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1、4-1 贵州韦顺达房地产开发有限公司 GZ Wishstar Real Estate Development co., Ltd. 人力行政部门文件文件编号OUR REF：GWR/ HAD / 041 / 06 拟文日期DATE： 2006年 12月 22日文件类别CATEGORY：规章制度拟文人FROM：龙莉审核/日期VERIFIED /DA TE：批准/日期APPROVED/DA TE：收文人TO： 公司全体员工收文部门TO（DPT）：公司各部门适用时限Suitable time： 至下次修改制度发文之前附件ATTACHMENT： 合同审查表传阅CIRCULAR 阅后存档FILIG保密/期限
2、CONFIDENTIAL/TERM其他OTHERS页数NO.OF P AGES：4页运作制度及程序制度名称 ：合同管理制度执行目的 ：为规范集团的合同 管理、审批、盖章或签字、履行、存档工作，制订本规定执行时间： 从 2006年 12月 15 日起开始执行适用范围：1、 本制度适用于本公司以及本公司内部各部门、分支机构。2、 本制度 所称合同，指各种冠以合同、合约、协议、契约、订单、备忘录、意向书、要约、承诺、来函及回复等名称的法律性文件。制度涉及岗位职责：经办人职责：1、提供谈判合同 的相关资料，负责合同定稿 及生效、履行 。2、草拟合同条款。3、对合同可能修改的条款做可行性评估。4、应掌握
3、与合同内容有关的业务知识和法律知识。5、合同生效后，向档案管理员提交相关法律顾问签字审批表 、合同原件、电子文档。6、对合同文件按审批意见及时、认真校对，并确保最终定稿及归档的合同与审批合同一致。4-2 7、按照部门经理的安排， 通知律师接收合同并审批。（合同审批必须由部门经理安排人员与法律顾问对接，员工不得自行联系法律顾问审批各种合同）档案管理员：1、负责每月月底收集、整理、核对合同审批表 。2、 负责核对合同经办人 存档资料的 准确性 、完整性。3、 涉及到财务付款的合同 ，应复印一份给财务部备案。4、 负责按照档案制度进行档案管理工作。制度涉及岗位的职业道德1、 不得对外泄漏 所订立合同
4、的 内容；2、 不得利用 职务之便与他人订立损害公司利益的合同；不得在合同订立、履行过程中谋取私人利益，收受商业贿赂，泄漏公司机密。合同流程：1、 凡应签署 书面合同的业务活动，各部门均不得在签订书面合同前先行开展如草签、预约等合同行为，不得在相关书面材料上签字 。2、各部门对外发生以下情况均应签署书面合同，否则视为无效：金额在人民币 1 万元以上的买卖、装饰装修工程、维修维护、合作、咨询、服务等合同；不需盖章，凭签字生效的合同；涉外合同；对外承包合同；以公司资产对外投资合同；以公司名义对外提供担保的合同；其他对公司形象、声誉、权益造成重大影响的合同。3、 如发生以下情况，可不签署书面合同：即
5、时结清的业务（指订立、履行和终止同时进行和完成，不发生后续权利义务的业务）；金额在人民币 1 万元以下（含 1 万元）的一次性采购及一次性市场推广类、宣传品制作类业务；部门经理、财务部经过咨询经法律顾问意见，事先确认可以不签署书面合同的业务。4、 经办人（指具体负责合同谈判、签订、履行 合同的人员，下同）应在签约前核实对方是否具备签约资4-3 格（如审核其营业执照是否通过了当年工商部门年检，授权证书及内容的合法性、真实性等），并且有责任保证其具备履约能力。5、签署书面合同 时， 须将合同审批表及 对方提供合同 同时提交法律顾问方可审批；不能提供合同样本，由经办人草拟合同条款 提交法律顾问 拟定
6、合同。6、涉及商业秘密的合同，合同中应规定保密条款。7、 合同申请表须经部门经理、法律顾问、财务经理、总经理/董事长签字审批后，方可有效。5000元以下（含 5000 元）合同审批部门经理签字同意即可。 （如花卉合同、电脑日常维护合同等）8、合同的修改应由经办人与法律顾问共同协作，同时各部门应积极配合完成。9、项目部对外签署的合同，由经办人填写合同申请表后，交至部门经理、法律顾问、项目部经理签字审核后， 由董事长最终审批 方可有效。10、单笔金额超过 100万的合同由董事长最终审批。11、须盖章的合同，合同经办人凭合格审批的合同审批表后，到印章保管员处盖章，印章保管员应按照印章管理制度 的相应
7、程序和合格审批的合同审批表后，方可在合同上加盖合 同/公章，如合同不须盖章， 由总经理 /董事长签字审批 后生 效。12、原则上，合同应同时或对方先盖章或签字，如需特殊情况，先由我方盖章或签字再交至对方盖章或签字的合同，必须由经办人负责在10 个工作日内跟办完成。13、须盖章的合同，应由合同经办人在印章保管员和档案管理员各留存一份合同审批表，以便于印章保管员和档案管理员在月底核对，如发现缺、漏现象应由档案管理员负责调查及收集。14、不须盖章的合同， 应由合同经办人直接把合同原件、法律顾问签字稿、 电子文档交至档案管理员存档。14、印章保管人和合同经办人不得在未经审批的合同上盖章或签字。合同的履
8、行监控1、 经办人是合同履行、监控的第一责任人，负责实施或监控付款、入库、验收等工作。2、 经办人有责任监控对方履约情况。合同履行出现异常情况的，经办人应在发现异常情况二十四小时内告知法律顾问和公司负责人员。合同履行异常情况下发出的交涉、通知、答复等文件应经公司分管该项合同业务的负责人及法律顾问审批后方可发出。3、 合同履行过程中需要变更、解除的，按本制度另行办理审批手续。4-4 合同档案1、合同一经签署，我公司至少应保存二份原件：分别由合同申请部门和档案室各存一份。因特殊情况合同原件数量不足的，按档案室优先的顺序保存，无合同原件的部门保存复印件；2、 由对方后盖章或签字的合同，原则上经办人应
9、在我方盖章或签字后10 个工作日内，将一份合同原件交档案室存档。对我方已经签字或盖章但对方最终未签署的合同，经办人应当在上述期限内收回存档或销毁。但销毁前应取得主管该项业务的负责人的同意；3、 在合同签订前和履行过程中双方的来往信函、传真、票据、履约凭证（如交货单）等合同附属文件，由合同执行部门存档。同时应将复印件交档案室存档；4、档案管理员按照合同审批表核对合同原件、法律顾问签字稿、电子文档，同时办理存档手续，以便借阅、查阅等。5、 自合同有效期终止之日起至少保存五年，此后是否需继续保存由公司领导统一决定。6、人力行政部对此制度有监督、执行、解释权。合 同 审 批 表经 办 人部 门日 期合同名称（内容） 合同样本对方提供部门经理一般性存档保密性存档财务经理法律顾问印章类型 /次数：公章（）次合同专用章（）次其它（）次总经理 /董事长财务签收人档案管理员
