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1、 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http:/ 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2011-002 华油惠博普科技股份有限公司 关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。载、误导性陈述或者重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2011 年 3 月 23 日召开第一届董事会 2011 年第二次会议，审议通过了关于同意全资子公司北京惠博普能源技术有限责
2、任公司对外投资设立合资公司的议案 。现将本次对外投资的基本情况公告如下： 一、对外投资概述一、对外投资概述 1、为扩展公司在油气处理及油田环保领域的业务与市场，公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称“惠博普能源”）拟与 EcoNova Pacific Rim, Limited（以下简称“ECONOVA”公司）共同以现金方式出资美元 100万元设立北京惠伊分离技术有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准） ，在中国的石油生产和提炼行业开展开发、合作生产和分销油水处理系统设备的业务。其中惠博普能源以自有资金出资 51 万美元的等值人民币（具体金额应按照出资当日中国人民银行公布
3、的基准汇率确定） ，占注册资本的 51%，ECONOVA 出资 49 万美元，占注册资本的 49%。 2、本次投资设立合资公司的对外投资事项已经于 2011 年 3 月 23 日公司第一届董事会 2011 年第二次会议审议批准。 3、本次投资不构成关联交易。 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http:/ 二、交易对方基本情况介绍二、交易对方基本情况介绍 公司名称：EcoNova Pacific Rim, Limited 公司住所：Flat C, 23/F, Lucky Plaza, 315-321 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong. 董事：BRYON
4、 JOSEPH BARTON, MARK ALBERT KENDELL 公司类型：有限责任公司 股东情况：EcoNova Pacific Rim, Limited 是美国 Econova Inc.在香港设立的全资子公司。美国 Econova Inc.成立于 2000 年 10 月 17 日，经营范围包括一切合法活动，主要从事净水技术及油、气、污泥脱水、净化技术的研发和设备的生产销售。 公司与 ECONOVA 公司不存在关联关系。 三、拟成立公司基本情况：三、拟成立公司基本情况： 注册资本：100 万美元； 注册名称（暂定名） ：北京惠伊分离技术有限公司 注册地址：北京 股权结构：惠博普能源出资
5、 51 万美元的等值人民币（具体金额应按照出资当日中国人民银行公布的基准汇率确定） ，股权比例为 51%；ECONOVA 出资 49万美元，股权比例为 49%。 公司经营范围：石油生产与提炼行业油/水分离和处理设备的外包制造和分销，以及提供相关咨询与技术支持服务。 上述事项在办理公司设立登记手续时如有变更， 以经双方认可的实际登记为准。 四、四、合资公司合同的主要内容合资公司合同的主要内容 1、公司全资子公司惠博普能源出资额为 51 万美元的等值人民币（具体金额应按照出资当日中国人民银行公布的基准汇率确定） ，占注册资本总额的 51%；中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http:/ 各股
6、东一次性出资，根据公司章程规定时间出资。 2、合资公司依法设立董事会：首届董事会由 5 名董事组成，其中 2 名由ECONOVA 委派，另外 3 名由惠博普能源委派，董事任期为 3 年。董事会设董事长 1 名，由惠博普能源委派。 3、违约责任：如一方违反合资公司合同致使合资公司或非违约方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失向合资公司和非违约方免受任何损害。如果合资双方违约，各方应承担各自的违约责任。 如果任何一方违反或有可能违反合资公司合同保密信息和信息权、 知识产权和不竞争义务条款中的任何规定，且合资双方承认并同意，任何该等违约将对非违约方和（或）其子公司和关
7、联方（视情况而定）造成无法挽回的损害，而且金钱损害赔偿金无法对非违约方和（或）其子公司和关联方（视情况而定）提供充分的救济时，则作为救济手段，非违约方和（或）其子公司和关联方（如适用）有权请求具有管辖权的法院在适用法律允许的最大限度内强制具体履行合资公司合同上述条款的规定。 4、争议解决方式：对于任何与合资公司合同有关的争议，合资双方应首先通过友好协商或和解解决。如该争议未能于协商开始后 30 日之内解决，则应将其提交设在香港的际仲裁中心， 根据其届时有效的仲裁规则通过仲裁最终予以解决。 仲裁裁决是终局性的，对合资双方均有约束力。胜诉方可以向有管辖权的法院申请执行该仲裁裁决，申请费用由败诉方承
8、担。为维护其权益，任何一方均有权根据适用法律在有管辖权的法院申请财产保全措施。 5、生效条件与生效日期：在合资双方董事会的批准后生效。 五、对外投资目的、存在风险和对公司的影响五、对外投资目的、存在风险和对公司的影响 1、对外投资目的：开发油气处理新产品，丰富公司产品和技术体系，进一步巩固市场优势。 2、存在的风险：合资公司设立后，可能存在市场风险、经营管理及关键人才等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http:/ 目的进展情况，及时履行信息披露义务。 3、对公司的影响：本次设立合资公司所需资金使用公司自有资金。现金流存在
9、一定净流出，但不会对公司本年度的财务状况及经营成果带来明显影响。 本次设立合资公司，本投资项目立足于主营业务，整合资源，符合公司长远发展规划，有利于进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力。 本次投资行为完成后不涉及关联交易，也不涉及同业竞争。 本次投资行为不构成重大资产重组。 六、程序说明六、程序说明 根据公司相关内控制度的规定， 本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 七、其他事项七、其他事项 公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。 敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。 八、备查文件八、备查文件 华油惠博普科技股份有限公司第一届董事会 2011 年第二次会议决议。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 二一一年三月二十三日
