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1、有關企業管治事宜的 上市規則修訂建議 市場諮詢1u加強主板及創業板上市公司的企業管治u確保香港上市發行人在管治和問責方面與國際最佳做法看齊目的2u相同表決權利u制衡u問責與責任u及時披露與透明度重要原則3uB部 股東權利保障uC部 董事及董事會常規 uD部 企業匯報及資料披露諮詢重點：4股東權利保障5u股東表決u攤薄股東權益u須予公布的交易 (關連交易除外)u關連交易股東權利保障6u投票表決股東權利保障股東表決u根據一般性授權配股u以先舊後新方式配售攤薄股東權益7u非常重大的收購事項及反收購u增設非常重大的出售事項u引進總資產測試及營業額測試u須予公布的交易的新比率u資產估值股東權利保障須予公
2、布的交易 (關連交易除外)8u關連人士的定義u關連人士與聯營公司之間的交易u持續關連交易u附屬公司的涵義股東權利保障關連交易9董事及董事會常規10u獨立非執行董事u董事會常規u董事職責u董事的證券交易u董事合約、薪酬及委任董事及董事會常規11u有關獨立非執行董事獨立性的進一步指引u獨立非執行董事最少人數董事及董事會常規獨立非執行董事12u最佳應用守則u企業管治報告u審核委員會u薪酬委員會u提名委員會董事及董事會常規董事會常規13u非執行董事的職責u主席及行政總裁u內部監控董事及董事會常規董事職責u限制董事進行證券交易的限制買賣期董事的證券交易14u董事服務合約u董事薪酬披露董事及董事會常規董事合約、薪酬及委任15企業匯報及資料披露16u季度匯報u半年度匯報u年度匯報企業匯報及資料披露17u季度報告u季度業績公告季度匯報企業匯報及資料披露u半年度報告u半年度業績公告半年度匯報18企業匯報及資料披露u年報u財務摘要報告年度匯報19諮詢截止日期20022002年年4 4月月2222日日20
