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1、提案单位：上海华彩管理咨询有限公司 二零零六年六月 机密 此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制 中捷控股集团 母子管控管控体系培训 (投资管理线、信息管理线、品牌管理线 ) 来自资料搜索网 (海量资料下载 2 目 录 管控体系概况 投资管控体系 信息管控体系 品牌管控体系 3 集团现有子公司选择不同的管控模式 集团总部的角色 财务型 U 略规划 投资计划 财务预算计划 人力资源管理 战略型 U 查和批准战略规划 审查和审批主要项目，分配资金 确定财务目标，考核财务和经营业绩 负责对子公司的高层进行业绩考核和晋升 操作型 U 接参与战略规划的制定 推动每个主
2、要投资项目的准备工作，为项目安排落实融资 确定详尽的财务和经营目标，考核整个业务的业绩 负责对子公司及职能部门中层以上干部进行业绩考核和晋升 对子公司日常经营运作的介入 强 弱 审查战略规划 提供每项业务所需资金 提供每项业务所需总资金 监控整体财务业绩 参与子公司总经理的招聘 中捷缝纫机股份 中捷厨卫股份 环洲钢业 房地产公司 广告公司 园林绿化公司 汽摩配件 琦星电子 模式选择 中捷集团管控体系方案设计框架 财务型管控 战略型管控 操作性管控 第一层： 中捷控股集团 工业城、森鼎园林 星海广告、博胜机械 中捷股份 中捷厨卫 环洲钢业 第二层： 中捷集团控股子公司 中捷股份 江苏中屹公司 中
3、捷厨卫 德丽宝公司 佛山子公司 环洲钢业 生铁公司 5 战略型管控子公司的管控要点： 六大职能管控线 +信息管控线 母子公司管控的核心 经营计划管控体系 投资管控体系 财务管控体系 审计管控体系 人力资源管控体系 品牌管控体系 注： 二级公司对三级公司的管控可以集团公司的管控为参照 适用于集团公司控股企业 战略管理 风险控制 运营协调 职能支持 信息管控线 6 财务型管控子公司的管控体系主要包括 : 三大职能管控线 +信息管控线 母子公司管控的核心 经营计划管控体系 财务审计管控体系 人力资源管控体系 战略审核 风险控制 职能支持 信息管控线 7 目 录 管控体系概况 投资管控体系 信息管控体
4、系 品牌管控体系 8 投资管控体系的制度构成 投资管控 中捷集团战略规划核心流程 中捷集团对外投资管理办法 中捷集团项目立项管理制度 9 战略规划核心流程 导读 核心目的 :构建集团、子公司进行战略分析、战略设计和战略实施的规范化操作平台 涉及的母公司部门 :战略投资中心为主要责任部门，其他职能中心辅助 涉及的子公司部门 :子公司相关部门可以按照同样规范操作 主要内容 : 战略规划总体流程框架 内 /外部信息收集流程 战略制定 /调整流程 战略实施计划的制定流程 战略实施计划的执行和改进流程 在管控体系中的实施时间紧急性评级 (建议分高 中 低三个层次 ): 高 低 投资管控 10 信息收集
5、战略分析 战略设计 战略实施计划 战略执行控制 战略调整 战略投资中心： 立信息库 织跨部门项目小组进行战略设计 其他职能中心： 战略管理委员会： 定战略调整方针 董事会： 11 对外投资管理办法 导读 核心目的 :规范中捷及其控股子公司的对外股权投资和股权处置行为，促进集团资源的整体优化配置 涉及的母公司部门 :战略投资中心、总裁办、财务中心、审计中心、人力资源中心 涉及的子公司部门 :对应职能部门进行配合 主要内容 : 对外投资方向和标准 对外投资权限与审批决策程序 股权处置的管理 对外投资和股权处置管理职责 考核与监督 管控体系中的实施时间紧急性评级 (建议分高 中 低三个层次 ): 高
6、 低 投资管控 12 投资管控 投资的内涵 投资方向 年均投资回报 （年平均净利润 /投资资本） 中捷集团公司和子公司以货币资金、实物、无形资产等对境内外其他法人实体的长期投资。包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等 具备相当规模，适合整体经营，对集团主营业务发展有重大战略意义的投资 不低于 10 或者不低于行业平均回报率 与集团主营业务相关，且对子公司有重大影响的投资 市场前景较好，与主营业务关联度不大的社会通用性业务，鼓励引入外部增量资金，利用企业现有存量资产的投资 不低于 8 或者不低于行业平均回报率 利用社会资源，发挥企业优势，预期投资回报率高的收益性投资 不低于 12 或者
7、不低于一年期银行贷款基准利率 对投资的界定 重要考核指标 13 投资管控 投资决策权限 投资主体 投资金额 子公司权限 集团权限 集团 决策 子公司 超过 100万元 制定相关方案 决策 低于 100万元 决策 备案 相关职能部门 集团总裁办：法律文件、法律手续和事务 战略投资管理中心：投资规划、立项审查、项目建议书和可研报告、投资项目运行跟踪 财务中心、审计中心：资产评估、筹措和拨付资金、合同审查、投资效能监察 人力资源中心：外派人员管理（董 /监事、高管人员、财务人员等） 14 项目立项管理制度 导读 核心目的 :为规范中捷集团项目审批程序，加强项目的实施管理和评估，落实各级责任制，以便化
8、解风险，减少损失，提高效益 涉及的母公司部门 :战略投资中心 涉及的子公司部门 :相关对口部门（如技术部门、工程部门等） 主要内容 : 技术开发与技术改造项目立项管理 基本建设与其他项目的立项管理 附录一：项目可行性研究任务书 附录二：项目可行性研究报告（范例） 附录三：研制任务书（范例） 附录四：技术项目立项管理流程 附录五：基本建设与其他项目立项管理流程 管控体系中的实施时间紧急性评级 (建议分高 中 低三个层次 ): 高 低 投资管控 15 投资管控 项目类型：技术改造、技术开发、基本建设或其他项目 项目范围：集团立项、子公司立项 项目金额标准： 50万元； 20万元 可研任务书 可研报
9、告 研制任务书 评审 立项 归档 /备案 16 目 录 管控体系概况 投资管控体系 信息管控体系 品牌管控体系 17 信息管控体系的制度构成 中捷集团信息简报管理制度 中捷集团重大管控会议管理制度 中捷集团企业文化管理制度 中捷集团企业文化建设操作手册 中捷集团档案管理制度 信息管控 18 信息简报管理制度 导读 核心目的 :规范中捷集团的内部信息沟通，形成高效的信息沟通机制，提高管理效率 涉及的母公司部门 :总裁办，各职能中心 涉及的子公司部门 :办公室，各部门 主要内容 : 职责 工作细则 附录：信息周报模板 管控体系中的实施时间紧急性评级 (建议分高 中 低三个层次 ): 高 低 信息管
10、控 19 信息管控 总裁办 职能中心 办公室 部门 子公司领导 集团领导 信息周报 质询 简报 信息周报 质询 周报 汇总 制度、模板、简报 质询 简报 质询 质询 制度、模板、简报 制度、模板、简报 催收与核实 重大事件详细说明 从周报到月报 20 重大管控会议管理制度 导读 核心目的 :加强中捷集团对子公司在重要事项上的沟通和管理 涉及的母公司部门 :副总裁；战略投资中心、财务中心、人力资源中心、总裁办 涉及的子公司部门 :高管层；各部门 主要内容 : 月度会议 季度会议 年度会议 管控体系中的实施时间紧急性评级 (建议分高 中 低三个层次 ): 高 低 信息管控 21 信息管控 管控的相
11、关重要会议 包括财务专题会： 财务状况 经营分析会： 生产和销售状况 部门工作总结会： 当月工作计划完成 子公司高管人员述职会： 业绩、财务与管理状况 子公司业绩与预算偏差分析会： 销售与预算 子公司中高层述职会： 本季工作述职 月度 季度 年度 集团会议 子公司高层述职 子公司高层述职 子公司会议 财务专题会 经营分析会 部门总结会 业绩与预算偏差分析会 中高管理层考核会 财务专题会 经营分析会 部门总结会 业绩与预算偏差分析会 中高管理层考核会 注：子公司部门总结会无集团人员参加，会议纪要需要在总裁办备案 22 企业文化管理制度 导读 核心目的 : 加强集团公司企业文化管理，塑造推动中捷集
12、团发展的企业文化，鼓舞和激励集团员工 涉及的母公司部门（岗位） : 总裁办、品牌中心 涉及的子公司部门（岗位） : 办公室 主要内容 : 主要涉及企业文化的管理机构、理念管理、制度管理、器物管理以及实施管理等内容 管控体系中的实施时间紧急性评级 (建议分高 中 低三个层次 ): 高 低 信息管控 23 制度层 物质层 精神层 精神层 ： 企业管理层和员工共同信守的基本信念、价值标准、职业道德及精神风貌，是企业文化的核心和灵魂，是形成物质层和制度层的基础 制度层 ： 作为企业文化的中间层次，对企业和企业员工的行为进行规范、约束，规定了企业成员应当遵守的行为准则 物质层 ： 是企业文化的表层和外显
13、部分，反映企业的经营思想、管理哲学、工作作风和审美意识 企业文化的三个层次 信息管控 24 档案管理制度 导读 核心目的 :加强中捷集团文书档案、声像档案资料的管理工作，保证其及时归档妥善保管 涉及的母公司部门 :总裁办（档案室）、各职能中心（兼职档案员） 涉及的子公司部门 :办公室 （ 档案室）、各部门（兼职档案员） 主要内容 : 文书档案立卷归档办法 声像档案管理办法 档案借阅 管控体系中的实施时间紧急性评级 (建议分高 中 低三个层次 ): 高 低 信息管控 25 信息管控 分级管理 归档范围：各类公文、会议资料、制度、报告、声像资料等 档案借阅：密级划分，借阅审批 集团 子公司 集团档案员 职能中心 档案员 公司档案员 部门兼职 档案员 归档 督促 归档 督促 重要文件 归档 制度 督促 制度 制度 职能中心 经办人员 部门 经办人员 归档 督促 归档 督促 总裁办 办公室 配合 26 目
