“三重一大”决策制度效能监察实施方案（参考）

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1、“三重一大三重一大”决策制度效能监察实施方决策制度效能监察实施方 案（参考）案（参考）“三重一大”效能监察实施方案为深入推进“三重一大”决策制度的贯彻落实，加强对权力运行的制约和监督，构建和完善惩治和预防腐败体系，促进领导人员规范用权，根据公司年效能监察工作实施意见要求，决定实施“三重一大”决策制度效能监察。为保证效能监察工作顺利进行，制订本方案。一、监察依据1关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见（中办发201017 号）；2国家相关法律、法规和集团有关规章制度 。二、监察目的通过对“三重一大”决策流程全过程效能监察，对贯彻实施“三重一大”决策制度工作进行全面规范，纠正存在

2、的问题和不足，完善配套措施，规范工作流程，强化监督管理，建立和健全“三重一大”决策运行机制，促进 “三重一大”决策的科学性、民主性和合法合规性。主要实现三个目的：（一）健全、完善与改进“三重一大”决策流程制度，推进决策流程化、标准化；（二）促进 “三重一大”决策严格遵循集体决策原则；（三）提高科学决策水平，实现公司各项发展指标。三、监察内容（一）决策制度体系是否完善。重点监察决策是否科学，有无重大设计缺陷；“三重一大”事项的界定是否明确；决策制度是否完整、便于操作；决策主体职责权限是否清晰、便于执行；决策程序及决策方式是否合理、便于实施；决策后评价制度、责任追究制度及纠错机制是否建立、便于考评

3、 。（二）决策机制是否健全。重点监察“三重一大”事项决策前是否进行充分酝酿论证；涉及员工切身利益的重大决策事项 ，是否通过职代会等形式听取群众意见；重要人事任免，是否公示和征求纪检监察部门意见；重大项目安排和大额度资金使用 ，是否组织有关专家或专业委员会，进行研究论证和评估审议；决策会议是否符合规定人数。（三 ）决策程序是否合规。重点监察决策过程中是否充分发扬民主并按规定程序和方式形成决议；决策过程有无记录，记录是否完整并存档备查；“三重一大”决策制度是否一贯坚持并规范操作；是否有擅自改变决策内容或临时动议的行为；确需进行重大调整的，是否严格履行决策程序。四、效能监察范围公司及所属单位 201

4、年 1 月 1 日201年 12 月 31日所有“三重一大”决策事项。五、效能监察方法主要采取自查自纠和现场监察相结合，以查阅会议纪要 、原始资料，实地核查等方法进行。自查自纠阶段，各单位对 201年 1 月 1 日201年12 月 31 日“三重一大”决策事项进行全面检查、梳理，查找问题，及时整改纠正，完善机制制度。现场监察采取抽查方式，抽查比例不低于 20%。“三重一大”决策事项按每类各抽查 3%-5%，保证每类决策抽查不少于 5 项。如果实际发生的决策事项少于 5 项的，按实际抽查。#六、工作步骤及时间安排效能监察实施时间为 2014 年 5 月 4 日至 2014 年 12 月31 日

5、，分实施准备 、自查自纠、现场监察、总结评审四个阶段进行。 （一）实施准备（2014 年 5 月 4 日至 6 月 30 日）1成立效能监察检查组，成员由效能监察人员，相关部门派人参与组成。2对检查组成员进行培训。3 收集整理监察依据，理清监察项目的主要流程和关键岗位权限，找准监察点，明确监察目的、要求和方法步骤，制定实施方案。4向被检查的单位发送效能监察通知，告知监察项目、时间、目的等有关事宜，提出具体要求。（二）自查自纠（2014 年 7 月 2 日至 9 月 30 日）1归集梳理。被监察单位对涉及“三重一大”决策事项的现有规章制度和工作流程进行全面梳理。 2查找问题。以明确决策范围、完善

6、决策制度、规范决策程序、加强监督管理为重点，查找现有决策机制、制度、流程和执行过程中存在的问题和漏洞，确定改进目标。3 整章建制。研究改进和完善“三重一大”决策制度的具体措施，明确责任分工，及时修订和完善涵盖所有“三重一大”决策内容的决策制度、机制、流程等，建立完善规范的“三重一大”决策体系。（三）现场监察（2014 年 10 月 8 日至 11 月 30 日）1召开首次会议。向被检查的单位说明效能监察的目的、要求和相关事宜。2实施现场监察。3召开末次会议。向被检查的单位通报检查情况，听取其意见，并予以确认。4提出监察建议。根据检查情况，对发现的问题和有关文件、资料、工作底稿等进行认真整理、汇

7、总和分析，针对不同性质问题提出监察建议，下达效能监察建议书。5整改落实跟踪。督促被监察单位对“三重一大”制度建立、执行和监督中存在的问题作全面分析，制订整改方案，明确整改时限，落实整改责任，认真整改，进一步修订和完善“三重一大”相关制度。（四）总结评审（2014 年 12 月 1 日至 12 月 31 日）1拟定监察报告。根据监察情况撰写效能监察报告。报告内容包括：实施效能监察基本情况、检查范围及对象、主要做法、取得的成效、发现的问题及整改建议、整改落实和处理情况等。 2撰写工作总结。对效能监察工作进行总结 ，并对完成的效能监察项目进行效果统计好成效评定。报告内容包括：实施效能监察基本情况、主要做法、工作特点和取得的成效、发现的问题及整改建议、整改落实和处理情况等。3归档立卷。对已经完成的效能监察项目资料及时立卷归档。卷宗应包括立项报告（表） 、实施方案、过程资料、总结报告、监察建议书 或监察决定书等全部原件资料。七、组织领导与人员分工公司成立效能监察领导小组，任组长，党总支书记 、任副组长，其他领导班子成员为成员，负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展情况 ，并核准监察建议、决定与报告；由牵头，抽调、人员组成效能监察工作小组，负责编写和执行效能监察方案，编写建议、决定与监察报告。