《朗科科技:2010年第二次临时股东大会决议公告2010-09-11》由会员分享,可在线阅读,更多相关《朗科科技:2010年第二次临时股东大会决议公告2010-09-11(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2010-033 深圳市朗科科技股份有限公司 深圳市朗科科技股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 性陈述或重大遗漏。 重要提示:1、本次股东大会以现场方式召开; 2、本次股东大会无否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第二次临时股东大会于2010年9月10日,在深圳市南山区高新区中
2、国科技开发院孵化大楼6楼公司大会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人13名,代表股份数3,338.95万股,占公司有表决权股份总数的49.98%。会议由公司董事会召集,董事长邓国顺先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合公司法及公司章程的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票方式审议通过如下决议: 1、审议通过关联交易管理制度 表决结果: 同意3,338.95万股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 2、审议通过独立董事制度 表决结果:同意3,338.95万股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。 3、审议通过信息披露管理制度 表决结果:同意3,338.95万股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。 4、审议通过关于修改公司章程的议案