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1、XXXX 年反洗钱宣传活动总结年反洗钱宣传活动总结反洗钱宣传活动总结 为切实加强反洗钱工作管理，龙游联社以“完善制度、强化落实”为重点，紧紧围绕“持续推进、持续深化，有效构建反洗钱全面合规”这一目标工作，结合联社实际开展以“重本源、提效能、促发展”为主题的反洗钱活动，促使全员树立反洗钱意识，促进联社各项业务健康持续发展。 动员部署，强化主题。一是制定方案。根据省农信联社关于进一步加强反洗钱工作的通知精神，制定了龙游农信联社“重本源、提效能、促发展”反洗钱主题活动实施方案 。二是召开动员大会。联社组织全体员工召开动员大会，明确目标任务，提出具体要求，使全体干部员工进一步统一思想，提高反洗衣钱意识
2、。三是营造氛围。充分利用各类会议、晨会等形式，宣传主题活动的目的要求、活动内容。 组织实施，强化内容。一是加大员工教育培训力度，通过集中授课、资格准入培训、制度考试、编制反洗钱专刊等方式，组织全体员工进行反洗钱风险提示、可疑案例分析等内容进行培训、提升。二是开展知识竞赛。选拔成绩优异、综合素质较强的员工参加办事处或人行举办的各类知识竞赛，并作为年度考核评先评优的依据之一。三是组织专项检查。检查重点是对辖内网点的客户身份识别制度执行情况、大额交易、可疑交易等情况进行逐项排查，及时发展问题。 开展宣传，总结提升。一是集中宣传与流动宣传相结合。开展反洗钱“走进社区、走进校园、走进企业”宣传活动;各信
3、用社(部)依托联社金融服务车进行流动宣传，在每个乡村、集镇、居民区开展渗透式宣传，结合电子宣传屏和宣传单开展上门式的流动宣传服务。二是网点宣传与网络宣传相结合。在辖内营业网点的电子显示屏、电视滚动播出反洗钱宣传标语与反洗钱动漫宣传片，设立反洗钱宣传窗口，摆放宣传手册、折页和展板，开展温馨引导式宣传;充分利用网络、报纸、电视、微信公众平台进行反洗钱宣传，使社会大众从各类信息渠道了解反洗钱的相关知识，提高社会公众的反洗钱意识。 反洗钱宣传活动总结 20xx 年，我行根据广发总行关于开展我行 20xx 年反洗钱宣传月活动的通知及郑州分行关于开展 20xx 年广发银行郑州分行反洗钱宣传月活动的通知要求
4、，于20xx 年 11 月开展了一系列反洗钱宣传活动。现将活动情况总结如下： 我行高度重视“反洗钱宣传月”活动，对宣传活动的开展进行了周密部署，为我行有效开展反洗钱宣传提供了有力保障。 首先，我行每位员工积极学习这次反洗钱宣传月的相关要求，通过“E-LEARNING 员工在线学习平台”继续加强员工内部反洗钱培训，同时积极讨论如何做好这次宣传活动，大家从中学到反洗钱的更多知识。 其次，我行利用 LED 显示屏显示字幕，滚动显示宣传标语，同时在营业厅显著位置摆放与宣传月活动相配合的宣传单页，积极耐心向客户宣传反洗钱的相关知识和做好客户咨询的相关工作，营造出浓厚的宣传反洗钱业务的氛围。 再次，我行利
5、用周末组织员工在网点外向路人宣传反洗钱相关知识和反洗钱业务的活动，较好的向社会公众宣传了反洗钱知识，向大家说明了出租或出借自己的身份证件的危害，号召大家不要出租或出借自己的账户、银行卡和 U 盾，保护自身信息和账户安全，增强了大家反洗钱的风险意识，在增强市民对反洗钱认识的同时，在其心中留下了我行对反洗钱工作重视且表现出色的良好印象。 在这次宣传月活动中，大家都积极参与，勇于发挥自身特长，向社会公众宣传了反洗钱宣传月的活动，普及宣传了反洗钱知识，增强了社会公众反洗钱意识，使社会公众意识到洗钱的危害性，同时更好的保护了自己。建议多组织相似的活动，使社会公众和金融行业更多的相互了解，相互学习，使社会
6、公众更好的保护好自身的权益。 反洗钱宣传活动总结 为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部根据人民银行天水市中心支行精神，按照公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增强营业部反洗钱和反恐怖融资意识，决定开展以“预防洗钱维护金融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣传扎实有效的开展，取得了较好的成效。 主要活动内容有以下几项： 1、面向营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传 营业部有组织、有计划的开展柜台人员学习和领会宣传资料内容，积极进行反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特殊案例进行了观看学习，以培
7、训促宣传、推动宣传，同时利用内部网络开辟了反洗钱专栏，扩大了宣传的覆盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣传内容能很好的融入到日常工作当中。 2、面向营业部客户开展宣传 开设反洗钱宣传柜台，摆放了相关的反洗钱宣传资料，柜台人员及时向客户发放宣传资料，提醒客户注意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱知识。 在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅，显著位置摆放易拉宝宣传资料，制作“预防洗钱、维护金融安全”LED 展板，张贴反洗钱宣传海报，营造了良好的反洗钱宣传环境和氛围。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣传片，以生动活泼的动画形式，宣传反洗钱基本知识、洗钱犯罪的危害，以
8、及重点洗钱案例等内容，使广大客户能够生动直观的了解和掌握反洗钱知识，进一步增强客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和配合，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进行了宣传活动的经验交流。3、组织测试，巩固反洗钱相关知识 营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为：甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理会第 2219 号决议的通知】等 4 个文件的通知以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进行了反洗钱知识的学习后，还及时进行了反洗钱知识测试，并且组织全体员工参加了此次测试及对试题做了讲解，巩固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在知识测试中取得优异的成绩。 通过这一系列反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。 反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格按照人民银行的要求，继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
