科达股份-德商高速S259平行线

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1、 1证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2004-009 科达集团股份有限公司 四届十二次董事会会议决议 暨召开2005年第一次临时股东大会的公告科达集团股份有限公司 四届十二次董事会会议决议 暨召开2005年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 科达集团股份有限公司（以下简称“公司” ）四届十二次董事会于 2004 年 12 月 22 日上午 9 时在东营科英激光电子有限公司四楼会议

2、室召开， 会议于 2004 年 12 月 10 日以书面方式通知了各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 监事会成员全部列席了会议，会议符合公司法和公司章程关于召开董事 会的规定，会议由董事长刘双珉先生主持。与会董事经充分讨论，以举手表决的 方式一致通过了如下决议： 1、审议通过关于提请临时股东大会审议投资德商高速公路菏泽段第 1 标 段并授权董事会办理有关事宜的议案 （该项目的具体情况请查阅 2004 年 12 月 27 日刊载于 http： / 网站的 德商高速公路鄄城到王桥公路 （菏 泽段第 1 标段）项目概况 ） 。 公司拟投资的德商高速公路菏泽段第 1 标段全长约 45

3、公里，初步估算总投 资为人民币 15.7 亿元。鉴于本项目的最低注册资本金为该项目总投资额的 35%(约为人民币 5.5 亿元)，该投资已超出了公司章程规定的董事会对外投资权 限。为进一步提高公司的决策效率，为股东创造更大的效益，董事会拟提请临时 股东大会审议并批准该投资事宜，并授权董事会办理有关具体事宜。临时股东大 会对董事会的授权包括但不限于与德商高速公路建设协调领导小组办公室就该 项目的投资方案进行商讨，并对投资建设该项目作进一步的可行性分析和论证， 签署有关法律文件，与其他投资主体共同组建项目法人，确定投资方式和投资计 划等。 2、审议通过关于变更公司经营范围的议案 为进一步拓宽公司业

4、务范围，增加利润增长点，根据公司经营发展的需要， 公司决定在经营范围中增加下述业务： 自营及代理各类商品和技术的进出口业 务；转口贸易；有色金属销售（国家限定公司经营或进出口的商品及技术除 外） ，并在有关政府部门办理备案登记手续。 3、审议通过关于修改公司章程的议案 因公司经营范围发生了变更， 故须在原公司章程第二章第十三条 “经营范围” 中增加下列业务：自营及代理各类商品和技术的进出口业务；转口贸易； 有色金属销售（国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外） 。 4、审议通过关于召开公司 2005 年第一次临时股东大会的议案 。 董事会决定于 2005 年 1 月 28 日（星期五）召开公

5、司 2005 年第一次临时股 东大会，提请临时股东大会审议通过上述议案。 召开 2005 年第一次临时股东大会的有关事项如下： 21、 会议时间： 2005 年 1 月 28 日 （星期五） 上午 9:00， 签到时间为当日 8:30 以前，会期预定半天。 2、会议地点：山东省东营市府前大街 276 号东营科英激光电子有限公司四 楼会议室。 3、会议议案： 审议关于提请临时股东大会审议投资德商高速公路菏泽段第 1 标段并 授权董事会办理有关事宜的议案 ； 审议关于变更公司经营范围的议案 ； 审议关于修改公司章程的议案 。 4、出席会议人员： 凡在股权登记日（暨 2005 年 1 月 21 日（

6、星期五） ）交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东均有权出席临时 股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的 代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正常委任的代理人签 署（授权委托书见附件） 。 公司全体董事、监事和高级管理人员。 5、出席会议登记办法： 凡出席会议的股东需持本人身份证、持股凭证；受委托的代理人须持其 身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续。外地股东可用信函或电传联系办 理登记事宜。 （用信函联系时请提前一周寄出） 登记地点 山

7、东省东营市府前大街 276 号 科达集团股份有限公司董事会秘书处 登记时间 2005 年 1 月 27 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00） 6其他事项： 会期半天，与会股东交通和食宿费用自理； 联系人：韩晓光 联系电话：0546-8301886 传真：0546-8304191 邮政编码：257091 地址：山东省东营市府前大街 276 号 特此公告。 科达集团股份有限公司董事会 二四年十二月二十七日 3附件： 授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席科达集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，并代表本人行使对临时股东大会各项议案的表决权。如果

8、没有收到本人的具体指示，则 先生/女士可以按照自己的意思投票表决。 股东帐号： 委托人签名（或盖章） ： 股东身份证号码（自然人） ： 持股数： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期限： 第 1 页 共 7 页德商高速公路鄄城到王桥公路 （菏泽段第 1 标段）项目概况 一、项目背景 山东省鄄城至王桥公路是山东省规划中德州至商丘(鲁豫界)干线公路(简称 “德商公路”)的重要组成部分。 德商公路全线位于山东西部， 毗邻河南、 河北两省。 路线北起德州， 经聊城、 河南濮阳、菏泽，南至鲁豫交界，接河南商丘境内在建的商丘至亳州高速公路， 与连云港至霍尔果斯国道主干线相连接， 是山东高等级公路网规

9、划 “五纵连四横、 一环绕山东”中最西端的“一纵” ，也是“一环”的重要组成部分。而且规划路 线向北与京福、京沪高速公路联网可直达京津地区，向南通过中原地带，可抵华 南地区。德商公路建成后，不仅将促进鲁西地区与华北、华中以及华南各省的经 济及文化交流，同时对国家的政治、经济、军事等各方面具有重要的战略意义。 “五纵、四横、一环”高等级公路网是山东省标志性的交通基础设施，该路 网的建设是山东省“十五”期间交通基础设施建设的重点。德商公路的建设，将 在山东西部形成一条纵贯南北的快速通道，并将多条横向公路有机连接起来，对 促进全省高等级公路网形成， 优化路网结构， 提升路网整体效益将发挥重要作用。

10、德商公路的规划路线将跨越鲁西北、鲁西南两个经济欠发达区，该区域面积占山 东省的 20，人口占山东省的 21.7，并具有重要的地理位置。鲁西北和鲁西 南虽属于山东省经济欠发达的地区，但自然资源丰富，发展潜力巨大。 “十五” 期间，山东省将加大对欠发达地区的扶持力度。在山东省规划中，从产业发展、 能源建设到旅游和城市布局等诸方面均安排了与规划公路沿线地区密切相关的 发展重点。因此，随着山东省“十五”计划的实施，德商公路沿线区域面临着快 速发展的重大机遇，对交通建设势必将提出更高的要求。作为山东省西部欠发达 地区的德州市、聊城市和菏泽市，发展任务十分艰巨，因此，省委省政府做出了 “突破菏泽，带动西部

11、突破菏泽，带动西部”的战略决策，把“突破菏泽” 、实现菏泽市的跨越式发 展作为带动山东西部地区经济发展的突破口，进而促进整个山东的经济发展，确 保全省小康社会建设目标的如期实现。目前，贯通区域南北的公路主要有国道 G105 和省道 S254、S259，其大部分路段为二级三级公路，路况较差且为混合 交通，运输效率低，严重制约着沿线经济的快速发展。而德商公路的建设，将在 山东西部形成一条快速通道，扩大沿线地区的吸引、辐射范围，为其国民经济和 社会各项事业更快发展提供强有力的基础支持， 加快由经济欠发达迈向经济发达 的步伐，从而形成全省经济协调发展的良好局面，为山东省提前进入小康社会奠 定坚实的基础

12、。 为了给德商公路建设方案决策提供科学可靠的依据， 山东省菏泽市政府发展 计划委员会委托中交第一公路勘察设计研究院(以下简称中交一公院)进行了德 商公路全线的路线方案研究工作和鄄城至王桥公路的工程可行性研究工作。 路线 方案研究报告已于 2004 年 3 月 5 日通过了山东省发展计划委员会组织的专家审 查会。工程可行性研究报告山东省发展计划委员会正在审批之中。 二、项目可行性研究报告的编制依据 本项目可行性研究报告编制的主要依据： 第 2 页 共 7 页1、山东省菏泽市德商高速公路建设协调领导小组办公室与中交第一公路勘 察设计研究院签订的关于编制德商公路菏泽段工程可行性研究报告的合同 ； 2

13、、山东省发展计划委员会：鲁计基础2004158 号“关于印发德州至 商丘（鲁豫界）公路路线方案研究报告专家组评审意见的通知” 。 5、 水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法 （交通部 1988 年） ； 6、 公路建设项目可行性研究报告编制办法（讨论稿） （交通部 1996 年） ； 7、 公路工程技术标准 （JTG B01 2003）及有关标准、规范、规程、办 法及估算指标等； 8、 建设项目经济评价办法与参数 （第二版） （国家计委、 建设部 1993 年） ； 9、 德州至商丘（鲁豫界）公路路线方案研究报告 （2003 年 10 月） 10、山东省计委、建设厅、交通厅、国土资源厅及沿

14、线各地级市等部门颁布 的有关规定和执行办法。 11、调查收集的相关区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。 三、项目建设的必要性 1、该项目是完善区域路网布局规划，促进山东省高等级路网的形成，充分 发挥路网整体效益的需要。 根据山东省交通发展规划， “十五”期间，全省将重点加快以“五纵连四横、 一环绕山东”高等级公路网为标志的交通基础设施建设，为 2010 年实现山东省 交通现代化奠定坚实的基础。规划的德商公路是“五纵、四横、一环”高等级公 路网最西端的“一纵”和一环”中的重要组成部分，为山东省公路“十五”计 划重点建设项目。 目前，该路网除已建成通车的济青高速公路、京福、京沪高速公路山东段

15、、 日东高速公路、济馆高速公路等以外，其余大部分均己进入实施阶段或正在进行 设计及前期工作。 规划的德商公路将纵贯山东西部，从路网布局看，该路线沿途与拟建的青银 高速公路、薛家岛至馆陶公路、菏(泽)兰(考)高速公路以及已建成通车的济(南) 聊(城)高速公路、日(照)东(明)高速公路等四条东西向高等级公路相交，既在山 东西部形成一条纵贯南北的快速通道，同时使区域内的高速公路有机的连接起 来，快速通达南北东西各地，对完善该区域路网布局、优化路网结构，提高整个 路网的通行能力，缓解现有道路交通拥挤状况、适应交通量增长，发挥路网整体 效益将起到重要作用。 2、该项目是建立山东省西部地区及菏泽市公路网主

16、骨架的需要。 德商公路北上可至北京、河北等华北诸省市，南下可至河南东南部、安徽等 省份，是山东省西部欠发达地区重要的交通运输主干道。鄄城至王桥公路位于山 东菏泽市全境，是德商公路重要的组成部分。菏泽市境内除东西向的日东高速公 路(日照至东明高速公路)外，相关道路多为二级至三级标准，境内南北向干线公 路中无一级公路与高速公路，且大多处于满负荷超负荷运转的状态，交通条件 和行驶条件差，运输效益低，严重影响区域内国民经济健康持续稳步的发展。特 别是区域内贯穿南北的干线公路受黄河影响较大， 目前仅有东明和平阴黄河大桥 可以跨越黄河，如省道 S261、S338 均止于黄河，省道 S254、省道 S259 跨越黄 河也只能依靠轮渡、浮桥，或绕行到离路线横向较远的地方过河。与德商公路项第 3 页 共 7 页目最相关的省道 S259