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1、 华润置地江苏省公司 授权手册 编制 _ 日期 _ 审核 _ 日期 _ 批准 _ 日期 _ _ 说 明 一、 设计原则： 权责对等、与现有管控模式及流程文件相匹配、高效并兼顾风险 二、说明 ： 本授权手册与业务流程、表单相对应，如有修改，相关文件需对应修改。 如无特别说明，本授权手册中城市公司业务部门主责的事项为南京项目时，主责部门为区域 总部对应职能部门，其他由城市公司相关部门（岗位）参与的审批、审核由区域总部对应职能 部门（岗位）承担 。如该事项由“城市公司负责人”在过程中审核，则取消审核，改为由区 域总经理审批。 如无特别说明，各专业合作商选择方式为预估价 10万元以上为招标或议标采购，
2、 10万元以下为 比价采购，除工程、设计类之外，活动发起前需发起 签呈表 ；特殊情况的采购方式需通过 签呈表 说明。 授权手册中涉及到“备案”、“抄送”的事项，如无特别说明，由主责部门负责，如 支持，则使用复印件形式。 本授权手册附 授权委托书 两份，分别用于公司对内事项、对外事项授权。 本授权手册中未尽事项，使用 签呈表 逐级审批。 如城市公司因实际需要，经区域总部相关部门（投资运营部和对应职能部门）同意并备案后， 城市公司 区域总部开发部设计管理部工程管理部成本管理部营销管理部客户服务部财务部人事行政部物业公司法务城市公司负责人投资运营部设计管理部工程管理部合约管理部招标采购部营销管理部客
3、户服务部商业地产管理部财务部人事行政部物业管理部法务总经理战略规划 投资运营部 评审+审批 商业计划书(3年) 投资运营部 评审+审批 年度预算方案 财务部 评审+审批 年度经营目标制定及调整 投资运营部 评审+审批 制度和流程管理公司各项业务制度流程 投资运营部 评审+审批 相关部门评审区域总部年度计划及年度计划执行情况分析报告 投资运营部 审批 城市公司年度计划及年度计划执行情况分析报告 城市公司 审批 项目运营目标书 投资运营部 评审 一级节点计划编制及调整 投资运营部 会签+审批 商业地产管理部仅参与商业项目，下同二级节点计划编制及调整 城市公司 会签+审批 相关部门会签三级节点计划编
4、制及调整 城市公司 审批 城市公司制定三级节点计划经区域总部工程管理部、投资运营部审核后由城市公司总经理批准，并备案至区域总部投资运营部。运营、管理咨询类合同 投资运营部 审批 合同批准人为签署人说明：1、符号说明： 参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；合同审批及签署战略运营类管理权限划分事项区域总部备注2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；城市公司战略规划及执行主责部门确定方式类别关键成果计划管理第4页城市公司 区域总部开发部设计管理部工程管理部成本管理部营销管理部客户服务部财务部人事行政部物业公司法务城市公司负责人投资运营部设计管理部工程管理部合约管理部招标采购部营销管理部客户
5、服务部商业地产管理部财务部人事行政部物业管理部法务总经理说明：1、符号说明： 参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；战略运营类管理权限划分事项区域总部备注2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；城市公司主责部门确定方式类别运营、管理咨询类合同 投资运营部 审批 合同付款第5页城市公司 区域总部开发部设计管理部工程管理部成本管理部营销管理部客户服务部财务部人事行政部物业公司法务城市公司负责人投资运营部设计管理部工程管理部合约管理部招标采购部营销管理部客户服务部商业地产管理部财务部人事行政部物业管理部法务总经理拓展计划 土地储备计划 投资运营部 审批 项目初步可行性研究报告 开发部 审批
6、深度可研报告 城市公司 评审+审批 注：商业地产管理部仅参加商业项目投资分析报告（报集团） 投资运营部 审批 开发部主责的配套工程、临水临电合同评审及签署（不含南京）开发部 审批 开发部主责的配套、临水临电合同合同评审及签署（南京）开发部 审批 股权转让、并购 及相关合同 投资运营部 审批 土地出让合同及相关 开发部 审批 项目投资、合作等合同 投资运营部 审批 立项可研合同（咨询合同）、环评合同等城市公司开发部主责的前期、报建类、验收合同（不含南京）开发部 审批 立项可研合同（咨询合同）、环评合同等城市公司开发部主责的前期、报建类、验收合同（南京）开发部 区域总部城市公司说明：1、符号说明：
7、 参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；投资拓展关键成果确定方式2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；事项投资开发类管理权限划分类别主责部门备注1、合同批准人为合同签署人2、南京“土地出让合同及相关”审批顺序为：无“城市公司负责人”审核，第一审核人为“投资运营部”，依次类推。配套工程合同评审及签署合同审批及签署第6页城市公司 区域总部开发部设计管理部工程管理部成本管理部营销管理部客户服务部财务部人事行政部物业公司法务城市公司负责人投资运营部设计管理部工程管理部合约管理部招标采购部营销管理部客户服务部商业地产管理部财务部人事行政部物业管理部法务总经理区域总部城市公司说明：1、符号说明：
8、 参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；确定方式2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；事项投资开发类管理权限划分类别主责部门备注土地出让金、拆迁补偿费等（不含南京） 开发部 审批 土地出让金、拆迁补偿费等（南京） 开发部 审批 200万（含）以上报批报建、配套类、验收类费用（不含南京）开发部 审批 200万以下报批报建、配套类、验收类费用（不含南京）开发部 审批 南京项目报批报建、配套、验收类费用 开发部 审批 注：1、开发部主责的工程包括：供电、上水、煤气、电话宽带等内配套工程，以内配套费所包括的范围为界定。付款第7页城市公司 区域总部开发部设计管理部工程管理部成本管理部营销管理部
9、客户服务部财务部人事行政部物业公司法务城市公司负责人投资运营部设计管理部工程管理部合约管理部招标采购部营销管理部客户服务部商业地产管理部财务部人事行政部物业管理部法务总经理方案设计任务书审批 设计管理部 审批 1、输入条件：营销产品定位；2、输出成果：方案设计任务书 3、住宅设计任务书商业地产管理部无需参与审核施工图设计任务书审批 设计管理部 审批 1、输出成果：施工图设计任务书设计单位招标文件审批 设计管理部 审批 1、输出成果：招标文件审批表设计单位入围审批 设计管理部 审批 1、输出成果：入围单位审批表开标 设计管理部 1、输出成果：开标记录表设计单位定标审批 设计管理部 审批 1、输出
10、成果：定标单位审批表项目设计邀请函审批 设计管理部 审批 1、输出成果：项目设计邀请函设计单位入围审批 设计管理部 审批 1、输出成果：入围单位审批表设计单位定标审批 设计管理部 审批 1、输出成果：议标单位审批表城市公司设计管理类管理权限划分30万（含）50万设计单位议标选择说明：1、符号说明： 参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；3、设计管理类管理权限划分包含住宅地产设计以及商业地产设计设计采购管理备注主责部门50万（含）以上设计单位招标选择前期准备类别区域总部确定方式事项第8页城市公司 区域总部开发部设计管理部工程管理部成本管理部营销管理
11、部客户服务部财务部人事行政部物业公司法务城市公司负责人投资运营部设计管理部工程管理部合约管理部招标采购部营销管理部客户服务部商业地产管理部财务部人事行政部物业管理部法务总经理城市公司设计管理类管理权限划分说明：1、符号说明： 参与 依顺序审核 会签 批准 抄报/抄送；2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；3、设计管理类管理权限划分包含住宅地产设计以及商业地产设计备注主责部门类别区域总部确定方式事项30万以下设计单位委托（除特殊专项设计、垄断行业设计以及10万元以下建筑、景观施工图设计）规划、建筑、景观方案到扩初/室内方案到施工图设计/研究模型、销售效果图制作的单位委托 设计管理部 审批
12、1、输出成果：委托单位审批表其他特殊专项设计以及10万元以下建筑、景观施工图设计单位委托（不含南京）设计管理部 审批 1、输出成果：委托单位审批表其他特殊专项设计以及10万元以下建筑、景观施工图设计单位委托（南京） 设计管理部 审批 1、输出成果：委托单位审批表置地总部所负责的方案设计单位、顾问公司等（特指商业项目） 设计管理部 审批 1、输出成果：委托单位审批表水、电、气等市政垄断行业设计委托（不含南京） 设计管理部 审批 1、输出成果：委托单位审批表水、电、气等市政垄断行业设计委托（南京） 设计管理部 审批 1、输出成果：委托单位审批表200万（含）以上设计合同审批 设计管理部 审批 1、输出成果：合同文件审批表合同审批及签署（合同批准人为签署人）设计采购管理特殊专项设计以及10万元以下建筑、景观施工图设计其他设计单位直接委托第9页城市公司 区域总部开发部设计管理部工程管理部成本管理部营销管理部客户服务部财务部人事行政部物业公司法务城市公司负责人投资运营部设计管理部工程管理部合约管理部招标采购部营销管理部客户服务部商业地产管理部财务部人事行政部物业管理部法务总经理城市公司设计管理类管理权限划分说明：1、符号说明： 参与 依顺序审核
