《辰州矿业：第二届董事会第十五次会议决议公告2010-09-11》由会员分享，可在线阅读，更多相关《辰州矿业：第二届董事会第十五次会议决议公告2010-09-11（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2010-39 湖南辰州矿业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第十五次会议于 2010 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2010 年 9 月 6日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事、高管及保
2、荐人代表。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议的召集、召开符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于为甘肃加鑫提供财务资助的议案 。 同意为控股子公司甘肃加鑫矿业有限公司（以下简称“甘肃加鑫” ）提供总额度不超过 1.2 亿元的财务资助（包括截止 2010 年 9 月 9 日前已提供的资金）用于新建扩产工程项目建设。资助金额自本次董事会审议通过该事项之日起至2011 年底，根据控股子公司工程项目建设进度分期提供。 二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审
3、议通过了关于为湘安钨业提供财务资助的议案 。 同意为控股子公司湖南安化湘安钨业有限责任公司（以下简称“湘安钨业” ）提供总额度不超过1.44亿元的财务资助（包括截止2010年9月9日前已提供的资金）用于工程项目建设。资助金额自本次董事会审议通过该事项之日起至2011年底，根据控股子公司工程项目建设进度分期提供。 三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于为湖北潘隆新提供财务资助的议案 。 同意为控股子公司黄石潘隆新矿业有限公司（以下简称“湖北潘隆新”）提供总额度不超过 2,000 万元的财务资助（包括截止 2010 年 9 月 9 日前已提供的资金）用于基本建设。资助金额自本次董事会审议
4、通过该事项之日起至 2010年底，根据控股子公司基本建设进度分期提供。 四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于为新疆宝贝8号提供财务资助的议案 。 同意为控股子公司托里县大地宝贝 8 号黄金矿业有限公司 （以下简称“新疆宝贝 8 号”）提供 1,030 万元的财务资助（全部为 2009 年以前年度已提供的资金）用于探矿工程建设。 独立董事在审议上述议案时发表了同意的独立意见。 上述为控股子公司提供财务资助的具体内容详见 2010 年 9 月 11 日刊载于 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）上的湖南辰州矿业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告 （公告编号：临 2010-41） 。 特此公告。 湖南辰州矿业股份有限公司 董 事 会 二一年九月十日
