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1、 2008 年度第一次临时股东大会材料 1-1 通威股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会会议 通威股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会会议 资料汇编 资料汇编 二零零八年八月二零零八年八月 2008 年度第一次临时股东大会材料 1-2 通威股份有限公司 关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知 通威股份有限公司 关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知 通威股份有限公司董事会计划召开公司 2008 年度第一次临时股东大会， 现将会议的具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：本公司董事会 2、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。 3、现场会议召开地点：成都市二环路南四段 11 号本公司会议室 4、现场会议召开时间：2008 年 8 月 6 日（星期三 ）9：30 5、网络投票时间为：2008 年 8 月 6 日 9:3011:30，13:0015:00。 二、会议审议事项 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案 （1）发
3、行方式和发行对象 （2）发行股票的类型和面值 （3）发行价格及定价原则 （4）发行数量和募集资金规模 （5）本次发行股票的限售期 （6）上市地点 （7）募集资金用途 （8）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 2008 年度第一次临时股东大会材料 1-3 （9）关于本次非公开发行股票决议有效期限 （10）本次方案实施的审批情况 3、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案 4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案 5、审议关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案 6、审议关于公司 2008 年度日常关联交易的议案 三、股权登记日：2008 年 8 月
4、1 日 四、会议出席的对象 1、公司董事、监事及高管人员、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员； 2、 股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。 五、登记方法 1、登记方式 有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证， 无限售条件的流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记授信。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。 2、登记时间：2008 年 8 月 4 日上午 9：00 至下午 17：
5、00 3、登记地点：本公司证券部 4、联系方式：电话 028-86168551；传真 028-85199999 转 5111 联 系 人：李华玉 5、与会股东食宿及交通费自理。 通威股份有限公司董事会 二 OO 八年七月二十二日 2008 年度第一次临时股东大会材料 1-4 附件一：股东大会回执 附件一：股东大会回执 通威股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会回执 通威股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会回执 致：通威股份有限公司（“贵公司”） 本人拟亲自 委托代理人，出席贵公司于 2008 年 8 月 6日（星期三）9：30 在通威股份办公楼会议室举行的贵公司 2008 年
6、度第一次临时股东大会。 姓 名： 身份证号： 通讯地址： 联系电话： 股东帐号： 持股数量 ： 日期：2008 年 月 日 签署： 附注： 1、请用正楷书写中文全名。 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。 3、委托代理人出席的，请附上填写好的股东授权委托书（见附件二）。 2008 年度第一次临时股东大会材料 1-5 附件二：股东授权委托书附件二：股东授权委托书 通威股份有限公司通威股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会授权委托书年度第一次临时股东大会授权委托书 兹委托（大会主席）或_
7、先生（女士）全权代表本人（本单位） ，出席通威股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权： 序号 议 题 同 意反 对 弃 权 备 注序号 议 题 同 意反 对 弃 权 备 注1 审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案 2.1 发行方式和发行对象 2.2 发行股票的类型和面值 2.3 发行价格及定价原则 2.4 发行数量和募集资金规模 2.5 本次发行股票的限售期 2.6 上市地点 2.7 募集资金用途 2.8 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 2.9 关于本次非公开发行股票决议有效期限 2.10
8、 本次方案实施的审批情况 3 审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案 2008 年度第一次临时股东大会材料 1-6 4 审议关于前次募集资金使用情况报告的议案 5 审议关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案 6 审议关于公司 2008 年度日常关联交易的议案 关联股东回避注：请在议案相应的栏内打“。 如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。 委托人股东帐号： 委托人持股数（小写） ：_股， （大写） ：_股。 委托人身份证号（或营业执照号码） ： 委托人联系方式： 受托人身份证号： 受托人联系方式： 委托人签名（或盖章）
9、 ： 受托人签名： 委托日期：2008 年 月 日 受托日期：2008 年 月 日 2008 年度第一次临时股东大会材料 1-7 附件附件 3： 参加网络投票的操作流程参加网络投票的操作流程 一、投票流程 1、投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称表决议案数量 说明 738438 通威投票 16 A 股 2、表决议案 公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格 通威投票 1 审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00 通威投票 2 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案 2.00 通威投票 2.1 发行方式和发行对象 2.01 通威投票 2.2 发行股票的类型和面值 2.02
10、通威投票 2.3 发行价格及确认原则 2.03 通威投票 2.4 发行数量和募集资金规模 2.04 通威投票 2.5 本次发行股票的限售期 2.05 通威投票 2.6 上市地点 2.06 通威投票 2.7 募集资金用途 2.07 通威投票 2.8 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 2.08 通威投票 2.9 关于本次非公开发行股票决议有效期限 2.09 通威投票 2.10 本次方案实施的审批情况 2.10 通威投票 3 审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案 3.00 通威投票 4 审议关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 4.00 通威投票 5 审议关于提请股东
11、大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案 5.00 通威投票 6 审议关于公司 2008 年度日常关联交易的议案 6.00 2008 年度第一次临时股东大会材料 1-8 3、表决意见 表决意见种类 对应申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 4、买卖方向：均为买入 二、投票举例 股权登记日持有“通威股份”股票的投资者，对公司提交的第 1 个议案 关于公司符合非公开发行股票条件的议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向 738438 通威投票 买入 1 1 股 同意 738438 通威投票 买入 1 2 股
12、 反对 738438 通威投票 买入 1 3 股 弃权 三、投票注意事项 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。 2、在议案 2 中，申报价格 2.00 元代表议案 2 项下的全部 10 个子项，对议案 2 中各子项议案的表决申报优先于对议案 2 的表决申报。 3、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。 4、 网络投票期间， 如投票系统遇到突发重大事件的影响， 则股东大会的进程按当日通知进行。 通威股份有限公司董事会 二 OO 八年七月
13、二十二日 2008 年度第一次临时股东大会材料 1-9 通威股份有限公司通威股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2008 年 8 月 6 日上午 9：30 网络投票时间 2008 年 8 月 6 日上午 9：30-11：30,下午 13：00-15：00 (二)现场会议召开地点：成都市二环路南四段 11 号公司会议室 (三)召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 (四)会议召集人：公司董事会 (五)会议主持人：董事长刘汉元先生 二、主持人宣布会议开始 1、介绍参加现场会议的股东和股东代表及所
14、代表的情况，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表 2、介绍会议议题、表决方式 3、现场参会股东及股东代表投票表决 4、推选表决结果的清点、汇总代表（两名股东代表和一名监事） 5、清点现场会议投票情况并宣布现场会议的表决结果 三、宣读并逐项审议以下议案： 序号 议 案 内 容 报告人 一 审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案 胡 萍 二 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案 胡 萍 三 审议关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案 李高飞 四 审议关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案袁仕华 五 审议关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案
15、胡 萍 六 审议关于公司 2008 年度日常关联交易的议案 胡 萍 2008 年度第一次临时股东大会材料 1-10 四、投票表决： 1、本次会议表决方法为：记名投票 2、表决情况汇总并宣布表决结果 3、律师宣读法律意见 4、全体到会董事、监事在会议记录和决议上签字 5、股东及股东代表提问 五、主持人宣布会议结束 通威股份有限公司 董事会 二八年八月六日 2008 年度第一次临时股东大会材料 1-11 议案一议案一 通威股份有限公司通威股份有限公司 关于公司符合非公开发行股票条件的议案关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东： 大家好！根据公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法 （以下简成“ 管理办法 ” ）的有关规定，对照非公开发行股票的资格和有关条件，本公司董事会认真进行了自查，认为本公司在 2008 年提出非公开发行股票申请，符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。具体说明如下： 一、公司本次非公开发行股票的特定对象符合上市公司证券发行管理办法第三十七条的规定 一、公司本次非公开发行股票的特定对象符合上市公司证券发行管理办法第三十七条的规定 本次发行对象拟为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他特
