司签署 房产租赁协议 ，约定将集团公司的相关 房产租赁给本公司。2008 年 10 月 10 日， 集团公司与国寿投资控股有限公司（以下 简称“国寿投资”）签署无偿划转协议 ，
6、 约定集团公司的留存资产自 2008 年 6 月 30 日起无偿划转给国寿投资。根据该划转协 议，集团公司自有租赁房产的所有权主体 变更为国寿投资，因此本公司需与集团公 司、国寿投资签署关于转让权利义务的 合同以对原房产租赁协议进行变更 调整。-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -根据上市监管规定及公司章程 规定，董事会审议该议案时，董事杨超、 万峰、林岱仁、刘英齐、缪建民、时国庆、 庄作瑾作为关联董事，回避了该议案的表 决。各位董事（含独立董事）认为：公 司上述关联交易是按照一般商业条款进行 的，对公司及公司全体股东而言公平、合 理，符合公司和公司股东
7、的利益。议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。五、审议通过了关于新增选董事 在董事会专门委员会分工安排的议案董事会决定三位新任董事在董事会 专门委员会的分工安排为：缪建民先生加 入提名薪酬委员会，林岱仁先生加入战略 委员会，刘英齐女士加入风险管理委员会。-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。六、审议通过了关于召开第二届 董事会第十四次会议的议案议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告中国人寿保险股份有限公司董事会 2008 年 10 月 27 日 重要提
8、示本公司董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任证券代码：601628 证券简称：中国 人寿 编号：临 2008031中国人寿保险股份有限公司2008 年第一次临时股东大会决议公 告重要提示：本次会议没有否决或修改提案的情 况；本次会议没有新提案提交表决。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -1、召开时间：2008 年 10 月 27 日2、召开地点
9、：中国北京市朝阳区朝 阳门外大街 16 号中国人寿大厦 31 层会议 室3、会议方式：现场记名投票表决的 方式4、召 集 人：公司董事会5、主 持 人：董事长杨超先生（二）会议出席情况出席公司 2008 年第一次临时股东大 会（以下简称“临时股东大会”）的股东 （或股东授权代理人）共 10 人，共代表有 表决权股份 21，070，139，498 股，占公 司总股本的 74.545761，符合法定比例。 其中，境内有限售条件流通股份 19，323，530，000 股，境内无限售条件流-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -通股份 11，226，381 股，境
10、外 H 股 1，735，383，117 股。二、提案审议情况（一）会议以记名投票方式审议并 批准了普通决议案：关于选举董事的议 案临时股东大会选举缪建民为本公司 非执行董事，选举林岱仁、刘英齐为本公 司执行董事。该议案进行分别表决，新任 董事任期至本届董事会任期届满时为止， 可连选连任。（1）选举缪建民为本公司非执行董 事同意票 21，038，020，660 股，占 出席会议有表决权股份总数的 99.847562；反对票 32，098，908 股，占-精选公文，范文，管理，资讯，资料-感谢阅读本文，如果需要，请下载，谢谢- -出席会议有表决权股份总数的 0.152343；弃权票 19，930 股，占出席会 议有表决权股份总数的 0.000095。（2）选举林岱仁为本公司执行董事同意票 21，040，644，765 股，占 出席会议有表
