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1、 協易機械工業股份有限公司 SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. 公 開 說 明 書 (現金增資發行新股) 一、公司名稱：協易機械工業股份有限公司 二、本公開說明書編印目的：現金增資發行新股 (一).新股來源：現金增資發行新股。 (二).新股種類：記名式普通股，每股面額新台幣壹拾元整。 (三).新股股數：15,000,000 股。 (四).新股金額：新台幣 150,000,000 元。 (五).發行條件：全額發行。 (六).公開承銷比例： 1.現金增資發行新股 15,000 仟股，每股面額新台幣 10 元，每股以 15.50元溢價發行，計共可募集資金總額
2、為 232,500 仟元。 2.本次現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定保留 15%，計 2,250仟股由員工認購，並依證券交易法第 28 條之 1 規定，提撥本次擬發行股份 10%，計 1,500 仟股對外公開銷售外，其餘股份由原股東按其持股比例認購，原股東併湊後不足一股之畸零股及員工、原股東放棄認購或認購不足部份，由董事會授權董事長洽特定人依發行價格認購之。 (七).承銷及配售方式：公開申購配售 三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生之效益：請參閱本公開說明書第 48頁。 四、有價證券之生效(核准)，不得藉以作為證實申報(請)事項或保證證券價值之宣傳。 五、本公開說明書之內容如
3、有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。 六、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項：請參閱本公開說明書第 35 頁。 七、查詢本公開說明書之網址：http:/.tw 協易機械工業股份有限公司 編製 中 華 民 國 九 十 五 年 九 月 七 日 刊印 股票代號：4533 一、本次發行前實收資本之來源： 單位：新台幣元 實收資本來源 金額 (單位：新台幣元) 占實收資本額比率 原 始 資 本 29,000,000 4.09% 現 金 增 資 214,000,000 30.16% 盈 餘 轉 增 資 422,641,020 59.5
4、7% 資本公積轉增資 0 0.00% 其他：公司債轉換 43,808,880 6.18% 合 計 709,449,900 100.00% 二、公開說明書之分送計畫： (一)陳列處所：台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、 中華民國證券商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會、本公司及本公司股務代理機構。 (二)分送方式：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定方式處理。 (三)索取方式：請親洽或附回郵郵寄本公司或親臨上列處所索取或至公開資訊觀測站查 詢。 三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話： 名 稱：建華證券股份有限公司 電 話：(02)2312-386
5、6 地 址：台北市重慶南路一段 2 號 20 樓 網 址： 四、公司債保證機構名稱、地址、網址及電話：不適用。 五、公司債受託機構名稱、地址、網址及電話：不適用。 六、股票或公司債簽證機構名稱、地址、網址及電話：不適用。 七、辦理股票過戶機構名稱、地址、網址及電話： 名 稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 電 話：(02)2705-8280 地 址：台北市敦化南路二段 97 號地下二樓 網 址：.tw 八、信用評等機構名稱、地址、網址及電話：不適用。 九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。 十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：
6、姓 名：林榮裕會計師、潘愛華會計師 事務所名稱：致遠會計師事務所 電 話：(02)2720-4000 地 址：台北市基隆路一段 333 號 9 樓 網 址：.tw 十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 姓 名：景熙焱 律師 事務所名稱：龍柏國際法律事務所 電 話：(02)8733-3588 地 址：台北市復興南路二段 268 號 8 樓 網 址：無 十二、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱： 姓 名 職 稱 聯絡電話 電子郵件信箱 發言人 魏淵欽 營業處協理 03-3525466 .tw 代理發言人 郭挺鈞 總經理 03-3525466 .tw 十三、本公
7、司網址：http:/.tw協易機械工業股份有限公司公開說明書摘要 實收資本額：709,450仟元 公司地址：桃園縣龜山鄉南上路 446號 電話：(03)352-5466 設立日期：71年 3月 2日 網址：http:/ .tw 上市日期：- 年 -月-日 上櫃日期：91年 4月 26日 公開發行日期：86年 6月 10日 管理股票日期： 負責人： 董事長 郭勝雄 總經理 郭挺鈞 發言人： 魏淵欽 營業處協理 代理 發言人： 郭挺鈞 總經理 股票過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公司 電話：(02) 2326-2899 網址：.tw 地址：台北市敦化南路二段 97號 B2樓 股票承銷機構：建華證券股
8、份有限公司 電話：(02)2312-3866 網址： 地址：台北市重慶南路一段 2號 20樓 最近年度簽證會計師：林榮裕、潘愛華 電話：(02)2720-4000 網址：.tw 致遠會計師事務所 地址：台北市基隆路一段 333號 9樓 複核律師：景熙焱 電話：(02)8733-3588 網址：無 龍柏國際法律事務所 地址：台北市復興南路二段 268號 8樓 信用評等機構：不適用 電話： 網址： 地址： 最近一次經信用評等日期： 評等標的： 評等結果： 董事選任日期：93年 6月，任期： 3 年 監察人選任日期：93年 6月，任期： 3 年 全體董事持股比例： 34.84 %(95年 7月 17
9、日) 全體監察人持股比率： 3.62 %(95年 7月 17日) 董事、監察人及持股超過 10%股東及其持股比例：(95年 7月 17日) 職 稱 姓 名 持股比例 職 稱 姓 名 持股比例 董事長 郭勝雄 18.32% 董 事 余輝雄 0.00% 董 事 高全智 8.91% 董 事 傅金仁 0.00% 董 事 陳秀娥 7.49% 監察人 高美惠 3.56% 董 事 呂桂香 0.03% 監察人 蘇鐘祥 0.05% 董 事 張埔基 0.09% 監察人 李訓文 0.01% 工廠地址：桃園縣龜山鄉南上路 446號 電話：(03)352-5466 參閱本文之頁次 主要產品：C型沖床、門型沖床及油壓沖床
10、等金屬成型工具機 市場結構：內銷 23.80% 外銷 76.20 % 第 29頁 風險事項 請參閱公開說明書第 35 頁 去(94)年度 營業收入：3,644,222仟元 稅前純益： 163,044仟元 每股盈餘：1.96元 第 125頁 本次募集發行有價證券種類及金額請參閱本公開說明書封面 發行條件 請參閱本公開說明書封面 募集資金用途及預計產生效益概述請參閱本公開說明書第 48頁 本次公開說明書刊印日期： 95 年 9 月 7 日 刊印目的：現金增資發行新股 其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：無 協易機械工業股份有限公司 公開說明書目錄 頁 次 壹、公司概況. 1 一、公司簡介. 1 (一)設立日期. 1 (二)總公司、分公司及工廠之地址及電話. 1 (三)公司沿革. 1 二、風險事項. 3 (一)風險因素. 3 (二)訴訟或非訟事件. 4 (三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響. 5 (四)其他重要事項. 5 三、公司組織. 5 (一)組織系統. 5 (二)關係企業圖. 7 (三)總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管. 8 (四)董事及監察人. 9 (五)發起人.
