浦发集团项目建议书

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1、上海浦东发展（集团）基础设施建设产业分战略规划报告框架建议书亚商企业咨询股份有限公司二00三年六月十七日1亚商咨询l 项目背景l 项目目标和内容l 咨询流程与工作方式l 亚商战略咨询的经验目录2亚商咨询项目背景：作为上海龙头经济战略的前沿阵地，浦东新区 的基础设施建设未来十年面临着重大的历史发展机遇浦东未来十年经济发展环境的预测 上海经济战略重心将逐步东移，浦东未来十年将建设海港新城、临港综合开发区、浦东国际机场二期、黄浦江两岸改造等一批重大工程。 浦东新区将率先实现现代化，在基础设施继 续推进“三港”、“三网”和“三能”为主的基础设施建设，投资总额将超过2000亿元。 世博会将对经济发展产生

2、巨大影响，预计将 为浦东带来25亿美元的场馆建设投资。 政府投融资体制改革将进一步深化，进入到政府公共服务实现市场化阶段。 国企改革的步伐将全面加快，产权主体实现多元化，国有资产从一般竞争性领域退出。 入世效应将全面体现，市场机遇和体制冲击的挑战将并存。未来十年极有可能是上海 经济发展史最为辉煌、最 为快速的十年，浦东作为 上海的龙头将成为上海整 体经济发展的重心，浦东 的快速腾飞将带动上海乃 至长三角地区整体迈入全 面小康的社会。3亚商咨询项目背景：浦发集团在浦东发展的历史机遇面前面临着新 的战略突破 浦东新区五大集团公司之一 浦东新区重大工程的投融资主体 浦东新区国企改革和国资运作与管理的

3、主体 浦东新区维持社会稳定的重要载体当前的角色定位 新一轮浦东开发建设将为浦发集团参与投资建设、拓展投融资业务和发展延伸产业提供有利的机遇 政府投融资体制改革有助于浦发集团创新投融资机制，拓展投融资渠道，降低投融资成本，强化市场竞争的能力 国企改革步伐加快的形势要求浦发集团加大国退民进的改革力度，向投资性财团转化 入世效应的全面体现将促使浦发集团改革目前的经营体制和运营模式，使集团真正向市场化转变但浦发集团同时面临新的历史机遇“十五”期间浦发集团 将面临新的战略突破 ，新的战略突破过程 中暴露出三大主要问 题融资模式单一缺乏盈利能力产业投资非市场化问题一问题二问题三4亚商咨询项目背景：浦发集团

4、将以产业投资性财团为战略目标定位， 重点发挥三大功能浦发集团浦东新区 政府上海市政府战略目标定位 以浦东新区重大建设项目的投融 资和国有资产经营管理为主体功 能、以投资控股和参股为主要手 段、向多领域综合发展的具有强 大产业支撑的投资性财团发展融资功能投资功能资产经 营管理 功能5亚商咨询当前角色定位浦东新区重 大工程的投 融资主体资产现状依托政府资源发展公司建设浦东新区+浦发集团基础设施 建设产业的 远景战略目标项目背景：基础设施建设产业将成为浦发集团未来的支柱 产业板块基础设施建设产业的支柱地位充分考虑了浦发集团的当前角色定位、资产 现状和资源优势至2002年底，浦 发集团净资产为 114

5、.4亿元人民币 ，其中市政资产 66.6亿元人民币 ，占全部净资产 的58.2%资源优势+投融资主体优 势旗下拥有多家 国有基建企业市政设施建设 的经验和资质政府资源支持人才资源积累6亚商咨询浦发集团基础设施建设产业的远景目标未来步入发展期的基础设施建设产业现阶段的基础设施建设产业战略转型，持续发展现状积极介入重点业务的运营，主业突出，核心 竞争能力强 通过体制与机制创新,实现产业可持续发展明确的战略定位完善的投融资体系完善的产业发展模式完善的管控模式与治理结构 完善的人力资源支持体系 加大资本运作力度现阶段浦发集团的基础设施建设产 业正处于转型阶段,需要进行战略定 位和规划，建立有效的产业发

6、展模 式、组织架构和经营机制持续发展的基础设施建设产业项目背景：基础设施建设产业分战略规划是浦发集团整体 战略规划的核心组成部分7亚商咨询l 项目背景l 项目目标和内容l 咨询流程与工作方式l 亚商战略咨询的经验目录8亚商咨询项目目标 项目名称：上海浦东发展（集团）基础设施建设产业分战略规划 项目目标：通过亚商企业咨询股份有限公司（以下简称“亚商”）与浦发集团的紧密合作，在规定的时间内完成对浦发集团基础设施建设产业的战略定位、产业发展模式和战略执行方案的规划，从而为浦发集团基础设施建设产业今后的运营与发展提供蓝本。 9亚商咨询项目内容：设计路径关键议题设计路径案例研究 是什么 有什么 做什么

7、怎么做解决 国内外基础 设施投融资 和运营公司 成功经验与 运作模式研 究与借鉴 市场环境分 析 竞争环境分 析 资源和能力 分析 角色定位 战略目标 业务板块定 位战略定位 产业协同运 营模式 项目分类运 营模式 多元化融资 模式 资本运营模 式 子公司运营 模式 组织架构创 新 有效的管控 模式 多元化的产 权结构 市场化的经 营机制 企业文化的 变革产业发展模式战略执行方案注：子公司运营模式需要在浦发集团完成整个集团战略规划的基础上再行设计10亚商咨询实现项目目 标的三大关 键议题1.23.战略定位：从浦东新区及周边区域 的建设规划、相关产业 竞争环境以及集团内部 产业和资源构成分析出

8、发，明确角色定位，并 设定战略目标和业务板 块战略执行方案：按照战略定位和产业发展模 式，设计有效的组织架构和 管控模式，并导入多元化的 产权结构与市场化的经营机 制，变革企业文化，以适应 和保障战略的成功实施产业发展模式设计：从战略定位出发，结合国 内外成功经验设计产业协 同运营模式、项目分类运 营模式、多元化融资模式 以及资本运营模式项目内容：三大关键议题11亚商咨询项目内容：战略定位企业内外部因素分析市场环境分析竞争环境分析资源和能力分析 浦东新区及周边区域未来十年的政府建设规划 基础设施产业投资的未来发展趋势 国家相关政策的影响 基础设施建设产业及相关产业的总体竞争环境 主要竞争对手情

9、况 市场份额 核心能力 业务渠道 潜在竞争对手与威胁 现有企业/业务的经营模式和经营情况 板块内部与集团内部资源和能力状况 资产状况 资质水平 技术装备水平 产权结构 组织结构 激励机制 管理流程 融资能力 业务渠道12亚商咨询角色定位战略愿景和目标业务板块定位项目内容：战略定位制定战略 基础设施建设板块在浦发集团内部的角色定位 基础设施建设板块的外部市场角色定位 基础设施建设产业板块的战略愿景 基础设施建设产业板块的战略使命 分阶段的战略目标 业务整体发展目标 财务目标 人力资源目标 对现有业务板块进 行定位 建设总承包 建筑施工 建筑设计 建材贸易 分析工具：SWOT 、BCG矩阵分析 确

10、定业务发展范围 与新的发展方向13亚商咨询项目内容：产业发展模式设计项目分类运营模式两条腿走路（相互独立、相辅相成）塑造市 场化运 营能力搭建一个 大平台政府投资规划类产业/项目自主开拓经营类产业/项目浦东及周边地区市政工程建设投资商、建设商全国性基础设施建设投资商、建设商、运营商作为政府的投资主体实施融资和投入发掘本类项目的衍生业务进行市场化运作会同政府创新城市运营的资源增值分享机制与模 式，提升公益性项目的综合运营效益自主经营自负盈亏采取主业经营、多元化投资的模式，通过控股、参股、合作等多种方式，实现自身资源利用的最大化定位运营模式做精：改善管理、降低成本、提升资质做活：发掘衍生价值做大：

11、规模化、全国化做强：提高赢利能力目标14亚商咨询项目内容：产业发展模式设计产业协同运营模式发挥内外部协同作用，优化资源配置产业板块内部协同产业板块与集团内部协同产业板块与外部资源策略联盟通过构筑建设管理、建 筑施工、建材贸易完整 的产业链，充分整合基 础设施建设产业板块的 内部业务资源，建立内 部交易机制，发挥内部 协同作战效应，共同做 大做强产业板块中的各 项业务充分利用集团内部的资源，通过建立集团内部市场化的交易机制，与其它产业板块形成资源共享、优势互补的联动效应，使整个集团资源的利用率达到最大化对于目前业务经营区域 外的项目，以及基础设 施建设产业衍生出的经 营性项目，由于集团内 部缺少

12、必要的资源和能 力，无法迅速拓展至相 应区域和业务领域，需 要与外部资源进行策略 联盟，通过合资、合作 等方式尽快占领相关业 务和市场15亚商咨询项目内容：产业发展模式设计多元化融资模式构建多元化融资平台，实现良性互动政府投资规划类产业/项目自主开拓经营类产业/项目信用 贷款股权 融资抵押 融资 IPOBOT 参股金 融机构企业 债券信托发起产 业基金扩大融资和投入能力创新融资模式优化融资结构降低财务风险盘活存量资产扩大规模提升市场竞争力构建产业链16亚商咨询项目内容：产业发展模式设计资本运营模式构建以资本运营为核心的资产运作方式处置不良资产构建产业链剥离/出售改制托管投资收购联盟盘活存量资产

13、优质资产证券化发掘经营资源资产重组作为金融工具融资IPO买壳上市引入战略投资者17亚商咨询项目内容：产业发展模式设计子公司发展模式基础设施建设产业板块分 战略浦发集团战略规划各子公司发展战略指导指导充实和 完善子公司发展模式作为 子公司发展战略的重 要组成部分，将作为 新的课题在浦发集团 整体战略的指导下进 行规划18亚商咨询项目内容：战略执行方案组织架构与管控模式创新决策机构： 董事会、总经理参谋机构： 专业委员会资源配置平台：财务、资产、人力资源管理中心资源协同平台：规划发展部门发挥集团内各产业板块间的协同效应集团公司基础设施建设产业板块通过设立板块内各企业的联席 会议制度，发挥板块内的协

14、同 效应，由集团分管副总担任联 席会议主席，成员由各企业负 责人组成，建议由建管公司作 为联席会议秘书长单位项目公司利润单元股权关系项目分类运营载体产权多元化的利润中心资本运营主体融资多元化的主体之一19亚商咨询项目内容：战略执行方案导入多元化的产权结构与市 场化的经营机制人力资本资源股东价值权明确权责责过程控制利长期激励机制国资管理层/员工战略投资人20亚商咨询项目内容：战略执行方案企业文化变革公司文化典型角色、榜样 的作用激励 / 报酬系统管理人员的指导管理结构管理理念管理工具企业文化的组成部分诊断文化中哪些只支持 战略的，哪些不是找到文化中不得不变革 的方面修正文化的实际行动（ 象征性的

15、、实际性的）文化转变需要一定的时 间企业文化与战略的匹配21亚商咨询l 项目背景l 项目目标和内容l 咨询流程与工作方式l 亚商战略咨询的经验目录22亚商咨询6周阶段1： 对相关企业进行深 入调研，收集相关 资料并进行详细分 析6周阶段2： 进行战略定位、产业 发展模式设计及战略 执行方案设计咨询时段：三个月左右咨询成果：上海浦东发展（集团）基础设施建设产业分战略规划报告咨询费用：本着双方保持未来长期合作的良好关系，亚商对此次咨询项目不采取标准的咨询费用收取方式，可按照浦发集团设计的方式进行最终确认阶段3： 完成分战略规划报告2周咨询流程与咨询成果23亚商咨询完成规划方案报告 （2周）设计分战

16、略规划方案 （6周）深入研究及分析 （6周）1.1 沟通本项目建议书 ，就本次咨询服务的内 容达成共识；1.2 签订项目协议书， 并实施项目前期的背景 调查研究1.3 访谈主要领导，分 析相关资料1.4 寻找内部及外部相 关资料，并听取专家意 见1.5 进行相关案例研究 和相关企业走访2.1 对分战略规划方案 进行内部讨论和深入研 究2.2 就分战略规划的主 要内容与公司领导进行 交流，并征求专家意见2.3 进行详细的方案细 化设计，寻求合理、满 意的结论3.1完成最终方案报告3.2 对有关人员进行导 入培训3.3 澄清各项疑问3.4 完成工作移交各阶段的主要工作内容24亚商咨询n非正式的，互动的工作方式n重点更明确 n集思广益、及时提供反馈 n更有效率n联合的解决问题的小组n取双方之长 n将咨