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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 山西亚宝药业集团股份有限公司【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 证券代码： 股票 简称：亚宝药业 编号：临 号 山西亚宝药业集团股份有限公 司 第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开年度股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证公 告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负 连带责任。 山西亚宝药业集团股份有 限公司第三届董事会第二十二次会议于 年月日在风陵渡开发区公 司总部会议室召开，会议应到董事 人，实到董事人，符合公司法 及公司章程的有
2、关规定。公司监事 及部分高管人员列席了会议。会议由公-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 司董事长任武贤先生主持，会议审议并 经表决一致通过了如下决议： 一、审 议通过关于变更公司注册资本的议案；因公司成功增发万股人 民币普通股股票，故公司注册资本由人 民币万元变更为人民币 万元。 二、审议通过 关于修改公司章程的议案； 公司根据 有关法律法规并结合公司实际，现拟就 公司章程做如下修改： 、原 “第六 条 公司注册资本为人民币 万元。 ” 修改为：“第 六条 公司注册资本为人民币 万元。 ” 、原“第十 三条 经公司登记机关山西省工商行政 管理局核准，公司经营范围是：生产
3、及 销售原料药、小容量注射剂、片剂、硬 胶囊剂、颗粒剂、茶剂、口服液、软膏 剂、保健用品、卫生材料、药用包装材 料、塑料制品；中药材种植加工；经营 本企业自产产品的出口业务；经营本企 业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 械设备、零配件及技术的进出口业务 （国家限定公司经营和国家禁止出口的 商品及技术除外） ；经营进料加工和“三 来一补”业务；生产透皮贴剂（以工商 登记为准） 。 ” 修改为“第十三条 经依 法登记，公司经营范围：生产及销售原 料药、小容量注射剂（含抗肿瘤药） 、 冻干粉针剂（含抗肿瘤药） 、片剂（含 外用） 、硬胶囊剂、
4、软胶囊剂、颗粒剂、 茶剂、口服液、软膏剂、精神药品（氯 氮卓、地西泮片） 、透皮贴剂、巴布剂、 保健用品、医疗器械、饲料添加剂、卫 生材料、药用包装材料、塑料制品、日 用化妆品、化工产品（除危险品） 。中 药材种植加工。中西药的研究与开发。 医药信息咨询及技术转让服务。经营本 企业自产产品的出口业务；经营本企业 生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械 设备、零配件及技术的进口业务（国家 限定公司经营和国家禁止出口的商品及 技术除外） ；经营进料加工和“三来一补” 业务。 （公司经营范围中属于法律法规-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 规定须经批准的项目，应当依法经过批 准，
5、实际经营范围以工商登记为准） 。 ”、原“第十九条 公司股份总数为 万， 公司的股本结构 为：普通股万股。 ” 修 改为“第十九条 公司股份总数为 万， 公司的股本结构 为：普通股万股。 ”、原“第二十八条 发起人持有的本 公司股份，自公司成立之日起年内不 得转让。公司公开发行股份前已发行的 股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起年内不得转让。 公司董事、 监事、高级管理人员应当向公司申报所 持有的本公司的股份及其变动情况，在 任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的；所持有 本公司股份自公司股票上市交易之日起 年内不得转让。上述人员离职后半年 内，不得转让其所持有的本公
6、司股份。 ”修改为“第二十八条 发起人持有的本 公司股份，自公司成立之日起年内不-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 得转让。公司公开发行股份前已发行的 股份，自公司股票在证券交易所上市交 易之日起年内不得转让。 公司董事、 监事、高级管理人员应当向公司申报所 持有的本公司的股份及其变动情况，在 任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的；所持有 本公司股份自公司股票上市交易之日起 年内不得转让。上述人员离职后半年 内，不得转让其所持有的本公司股份。国家法律、法规对股东及董、监事、 高级管理人员转让本公司股份行为有最 新规定时，从其规定。 ” 、原 “第四
7、十三条 有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起个月以内召开临时股东 大会： （一）董事人数不足公司法 规定人数或者本章程所定人数的 时；” 修改为“第四十三条 有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起个 月以内召开临时股东大会： （一）董 事人数不足本章程所定人数的时； ” 、原“第六十七条 股东大会由董-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职务时，由副董事长（公司有两位或 两位以上副董事长的，由半数以上董事 共同推举的副董事长主持）主持，副董 事长不能履行职务或者不履行职务时， 由半数以上董事共同推举的一名董事主 持” 修改为“第
8、六十七条 股东大会由 董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时，由副董事长主持，副董事 长不能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董事主持。 ” 、原“第九十九条董事连续两次未 能亲自出席，也不委托其他董事出席董 事会会议，视为不能履行职责，董事会 应当建议股东大会予以撤换。 ” 修改 为“第九十九条董事连续两次未能亲自 出席，也不委托其他董事出席董事会会 议，视为不能履行职责，董事会应当建 议股东大会予以撤换。 由持有公司 以上股份的股东提名并当选的董事， 在其任期内，其提名股东所持公司股份 不得少于；因公司扩充股本导致其-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-
9、感谢阅读- 7 提名股东所持公司股份少于的，其 提名股东不得减持所持公司股份，否则 公司董事会有权提请股东大会予以撤换 该股东提名的董事。 ” 、原“第一百 零六条 董事会由名董事组成，设 董事长人，副董事长人。董事会成 员中职工代表董事人。 ” 修改为“第 一百零六条 董事会由名董事组成， 设董事长人，副董事长人。董事会 成员中职工代表董事人。 ” 、原第 一百一十条中“董事会决定占公司最近 一期经审计净资产以下或绝对金 额在万元以下的对外投资、收 购出售资产、资产抵押、委托理财事项； 决定金额在万元以下或占公司 最近一期经审计净资产绝对值以下 的关联交易。 ” 修改为“董事会决定占 公司最
10、近一期经审计净资产以下 的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 委托理财事项；决定占公司最近一期经 审计净资产绝对值以下的关联交易。 ” 、原“第一百一十一条 董事会-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 设董事长人，副董事长人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 ” 修改为“第一百一十一 条 董事会设董事长人，副董事长 人。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 ” 、原 “第一百一十三条 公司副董事长协助董 事长工作，董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由副董事长履行职务（公 司有两位或两位以上副董事长的，由半 数以上董事共同推举的副董事长履行职 务） ；副董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。 ” 修改为“第一百 一十三条 公司副董事长协助董事长工 作，董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长履行职务，副董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上董事共同推举一名
