高层管理职责和决策体系

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1、1管理流程部分主要内容高效管理程序的 结构一体化的年度规 划流程 整体规划流程 人力资源规划详 解日常管理流程 资金管理流程 人力资源实施流 程业务流程 项目管理高层决策体系 高层管理职责及 决策体系信息技术需求2高层管理职责及决策体系高层管理职责及决策体系设计原则 总裁手册 职责定义 在主要决策流程中的角色及责 任 主要高层管理会议3高层管理职责及决策体系设计原则高层领导成员应直接负责相关的职能部门或业 务单元，而不是“分管”，故须对本人负责的职能部门 及业务单元的业绩向总裁直接负责 除明确定义的应交由高层管理会议或总裁裁决 的决策外，高层领导成员应负责做出职责范围内的决 策，决不推诿或越权

2、决策 今后SEPG的决策除高层领导负责的个人决策 外，重要决策由专门的管理会议做出。每个会议必须 有明确的日程及事先准备工作，以确保会议的效率4主要决策会议一览表会议总裁办公会高管会资金管理例会高管会联盟管理例会高管会投资决策例会高管会人才管理例会项目委员会例会战略质询会预算质询会业绩考核会目的对公司经营活动中的重要 议题进行研究制订/调整公司在融资、资 金分配与使用等方面的政策制定和执行公司总体的联 盟管理战略审批公司重大投资活动考核公司的20个主要职位 现任人员和后备人才讨论、跟踪和审核未来和 现有的项目 制定公司和业务单元的战 略规划 制定公司和业务单元的财 务预算 对公司和业务单元财务

3、规 划目标的完成情况进行考核与会者总部职能部及各业务单元的负责人(高级 副总裁、副总裁及总部部门经理)高管会成员，经理/财务部，经理/会计 和预算部高管会成员 高管会成员，经理/技术开发，经理/新 业务开发 高管会成员，副总裁/审计高管会成员，副总裁/营销高管会成员，副总裁/审计，副总裁/营 销，副总裁/综合工程，副总裁/法务，副 总裁/信息技术 应邀列席：经理/战略规划，经理/技术 开发，经理/新业务开发，副总裁/财务， 经理/会计和预算，副总裁/风险管理，经 理/采购，经理/办公辅助5高层管理职责及决策体系高层管理职责及决策体系设计原则 总裁手册 职责定义 在主要决策流程中的角色及责 任

4、主要高层管理会议6关键业绩指标(KPI) 投资资本回报 SEPG的净利润 预期的收入和项目进程指标完成情 况 高层管理的的发展和业绩职位： 总裁上级：董事会 下级：所有副总裁、业务单元主管使命与职责成功标志(2年内)确保SEPG的财务业绩和成长 制订总体战略方向及管理程序 言传身教，树立领导形象 代表公司与主要股东、客户、政府部 门、合作伙伴和媒体沟通 建立合适的组织结构和一支强大的管 理队伍 创建SEPG的公司文化成功业绩意味着SEPG将拥有 清晰的战略规划 利润丰厚的业务模型及资金 来源 一支强大的、合格的管理人 员队伍 与国内及国外合作伙伴共同 建立强大联盟 实现预期市场份额主要工作 领

5、导SEPG日常运作 向董事会报告执行战略的情况，包 括： 项目开发流量和现有项目的 业绩 新技术、新业务开发/联盟策 略 财务预算和管理程序 高级管理人员考核和发展的 结果 与董事会和股东的沟通主要关系技能与经验要求董事长：总裁汇报SEPG的业绩 业务单元主管：总裁监督日常业务 工作 副总裁：总裁监督各个职能部门的 工作以确保SEPG的盈利和成长在公司内部和外部都受到广泛的尊 重 经实践证明具有与合作伙伴协同工 作的能力 具有在成功的合资项目工 作的经历 广泛的国际经历，包括学 术上或事业上的 广泛的基础设施咨询/工程/建设项 目经验 工程行业背景 成功地管理了大型项目预 算 熟悉风险管理 实

6、践证明有能力管理利益 冲突的多方参与者 实践证明的领导能力 国内影响力 得到关键决策者的高度评 价 能为品牌开发做贡献关键岗位定义 - 总裁领导或参与的主要程序 年度战略规划程序：参加战略质询 会 经营预算规划程序：参与质询 人力资源管理程序：参与业绩考核建议7关键进程检 查点完成情况主要工作1.战略规划程序直 接领导制定 公司总体的 战略目标检 查公司总体战 略目标的制定 进程宣 布年度规划 和预算工作 的全面启动检 查各中心战 略规划制定 的进程八 月份的 总裁办 公会战 略规划 质询会九 月份的 总裁办 公会质 询各中心战 略规划审 批下达全公司 战略报告九 月份的 总裁办 公会 十 月

7、份的 总裁办 公会总裁年度工作计划七月八月九月十月十一月 十二月 一月二月8关键进程检 查点完成情况主要工作2.营运计划/预算及考核 体系检 查月度经营 业绩报表的 统计情况， 尤其是投资 资本回报率 指标宣 布年度预算 规划工作的 全面启动 审 批并下达总 公司初步的 期望业绩指 标进 行预算质询检 查各业务单元 预算制定进程下 达最终审批的 预算指标八 月份 的总 裁办 公会预 算质 询会十 月份 的总 裁办 公会十 一月 份的 总裁 办公 会十 二月 份的 总裁 办公 会总裁年度工作计划(续)七月八月九月十月十一月 十二月 一月二月下 达最终审批的 人力资源规划9主要工作3.公司管理会议

8、董事会例会总裁办公会高管会资金管理例会高管会联盟管理例会高管会投资决策例会高管会人才管理例会项目委员会例会业绩考核会(二月份会议为年度会议)总裁年度工作计划(续)七月八月九月十月十一月 十二月 一月二月三月四月五月六月10总裁的工作日历1六月234567891 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 82 93 0星 期 日星 期 一星 期 二星 期 三星 期 四星 期 五星 期 六七月1234567891 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 8星 期 日

9、星 期 一星 期 二星 期 三星 期 四星 期 五星 期 六2 93 03 1总 裁 办 公 会总 裁 办 公 会各有 关负 责人 上报 总裁 办公 会准 备文 件、 报告举例11总裁直接领导管理程序的实施工作宣布业绩成功制定总裁 个人工作 计划按计划展开 工作，监督 实施进程每月召开总 裁办公会检 查具体工作 的进展定期召开重 要会议，听 取高层管理 汇报，作出 推动决策2.12高层管理职责及决策体系高层管理职责及决策体系设计原则 总裁手册 职责定义 在主要决策流程中的角色及责 任 主要高层管理会议13关键岗位定义 - 高级副总裁/规划发展职位：高级副总裁/规划发展主要关系技能与经验要求使命

10、与职责领导或参与的关键程序主要工作关键业绩指标高级副总裁/财务总监，高级副总 裁/人力资源：共同制定财务预算、人力资源 发展和业绩目标 高级副总裁/业务单元主管：交流 信息 其他副总裁：交流信息总览全局的战略思维 对SEPG各项业务的深入了解 有丰富的规划或预算经验 有出色的业务开发业绩 一流的沟通能力协助总裁制定公司发展远景目标及 战略，确保公司的长久、获利发展 发现新的发展机会 规划实施新技术和新业务发展战略 ，确保这些投资项目取得最大的投资回报 制订、实施公司的管理战略年度战略规划程序：主持战 略质询会，驱动对总部和业务单元战略 的审议 经营预算规划程序：提供输 入，参与质询 人力资源管

11、理程序：提供输 入，参与业绩考核总体业务发展/增长目标的实 现及价值的创造 总体投资回报率 年度战略规划程序和技术及 业务开发的效用与效率主持公司年度战略规划程序，确保 公司总部以及各业务单元计划真正具有战略指 导意义 作为总裁的主要战略智囊，会同其 他最高领导层成员协助总裁制订远景发展目标 及战略，确保SEPG长久、获利发展 为总裁及其他最高领导层成员提供 及时、严谨的战略分析，揭示潜在发展机会 依据发展战略，发现并规划新技术 和新业务的发展 制定、实施公司管理战略成功标志(2年后) 运作良好、高质量的战略规 划和开发人员 得到广泛认同，与公司管理 直接相关的战略规划 稳定上升的新技术和新业

12、务 开发项目流量建议上级：总裁 下级：战略规划、技术开发、新业务开发部门的经理14递交管理会议讨论通过或上报总裁的决策 高级副总裁/规划发展相关决策年度战略规划(公司及各中心、业 务部) 讨论、质询 通过、下达 重要战略议题 提请总裁注意、讨论影响 提请最高层其他领导思考 直接导致投资或收购、兼并 资产、投资管理 总体战略方案 具体操作方法、手段 个案项目的呈报、讨论、通过 重要信息系统决策 年度信息系统投入的预算计划 选型决定后的通报总 裁 本 人总裁 办公 会资金 管理 会议联盟 管理 会议投资 决策 会议人才 管理 会议战略 质询 会预算 质询 会业绩 考核 会项目委 员会例 会高层管理

13、委员会例会15关键岗位定义 - 高级副总裁/财务总监职位：高级副总裁/财务总监使命与职责成功标志(2年后)主要工作关键业绩指标主要关系技能与经验要求在总裁的直接领导下，制定公司的财 务目标、政策及操作方法 确保公司财务体系的高效运作 确保公司经营的充足资金供应，及最 小的利息和税务支出 确保公司最优的财务/资本结构及财 务安全 管理公司的风险和规避工作 与银行/其它投资(金融)组织结成联 盟SEPG有合适的融资合作伙伴或资金 渠道(银行/私募/上市等) 业务单元有自己的财务能力，能进 行独立决算，将项目的财务预算下放到业务单 元层面 公司各业务单元有统一的财务制度 所有项目都能如期得到融资 公

14、司财务体系及队伍的建立及培养领导年度经营/预算计划程序，包括 对资本的需求规划 制定有效的融资策略及计划，利用 各种财务手段，确保公司最优资本结构 跟踪分析各财务指标，揭示潜在的 经营问题供高层决策参考 监督业务单元财务部门的工作近期内公司的还债执行情况 公司总体投资资本回报率 资本成本与构成，总融资费用及税 务支出 预算计划/程序和资金管理程序的效 用及效率 各种财务的及时与准确性 对经营中财务和风险问题揭示的及 时性及准确性其他高层管理人员：交流信息，协 同工作 董事会战略发展委员会和审计委员 会：提交报告丰富的财务与资本运作经验，熟悉中 国税务法规和会计准则 十年以上财务方面工作经历，且

15、有五 年以上外企或国内大型集团公司财务负责人的经 历 良好的沟通能力及与其它二级公司、 部六的协调能力 具有立足长远，把握全局的意识 性格果断，敢于揭露问题并快速决定 解决方案建议上级：总裁 下级：财会、风险管理、行政、采购部门的经理领导或参与的程序 年度战略规划程序：参与对业务单元战 略规划的质询和审议 年度预算程序：制定预算总额/方向，并 参与质询 资金管理程序：输入信息 人力资源管理程序：输入信息，并参与 业绩考核16递交管理会议讨论通过或上报总裁的决策 高级副总裁/财务总监财务政策及 操作方法 一般 规章制度 年度预算计 划 讨论 、质询 通过 、下达 潜在经营问 题 重大 问题的预先通气 具体 质询 重大财务突 发事件 紧急 通气 具体 讨论及解决 下属部门的 重大人事调配相关决策总 裁 本 人总裁 办公 会资金 管理 会议联盟 管理 会议投资 决策 会议人才 管理 会议战略 质询 会预算 质询 会业绩 考核 会项目委 员会例 会高层管理委员会例会17关键岗位定义 - 财务部副总裁职位：财务部副总裁使命与职责成功标志(2年后)主要工作关键业绩指标主要关系技能与经验要求在高级副总裁/财务总监的领导下， 了解业务单元的财务需求 寻找并获取业务运作所需的资本SEPG有很好的信用评级 S