新余钢铁股份有限公司

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1、 新余钢铁股份有限公司 2008 年半年度报告 新余钢铁股份有限公司 2008 年半年度报告 新余钢铁股份有限公司 2008 年半年度报告 1目录 目录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况 . 2 三、股本变动及股东情况. 3 四、董事、监事和高级管理人员. 5 五、董事会报告 . 5 六、重要事项 . 8 七、财务会计报告（未经审计）. 14 八、备查文件目录 . 79 新余钢铁股份有限公司 2008 年半年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

2、和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四)本公司不存在大股东占用资金情况。 (五)公司董事长熊小星先生、总经理王洪先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张新华先生声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：新余钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写： 新钢股份 公司英文名称：Xinyu Iron Steel Co.,Ltd 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：新钢股份 公司 A 股代码：600782 3、 公司

3、注册地址：江西省新余市铁焦路 公司办公地址：江西省新余市冶金路 邮政编码：338001 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 4、 公司法定代表人：熊小星 5、 公司董事会秘书：姚红江 电话：0790-6292577 传真：0790-6294999 E-mail：YHJ3VIP.SINA.COM 联系地址：江西省新余市冶金路 1 号 公司证券事务代表：熊上东 电话：0790-6292991 传真：0790-6294999 联系地址：江西省新余市冶金路 1 号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司半年度报告备置地点：公司证券部 (二)主

4、要财务数据和指标： 1、主要会计数据和财务指标 新余钢铁股份有限公司 2008 年半年度报告 3单位:万元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （） 总资产 1,846,762.941,644,609.4212.29 所有者权益（或股东权益） 733,642.87697,625.225.16 每股净资产(元) 5.275.015.19报告期(16 月)上年同期 本报告期比上年同期增减 （） 营业利润 59,885.576,052.48889.44 利润总额 58,741.736,147.59855.52 净利润 47,165.092,234.592,010.68

5、扣除非经常性损益后的净利润 48,088.862,228.212,058.18 基本每股收益(元) 0.340.12183.33 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.350.12191.67稀释每股收益(元) 0.340.12183.33 净资产收益率(%) 6.435.92增加 0.51个百分点 经营活动产生的现金流量净额 13,293.40-11,756.41不适用每股经营活动产生的现金流量净额 0.10-0.61不适用2、非经常性损益项目和金额： 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 243.87 计入当期损益的政府补助，但与公司

6、业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 193.28其他营业外收支净额 -1,580.99 减:非经常性损益企业所得税影响数 -285.96 非经常性损益少数股东所占份额 65.89 合计 -923.77三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 20,706 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 新余钢铁有限责任公司 国有 法人 7

7、7.021,073,188,81801,073,188,818 无 上海瑞熹联实业有限公 司 其他 2.1530,000,000030,000,000 无 张家港沙景宽厚板有限 公司 其他 2.1530,000,000030,000,000 无 新余钢铁股份有限公司 2008 年半年度报告 4巍华金属制品有限公司 境外 法人 1.4720,449,645-3,468,31618,339,660 无 中船重工财务有限责任 公司 其他 1.4320,000,000020,000,000 无 中泰信托投资有限责任 公司 其他 1.4320,000,000020,000,000 质押 13,000,0

8、00 宝钢集团有限公司 其他 1.4320,000,000020,000,000 无 浙江航民科尔纺织有限 公司 其他 1.4320,000,000020,000,000 无 江西国际信托投资股份 有限公司 其他 1.2116,800,40607,139,387 无 中国工商银行-南方绩 优成长股票型证券投资 基金 其他 0.8311,500,000011,500,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江西国际信托投资股份有限公司 9,661,019人民币普通股 中国建设银行-鹏华价值优势股票型 证券投资基金 5,802,247人民币普通股 中国

9、建设银行-南方盛元红利股票型 证券投资基金 2,639,213人民币普通股 中国工商银行-南方宝元债券型基金 2,382,627人民币普通股 全国社保基金一零一组合 2,313,068人民币普通股 中国银行-南方高增长股票型开放式 证券投资基金 2,118,129人民币普通股 巍华金属制品有限公司 2,109,985人民币普通股 中国工商银行-南方避险增值基金 1,807,582人民币普通股 中国银行-海富通股票证券投资基金 1,534,892人民币普通股 中国工商银行-鹏华优质治理股票型 证券投资基金（LOF） 1,500,000人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动关系的说明 前十大股

10、东中，新余钢铁有限责任公司与其他股东之间不存在关联方关系， 也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行为人；中 国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金、中国工商银行-鹏华优质治 理股票型证券投资基金（LOF）同为鹏华基金管理有限公司所属基金，中国建 设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金、中国工商银行-南方宝元债券型 基金、中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金、中国工商银行-南 方避险增值基金同为南方基金管理有限公司所属基金；其他流通股股东之间 无关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一 致行为人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股

11、有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 新余钢铁有限责任公司 1,073,188,8182010年11月2 日 1,073,188,818 发行限售股份承诺,锁 定三年 2 上海瑞熹联实业有限公司 30,000,0002008年12月3 日 30,000,000 发行限售股份,锁定一 年 3 张家港沙景宽厚板有限公 司 30,000,0002008年12月3 日 30,000,000 发行限售股份,锁定一 年 4 中船重工财务有限责任公 司 20,000,0002008年12月3 日 20,

12、000,000 发行限售股份,锁定一 年 新余钢铁股份有限公司 2008 年半年度报告 55 宝钢集团有限公司 20,000,0002008年12月3 日 20,000,000 发行限售股份,锁定一 年 6 中泰信托投资有限责任公 司 20,000,0002008年12月3 日 20,000,000 发行限售股份,锁定一 年 7 浙江航民科尔纺织有限公 司 20,000,0002008年12月3 日 20,000,000 发行限售股份,锁定一 年 8 巍华金属制品有限公司 18,339,6602008 年 10 月 24 日 9,661,019 股改承诺 11,500,0002009 年 10

13、 月 24 日 8,678,641 股改承诺 9 中国工商银行-南方绩优成 长股票型证券投资基金 11,500,0002008年12月3 日 11,500,000 发行限售股份,锁定一 年 10 江西国际信托投资股份有 限公司 7,139,3872008 年 10 月 24 日 7,139,387 股改承诺 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

14、2008 年 2 月 3 日,公司董事会第十五次会议审议通过了董事辞职、增补董事、更换董事会秘书等 议案。会议同意原董事邓国求、吴伟光、肖烈仪、姚红江、游绍诚因工作原因辞去董事职务，独立董 事马贤明、张新峰因为个人原因辞去独立董事职务；董事会提名王洪、刘斌、龙维明、郭裕华、胡显 勇、张心智等增补为第四届董事会董事候选人，吴晓球、李新创、温京辉增补为第四届董事会独立董 事候选人；董事会同意原董事会秘书游绍诚因工作原因辞去董事会秘书职务，聘任姚红江为第四届董 事会秘书。 2008 年 2 月 3 日， 公司监事会第八次监事会议审议通过了监事辞职、 增补监事议案。 同意胡显勇、 邬自华、彭缅良、肖江卫、胡志勇因工作原因辞去公司监事职务，监事会提名邬书军、沈爱成、谢美 芬增补为公司四届监事会监事候选人，公司职工代表大会选举吴明、罗跃忠为公司四届监事会职工监 事。 2008 年 2 月 24 日,公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了上述董、监事辞职及增补董、监 事的相关议案。 2008 年 2