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1、深高速 2016 年 9 月投资者互动记录 2016 年 9 月投资者互动情况： 接听投资者来电7通 回复投资者电子邮件咨询30封 通过公司网站及E平台回复留言共1条 接待投资者来访4批6人次 参加“安信国际冲刺深港通”论坛，与13家境内外机构投资者进行了沟通和交流 参加“国金证券2016年第八届私募机构投研总监交流会”，与20家境内机构投资者进行了沟通和交流 在互动过程中，投资者关注的主要问题包括股权激励事宜、梅林关更新项目进展以及公司未来发展战略等。 2016 年 6 月 24 日，公司第二次临时股东大会及 A 股类别股东会议通过了关于 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本计划” ）的议
2、案，H 股类别股东会议未通过该议案，该议案涉及事项暂不实施。据会后了解，境外一些投资者对国内政策及本计划的一些理解误差很可能是导致其未能投出赞成票的原因。 公司认为， 该议案所涉及事项暂不实施并不影响公司的正常经营与管理，更不会影响公司既定的发展战略方向。公司已着手在合法合规及尊重市场的前提下，与投资者做好沟通工作。公司认为，实施股权激励可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心管理、技术骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司战略实施。股权激励在推进国企改革过程中
3、发挥着积极的作用， 深高速作为第一家获国资委批准实施股权激励的收费公路公司， 推行股权激励对公司本身乃至整个行业都有着巨大的意义，因此公司将坚定不移地继续推进并实施本计划。2016 年 9 月 26 日，公司董事会再次审议通过了关于审议 A 股限制性股票激励计划的议案 ，并提请于 11 月- 1 - 23 日召开股东大会审议该项议案。 梅观高速部分路段自2014年4月免费通行后，政府逐步开展沿线的城市更新工作。公司及深圳国际作为沿线土地原业主，有机会参与梅林关城市更新项目，实现公司资源的商业价值。根据股东大会的批准，公司与新通产公司（本公司股东，深圳国际全资子公司）成立联合置地公司实施该项目，
4、负责项目土地获取等相关工作，双方分别持有该公司49%及51%股权。联合置地公司已按计划完成了全部地价款（包括土地使用权出让金及其他款项）的支付，获取了该地块的土地使用权。根据土地出让合同，梅林关地块的土地面积约为9.6万平方米，土地用途为居住用地及商业用地，土地使用年期为70年（其中部分商业用地的使用年期为40年） ，计容建筑面积总计不超过48.64万平方米（含公共配套设施等） ，地价款总计约为35.67亿元。根据现阶段的工作进展，预计该地块总成本约为人民币5052亿元，包括人民币35.67亿元的地价款以及相关税费、对土地上物业的拆迁补偿款以及前期规划费用等。目前，联合置地公司与土地上现有物业
5、的经营者及租户的补偿谈判接近尾声。梅林关更新项目位置优越，其地价与周边土地的市场价格相比有一定优势，具有较好的投资价值和增值空间。公司现正积极开展行业政策研究，探索土地价值的实现及变现方式，在满足项目公司双方股东战略定位和商业利益的前提下， 后续将考虑通过转让项目公司股权或通过项目公司自行开发等方式来实现项目价值。 今年的工作重点是与深国际一起积极推动合作方引进事宜。 在未来相当长的一段时间内，收费公路业务将仍然是集团主要的业务类型和盈利来源。但经济的发展、政策的变化，使收费公路行业在投资兴建、维护保养、 日常经营等多个环节必须面对成本不断上升的现实，传统经营模式下具备商业价值的收费公路项目日益减少。为此，集团新一期发展战略确定为：将坚持市场化导向和创新驱动，把握时代机遇，整固并提升收费公路主业，积极探索并确定新的产业方向，实现公司的可持续发展。在本期战略中，公司提出了新产业拓展的课题。经过一系列的工作推进，确定了新产业主要关注以水环境治理、固废处理为主要内容的大环保产业方向，与行业领先者为伍，并适度拓展金融产业，实现产融结合。目前，公司在大环保产业方面已经开展了调研论证、商业模式设- 2 - 计、合作洽商等一系列前期工作，期待个别项目今年能够得以落实。 - 3 -
