《云南文山电力股份有限公司云南文山电力股份有限公司云...》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云南文山电力股份有限公司云南文山电力股份有限公司云...（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1股票代码股票代码股票代码股票代码：600995 股票简称股票简称股票简称股票简称：文山电力文山电力文山电力文山电力 编号编号编号编号：临临临临 2009-003 云南文山电力股份有限公司云南文山电力股份有限公司云南文山电力股份有限公司云南文山电力股份有限公司 第四届十四次董事会决议公告第四届十四次董事会决议公告第四届十四次董事会决议公告第四届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南文山电力股份有限公司第四届十四次董事会会议于 2009 年 3 月 10 日在昆明市东风东
2、路 48 号金泰大厦十九楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的董事应到 13 人，实到董事及委托代理人 13 人，其中：独立董事曾鸣同志书面委托独立董事夏清同志行使表决权。根据公司法及公司章程的规定，本次会议合法、有效。 会议由董事长李克毅同志主持，公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议： 一、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了2008 年度总经理工作报告。 二、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了2008 年度董事会工作报告。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 三、以 13 票赞成、0 票
3、反对、0 票弃权，审议通过了2008 年年度报告全文及摘要。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 四、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2008 年度企业社会责任报告。 五、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司内部控制自我评估报告。 六、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了2008 年度财务决算方案。 2此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 七、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了2008 年度资产减值准备金提取情况的报告。 2008 年公司出售、报废车辆转回减值准备 99,889.31 元，补提
4、坏账准备497,288.42 元，减少 2008 年利润 397,399.11 元。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 八、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 2008 年度贷款额度使用情况及 2009 年贷款额度的议案。 2009 年公司资金使用计划需用银行贷款 80,000.00 万元，其中：流动资金贷款 51,400.00 万元；基本建设项目贷款 28,600.00 万元。 九、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了2008 年度利润分配预案。 本年可供股东分配的利润为 13346.41 万元，加上以前年度未分配利润6966.94 万元，
5、2008 年末可供股东分配的利润为 20313.36 万元。公司拟以 2008年末总股本 398,772,000 股为基数，用未分配利润每 10 股送 2 股，并每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税）。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 十、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了2009 年财务预算预案。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 十一、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了2009 年经营计划。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 十二、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘请会计师事务所的
6、预案。 公司拟续聘中和正信会计师事务所为本公司 2009 年度审计机构，继续为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的审计服务，聘期一年，2009 年财务会计报表审计费用为 45 万元。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 3十三、公司关联董事李克毅同志、杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志回避表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了云南文山电力股份有限公司与云南电网公司 2009 年购售电合同。 内容详见临 2009004云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 十四、公司关联董事李克毅同志、杨斌同志、邓亚文同志、
7、张宇耀同志回避表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2009 年趸购电合同。 内容详见临 2009004云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 十五、公司关联董事李克毅同志、杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志回避表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局 2009 年购地方电网电力电量合同。 内容详见临 2009004云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 十六
8、、公司关联董事朱仲威同志、程霈同志回避表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2009 年购售电合同。 内容详见临 2009004云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 十七、公司关联董事朱仲威同志、程霈同志回避表决，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于承包运行文山盘龙河流域水电开发有限责任公司发电厂的议案。 内容详见临 2009004云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告。 4十八、公司关联董事李克毅同志、杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志
9、回避表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局资产委托运行维护管理合同。 内容详见临 2009004云南文山电力股份有限公司关于关联交易的公告。 十九、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于投资建设110kV 富宁县剥隘变电站的议案。 内容详见临 2009005云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告。 二十、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于投资建设35kV 富宁县普阳变电站的议案。 内容详见临 2009005云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告。 二十一、以 13 票赞成、0 票反
10、对、0 票弃权，审议通过了关于投资建设110kV 普厅（富宁）变电站-富宁中心变电站送电线路的议案。 内容详见临 2009005云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告。 二十二、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于投资建设110kV 普厅（富宁）变电站-剥隘变电站送电线路的议案。 内容详见临 2009005云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告。 二十三、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于投资建设110kV 砚山听湖变-丘北乐利变电站送电线路的议案。 内容详见临 2009005云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告。 二十四、以 13 票赞
11、成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于建设公司仓库的议案。 内容详见临 2009005云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告。 5二十五、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了2008 年度独立董事履职报告。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 二十六、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修改的预案。 根据证券监督管理机构的要求，借鉴证券市场违规案例，为促进公司规范运作，公司拟对章程进行修改，具体如下： （1）在第一百一十五条加一款，作为第三款： 董事会应按期进行换届选举，如遇特殊情况延期的，需取得股东大会的授权。 （2）在第一百六十三条加
12、一款，作为第二款： 监事会应按期进行换届选举，如遇特殊情况延期的，需取得股东大会的授权。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 二十七、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于成立公司新闻中心的议案。 二十八、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于成立公司纪检监察部的议案； 二十九、公司关联董事李晓光同志、李鼎玉同志、曾鸣同志、夏清同志、郑仰楠同志、张岩同志回避表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整公司独立董事津贴的预案； 为进一步调动独立董事的积极性和创造性，结合本公司实际情况，拟将独立董事的津贴由原来“每人每月人民币 3300 元（含税）”调整为“每人每月人民币 4200 元（含税）”，自 2009 年 1 月 1 日起执行。 此预案须提交公司 2008 年度股东大会审议。 三十、以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2008年度股东大会的议案。 公司决定于 2009 年 4 月 10 日召开 2008 年度股东大会。 内容详见临 2009006云南文山电力股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知 6 特此公告 云南文山电力股份有限公司董事会 二 00 九年三月十二日
