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1、北京RB企业管理咨询机构2009年10月机密山东XX公司建设运作流畅和规范的现代企业基础管理体系管理体系和流程方案（讨论稿）XX有限公司流程目录（一）产品战略规划 制定流程战略决策工作流程 部门费用预算 管理流程人力资源规划 管理流程技术研究流程分厂生产计划 管理流程制度文件制定 实施管理流程销售计划执行 管理流程客户信息管理流程客户服务管理流程项目实施流程流程新产品开发流程人员招聘录用 管理流程员工培训管理流程分厂安全管理流程进货检验流程最终检验流程设备大修流程设备研发制造流程采购管理流程部门费用预算 调整管理流程财务报销流程员工借款管理流程制度档案借阅 管理流程一级流程二级流程三级流程会议
2、组织工作流程外协加工管理流程质量管理流程福利规划实 施管理流程工资、奖金定额制定 调整管理流程重 要 性涉 及 部 门 的 多 少物资领用管理流程设备巡检管理流程XX有限公司流程目录（二）销售统计流程销售开票流程技术情报管理流程劳动合同签订流程各分厂各产品 生产管理流程设备日常检修流程设备日常保养流程生产统计流程成本核算流程内部审计管理流程四级流程打印管理流程人力资源规划 管理流程技术研究流程制度文件制定 实施管理流程二级流程重 要 性涉 及 部 门 的 多 少分厂现场工艺 管理流程客车使用流程发货流程印章使用管理流程小车管理流程人员离职管理流程部门费用预算 管理流程分厂生产计划 管理流程产品
3、战略规划 制定流程信息传递和各种活动之间的支持关系市场信息销售计划生产计划生产实施质量检验设备检验及管理生产运作管理财务管理人力资源管理生产安全管理采购运输行政后勤提供信息或 提出要求提供支持、帮助达成 目标经营目标流程操作: 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件 （如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程参见: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。流程图绘制标识存档: 该标识代表一个文档在此处需要被存档。决定批复: 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此 处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接 “否”的情况，下方联接“是”的情况
4、。流向: 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右 代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。流程图绘制标识开始/结束: 该标识用以表示一个流程的开始和结束。战略决策工作流程流程战略决策工作流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:董事会责任人备注流程协调控制部门: 董事会总责任人: 董事长制订人:审核:签署:相关部门战略方案高层领导信息汇总战略意向行业信息召集决策会议形成战略方案战略提案综合研究董事长签署战略方案执行内部资源 分析存档参会人员由董 事会决定，可以 包括公司高层、 外部专家董事长XX有限公司总经理外部环境 分析产品战略规划制定流程流程产品战略规
5、划制定流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门: 销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核签署:销售中心新产品开发 状况报告研究所产品战略规划企业发展战略市场调研报告生产能力报告协同相关部门草 拟产品战略规划审核同意汇集有关部 门修改草案产品战略 规划执行产品战略 规划执行各分厂高层管理是否销售中心 经理总经理销售中心 经理技术研究流 程产品战略规划 草案销售计划执行管理流程（一）流程销售计划执行管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:销售中心责任人备注各
6、分厂销售总计划草案成品仓库管理员销售计划市场预测销售预测生产计划管 理流程发货流程分厂产品生 产管理流程区域销售主管销售预测汇总销售中心经理总经理审核董事会批准存档年度销售总计划月度销售计划办事员市场研究策划员结帐销售计划执行管理流程（二）XX有限公司责任人备注销售中心财务部开发票总帐会计销售开票统计员结帐单货款回收流程销售计划执行管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:客户服务管理流程（一）XX有限公司责任人备注销售中心定期客户 电话回访客户电话接听电话客户了解客户情 况、需求做电话记录、 客户需求判断查看客户产
7、品 、技术资料能否独 立解决结束承诺 响应 时间对客户服务需 求初步诊断办事员按公司客户服务 制度规定服务记录单客服电话记录否是销售员客服信息其他客服信息技术服务员技术服务员流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:客户服务管理流程（二）XX有限公司责任人备注销售中心客户在承诺响应时间 内与客户联系能否电 话解决结束在规定的时间内 派员现场解决填写服务记录按公司客户服务 制度规定电话记录是否技术服务员技术服务员质量问题客户确认记录归档定期问题统计分析汇总否处理意见 产品补偿、赔 偿、退货检测中心是检测中心经理销
8、售中心经理做出处理流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:客户信息管理流程流程客户信息管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:信息管理员制订人:审核:签署:销售中心责任人备注客户卡客户资料完善客户卡 信息资料填写新客户卡客户台帐登记销售员信息管理员客户台帐是否属于 新客户否是信息管理员定期确认、更 新客户信息售后服务信息技术服务员流程发货流程流程文件编号:XX有限公司本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门: 销售中心总责任人: 办事
9、员制订人:审核:签署:销售中心销售员发货申请 销售员办事员办事员库存是否足够否是客户发货申请发货申请单， （含电话、传真 发货申请）出库通知单发货流程（一）产品发货成品仓库管理员客户货运调度办事员 用车申请单开出库通知单 分厂分厂产品生 产管理流程XX有限公司责任人备注销售中心发货流程（二）火车快件火车慢件汽车托运办事员办事员办事员装箱单装箱单装箱单自运是否办事员装箱单货车装运装车运至青岛发货通知联运公司来车装货通知长途客车装运核定运费和油耗运费考核流程发货流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门: 销售中心总责任人: 办事员制订人:审核:签署:技术研究流程（一）流程技
10、术研究流程流程文件编号:XX有限公司本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长制订人:审核:签署:研究所通过提出技术研究计划总工程师总经理产品战略规划 制定流程审批可行性研究下达任务书任命项目负责人分解技术研究计划开展调查、收集资料研究所所长可行性研究 报告研究员研究所所长是否审核审核总经理项目鉴定技术研究流程（二）XX有限公司责任人备注研究所项目鉴定报告总工程师进度报告审核根据审核意见调整项目总结报告召开项目鉴定会议新产品 开发流程存档项目实施 管理流程项目负责人项目负责人项目方案推广相关部门相关部门负 责人定期跟踪与分析经验总结研究所所长为新研究的
11、开 展提供依据除新产品开发 以外的项目流程技术研究流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长制订人:审核:签署:项目实施管理流程（一）XX有限公司责任人备注研究所项目计划书总工程师项目负责人项目负责人技术研究流程制订项目 实施计划审批制订项目实施 技术方案方案评审图纸与试验 方案设计设计评审 参照设计评 审标准研究所所长项目负责人研究室主管图纸、文件流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:项目实施管理流程（二）XX有限公司责任人备注研究所试验分析报告项目负责
12、人项目负责人项目评价表分厂厂长总工程师项目负责人分厂装备部检测中心试验与研究工装、设备 设计制造试验与研究试验分析结果反馈分析与完善检验员项目评价通过是 形成最终项目 实施方案否流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:新产品开发流程（一）XX有限公司责任人备注项目负责人项目负责人设计文件研究所新产品设计试制样品样品评估是否研究所所长研究所所长技术研究流程各分厂销售中心检测中心通过设计评审通过参照设计评 审标准否是能否试制试制样品是 否流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制
13、部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:新产品开发流程（二）XX有限公司责任人备注研究所分厂厂长销售中心负责人检验报告研究所所长形成最终新产 品开发方案各分厂销售中心小量试制检验用户验证通过检测中心设计定型评审是 否检验员修改产品设计参照设计评 审标准研究所所长项目负责人流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:设备研发制造流程（一）流程设备研发制造流程流程文件编号:XX有限公司本流程共3页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:研究所供运部机电工
14、程师研究所所长机电工程师设备研发方案通过可行性分析确定项目责任人编写方案审核项目背景分析组织讨论通过总工程师机电工程师是否否是 研究所所长研究所所长设计图纸机电工程师初审研究所所长图纸审批可行性分析 报告设备研发制造流程（二）XX有限公司责任人备注研究所供运部编制生产计划 需要材料明细表生产计划造料单 车间主管归档记录编制生产工艺办事员机电工程师工艺过程卡审核总工程师物资领用管 理流程存档流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:装备部设备研发制造流程（三）XX有限公司责任人备注装备部检测中心检验报告成本会计
15、出具检验报告交付使用财务部编写操作规程培训操作工操作规程检验员核算成本机电工程师检验合格检验员研究所验收、鉴 定、考核操作工标准件机加工制造及安装调试是否检验员机电工程师根据实际使用 情况可能有所调 整流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:过程检验信息汇总分析技术情报管理流程流程技术情报管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门: 研究所总责任人:所长助理制订人:审核:签署:研究所相关部门参照借阅管理 有关规定相关部门负责人生产技术信息客户反馈技 术信息总工
16、程师办事员竞争对手技 术信息行业技术信息信息筛选指导意见资料整编资料公布、借阅存档所长助理所长助理包括:样品、 技术文件、专利 、介绍资料、各 类技术信息分厂生产计划管理流程XX有限公司流程协调控制部门: 分厂 总责任人:总经理制订人:审核:签署:流程分厂生产计划管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:销售中心责任人备注总经理分厂确定年度 销售总计划确定年度 生 产总计划每月细分月度 生产计划分厂厂长助理审核通过确定年初库存量 和年末预计库存量是否审核通 过 是确定细分 生产计划正式生产计划 书，并送销售中 心、分厂、供运 部备案分厂厂长执行生产计划否分厂厂长月度销售 计划库存信息提出修改 意见分厂安全管理流程XX有限公司责任人备注流程协调控制部门: 各分厂总责任人: 各分厂厂长制订人:审核:签署:分厂流程分厂安全管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效
