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1、新疆西部建设股份有限公司新疆西部建设股份有限公司 股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2010036 新疆西部建设股份有限公司 关于用超募资金在喀什设立子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 对外投资概述 一、 对外投资概述 1、对外投资的基本情况 新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟以超募资金出资5000万元设立全资子公司喀什西部建设有限责任公司（暂定名，以工商登记的名称为准，以下简称“喀什西部建设”） 。 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2009】964号文核准，公
2、司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1.00元，发行价格15.00元/股，共计募集资金52500万元，扣除发行相关费用以后募集资金净额为48473.00万元。超募资金26339.862万元。目前，募集资金均已按规定存放于募集资金专户管理。 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下， 为提高募集资金使用效率， 遵循股东利益最大化的原则， 拟将超募资金中的5000 万元用于在喀什设立全资子公司，并以该子公司具体实施公司新项目“喀什市年产60万立方商品混凝土生产线项目” 。 2、公司于2010年7月26日召开了第三届十五次董事会会议，会议新疆西部建设股份有限公司新疆西部建设
3、股份有限公司 以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过了关于用超募资金在喀什市设立子公司暨对外投资的议案 。 3、本次设立全资子公司并实施喀什市年产60万立方商品混凝土生产线项目，不构成关联交易。 二、 投资主体介绍 二、 投资主体介绍 投资主体为本公司，无其他投资主体。 三、 拟设立全资子公司的基本情况 三、 拟设立全资子公司的基本情况 公司名称：喀什西部建设有限责任公司（暂定名，以工商登记的名称为准） 注册资本：5000万元，100%由公司出资。出资方式：货币出资；资金来源：超募资金。 经营范围：高性能预拌商品混凝土的生产销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究开发及
4、生产应用。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准） 。 四、 新建项目情况 四、 新建项目情况 1、项目名称： 喀什市年产60万立方商品混凝土生产线项目 2、项目总投资：5000万元， 其中 建设投资：4400万元， 流动资金：600万元。 3、建设规模：两条180 m3/h混凝土生产线及配套生产、生活设施；项目达产后，可实现年产商品混凝土60万立方。 4、项目建设期：9个月 新疆西部建设股份有限公司新疆西部建设股份有限公司 五、 设立子公司的目的和对公司的影响 五、 设立子公司的目的和对公司的影响 1、主要目的： 项目建设是公司通过对喀什市市场的充分考察， 了解到在国家西部大开发战略的发
5、展前景下，喀什地区混凝土市场发展潜力很大，在喀什市设立子公司，一方面有助于实现公司全疆布局的发展战略，提高公司市场占有率；另一方面进一步增强了公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展。 2、资金来源 本次设立全资子公司的资金来源全部是公司超募资金，以货币资金形式投入。 3、设立子公司对公司的影响 将进一步扩大公司规模，提升生产能力，加快了公司全疆布点的步伐，有利于公司“集团化、大客户”战略的实施，最大程度的为公司和股东创造利益。 六、 项目风险六、 项目风险 该项目尚需要通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还可
6、能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。 七、 独立董事意见 七、 独立董事意见 公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司拟使用超新疆西部建设股份有限公司新疆西部建设股份有限公司 额募集资金中的5000万元设立全资子公司， 是在不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，且有助于提高募集资金使用效率。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司将超额募集资金用于在喀什投资设立全资
7、子公司的行为是公司在新疆区域振兴的宏观背景下， 通过对喀什市市场的充分调研后提出的，符合深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司使用超额募集资金中的5000万元用于设立全资子公司， 并以该子公司具体实施公司喀什市年产60万方商品混凝土生产线项目。 八、 保荐机构核查意见 八、 保荐机构核查意见 公司保荐机构东方证券股份有限公司经过核查， 发表保荐意见如下：西部建设本次将超额募集资金投资建设喀什搅拌站，有利于完善公司的市场布局、巩固公司竞争优势、促进主营业务发展，有利于提高募集资金使用效率； 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的使
8、用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况； 上述募集资金使用行为已经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意西部建设实施上述超额募集资金使用计划。 九、备查文件： 九、备查文件： 1、公司第三届十五次董事会会议决议； 新疆西部建设股份有限公司新疆西部建设股份有限公司 2、独立董事对关于用超募资金在喀什市设立子公司暨对外投资的意见； 3、东方证券股份有限公司关于新疆西部建设股份有限公司计划使用超募资金投资建设喀什搅拌站的核查意见。 特此公告！ 新疆西部建设股份有限公司 董事会 2010 年 7 月 26 日
