美克国际家具股份有限公司投资者关系管理制度

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1、 美克国际家具股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司” ）与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚信度， 提升公司的投资价值， 以利于完善公司治理结构， 提高公司的核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上海证券交易所股票上市规则 、美克国际家具股份有限公司章程 、美克国际家具股份有限公司信息披露管理办法 及其它有关法律、 法规和规定， 结

2、合本公司实际情况， 特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露， 并运用金融和市场营销的原理，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通、交流，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的持续战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、相关性原则：充分披露投资者关心的与公司相关的信息； 2、合法、合规性原则：信息披露应遵守国家法律、法规及上海证券交易所 对上市公司信息披露的规定； 3、平等原则：遵循“公开、公平、公正”原则，平等对待所有投资者； 4、效率原则：高效率、低成本。 第四条 投资者关系管理的目的：

3、 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，维持与投资者的良好关系； 2、形成尊重投资者的企业文化； 3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化； 4、树立公司良好的市场形象，建立坚实的投资者队伍，获得其长期而稳固 的市场支持。 第三章 投资者关系管理的内容和方式 第五条 公司与投资者沟通的主要内容包括： 1、公司的发展战略和经营方针； 2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的动态信息。包括但不限于：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会

4、等公司运营过程中的各种信息； 3、企业文化； 4、投资者关心的与公司相关的其他信息，包括行业市场状况、国家相关经济政策对公司的影响等。 第六条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于： 1、公告，包括定期报告和临时报告； 2、股东大会； 3、公司网站(投资者关系专栏)； 公司网址：http:/ 电子信箱： 4、分析师会议或说明会； 5、接待来访者，现场参观，面对面的沟通。 6、邮寄资料； 公司地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路 15 号 邮政编码：830014 7、电话咨询； 联系电话：0991- 3836028 传真：0991- 3838191、3836028 8、广告、宣传单或其他宣传材

5、料； 9、媒体采访和报道； 10、路演。 第七条 中国证券报和上海证券报为公司信息披露指定报纸，上海证券交易所网站为公司指定的信息披露网站。根据法律、法规和上海证券交易所规定应披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站公布。 第八条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。 第四章 投资者关系管理工作的组织机构、职责、要求 第九条 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主管负责人。 公司证券部是公司负责投资者关系管理的职能部门，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理事务。 第十条 投资者关系管理的职责： 1、信息收集、披露：

6、收集公司生产、经营、财务等相关信息，根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露并报送有关部门； 2、筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料； 3、定期报告：主持年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作； 4、信息沟通：通过电话、电子邮件、传真等方式回答投资者的咨询；定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，建立同投资者进行双向信息交流的平台； 5、接待投资者：接待机构投资者、证券分析师及中小投资者，与其经常保持联系，提高投资者对公

7、司的认知和关注； 6、公共关系：加强与财经媒体的合作，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道；与监管部门、行业协会、交易所等经常保持联络，形成良好的沟通关系； 7、同业交流：与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系； 8、分析研究：跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规、财经政策，调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写各类研究报告，将分析研究结果及投资者对公司的评价和期望及时传递到决策层以供参考； 9、有利于改善投资者关系管理的其他工作。 第十

8、一条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下， 公司的其他职能部门、公司控股（包括实质性控股）的子公司及公司全体员工有义务协助投资者关系管理部门进行相关工作。 第十二条 投资者关系管理部门应当以适当方式对公司全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股（包括实质性控股）的子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训； 在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训。 第十三条 投资者关系管理部门是公司面对投资者的窗口， 代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质： 1、对公司有全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财

9、务、人事等各个方面； 2、良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规； 3、熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制； 4、具有良好的沟通和市场营销技巧； 5、具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力； 6、有较强的协作能力，能够撰写年报、半年报、季报以及行业分析报告、各类稿件及相关文件。 第十四条 投资者关系管理部门应当制订完备的投资者关系管理制度和工作细则。 第五章 附则 第十五条 本制度的解释权归公司董事会， 自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起实施。 美克国际家具股份有限公司 投资者关系管理工作细则 为进一步保护投资者的合法权益， 切实做好

10、投资者关系管理工作， 本着诚信、勤勉、尽责的原则，特制定本投资者关系管理工作细则。 一、机构设置 1 、为了进一步做好公司投资者关系管理工作，指定公司证券部为专门负责 投资者关系管理的职能部门，负责公司投资者关系管理事务。 公司董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主要负责人。 2、投资者关系管理人员职责 （1） 、做好公司各类法定信息及其它信息的收集、编制及披露工作； （2） 、做好对来访投资者、媒体的接待工作； （3） 、对投资者各类咨询进行答复，并进行相关登记； （4） 、定期对投资者的各类咨询进行分析、整理，及时将反馈信息以书面或 其他形式报公司董事长、董事、监事及其他高管人员，便于公司

11、决策层及时掌握相关动态情况； （5） 、如有可能对股东、投资者和其他利益相关者产生实质影响的情况发生时，向董事会、公司领导及时提出信息披露建议。 3、岗位培训 要求负责投资者关系管理工作的工作人员积极参加中国证监会、 上海证券交 易所举办的专业培训以及定期进行公司内部学习、培训，使其能够全面掌握公司投资者关系管理的内容及程序，全面掌握公司各种信息，了解公司发展战略及发展前景。 二、信息披露制度、规则、程序 1、信息披露遵守的法律、法规： 公司法 、 证券法 、 上海证券交易所股票上市规则 、 美克国际家具股份有限公司章程 、 美克国际家具股份有限公司信息披露管理办法及其他相关的规章制度。 2、

12、信息披露原则：真实、准确、完整、及时。 3、信息披露内容：定期报告、临时公告及中国证监会、上交所要求披露的其他应披露信息。 4、 信息披露媒体： 上海证券报 、 中国证券报 为公司信息披露指定报纸，上海证券交易所网站为公司指定的信息披露网站。根据法律、法规和上海证券交易所规定应披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站公布。 非法定信息包括但不限于以上媒体。 5、信息披露程序： （1） 、由公司证券部将公司其他各相关部门提供的资料汇总，编制披露信息文本，财务部对数据进行审核； （2） 、由公司董事会秘书对披露信息文本进行审核修改后，签字确认，并报公司决策层审核； （3） 、须提交董事会、监事会讨

13、论通过的披露信息经董事会、监事会形成决议后披露； （4） 、 非法定信息披露： 公司宣传性信息披露内容完全以法定信息披露内容、数据为准则，且时间为其后。 三、公司网络平台信息披露管理 1、公司网络信息平台： 公司网址：http:/ 电子信箱： 2、网络信息披露： 所有公司法定信息披露的内容都将及时、准确、完整地刊登在公司网络平台中； 3、咨询答复： 通过 Email 资讯、美克论坛等专栏与投资者建立畅通、便捷的双向沟通渠道，及时对投资者的各类问题进行答复。 四、投资者接待制度 1、接待工作内容： （1） 、接待投资者来访； （2） 、设立咨询专线电话 0991- 3836028，安排专人接听；

14、 （3） 、对投资者以电子邮件方式的咨询及时进行答复； （4） 、接待参加公司股东大会的投资者。 2、接待制度： （1） 、接待投资者的工作由证券部指定人员负责； （2） 、接待时间为国家规定的法定工作日； （3） 、接待工作需建立完整的接待记录，包括接待时间、咨询者的简介、咨询的问题等。 3、咨询回复： （1） 、接待人员对投资者的咨询应该给予尽量详尽的答复，答复内容以法定信息披露内容为准则； （2） 、如有当时无法答复的问题，应保留投资者的联系方式，并尽快给予答复。 五、新闻媒体接待 1、公司欢迎各媒体对公司的经营、管理进行监督； 2、如有媒体公开宣传涉及公司有关披露信息的内容须预先经董事会秘书审阅，报董事长审批，并由证券部相关人员做好记录、存档工作等； 3、代表公司接受媒体采访的人员，应积极配合媒体，并确保提供的公司信息以法定信息披露内容为准则，保证信息的真实、准确、完整、充分、有效、公正； 4、公司对媒体参加公司的活动或股东大会，进行预先登记管理，报道文章的内容如涉及公司有关披露信息的内容，须由公司证券部进行审核，并不得先于法定信息披露媒体刊登。 以上工作细则的解释权归公司董事会， 自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起实施。