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1、此乃要件 請即處理閣下對本文件所載述建議的任何方面或對 閣下應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀、律師、會計師或其 他適當的獨立專業顧問。閣下如已將名下股份全數出售或轉讓，請將本文件連同任何隨附文件轉交買主或承讓人或安排有關出售或轉讓的 人士以便有關人士將此等文件轉交現持有該等股份之人士。 閣下如對應辦手續存有疑問，請聯絡適當的獨立專業 顧問。 閣下如已出售或轉讓部分 （而非全部） 名下股份， 閣下應立刻聯絡安排出售或轉讓之人士，以查詢 閣下 應如何行事。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就本文件全部
2、或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。有關將於二一二年五月九日 （星期三） 下午十二時正倫敦時間 （香港時間為晚上七時正） 假座The Honourable Artillery Company, Armoury House, City Road, London, EC1Y 2BQ舉行的渣打集團有限公司股東週年大會的通告，已列載於本 文件第4頁至6頁。二一二年三月二十三日渣打集團有限公司 （股份代號：02888）步步領先跨越亞洲、非洲和中東二一二年 股東週年大會 通告2主席函件致普通股股東及優先股股東 （僅供參考）各位股東本人欣然向 閣下提供有關謹訂於二一二年五月九
3、日 （星期三） 倫敦時間下午十二時正 （香港時間為晚上 七時正） 假座The Honourable Artillery Company, Armoury House, City Road, London, EC1Y 2BQ舉行的股東週年大 會的詳情。本文件第4頁開始收錄股東週年大會的正式 通告。於股東週年大會上，本人將與 閣下回顧本年度的業績 及介紹現有業務，而 閣下可於大會上提問有關本公司 業務狀況及擬於股東週年大會上提呈的各項決議案的問 題。末期股息本公司徵求股東批准截至二一一年十二月三十一日 止年度之每股普通股末期股息51.25美仙。如獲批准， 有關末期股息將於二一二年五月十五日 （星期
4、二） 以英 鎊、港幣或美元支付予於二一二年三月九日 （星期五） 英國營業時間結束時 （倫敦時間下午十時正） 名列英國股 東名冊的股東，以及於二一二年三月九日 （星期五） 香 港營業時間開始時 （香港時間上午九時正） 名列香港股東 名冊分冊的股東。末期股息將於二一二年五月十五日 （星期二） 以印度盧比支付予於二一二年三月九日 （星 期五） 印度營業時間結束時名列印度股東名冊的印度預 託證券持有人。股息安排詳情，請參閱二一一年度末 期股息通函及股息條款及條件，而兩者均可於本公司網 站http:/.hk/investor-relations/ news-and-hong-kong-stock-exc
5、hange-announcements/zh/ index.html查閱。董事會變動根據英國企業管治守則條文，所有董事須經本年重選方 可連任。執行董事Viswanathan Shankar於二一二年一月一日獲 委任加入董事會。Rudy Markham 已於董事會留任11年，因此一直有就其 持續獨立性作出特別的檢查。董事會提名委員會仔細地 考慮此點。Rudy 繼續表現其作為高級獨立董事及審核 委員會主席的優秀管理才能。由於其長時間的服務及承 諾，其可提供本集團深入的知識及意見，對董事會、審 核委員會、董事會風險委員會、管治委員會及提名委員 會而言相當寶貴。有關Rudy重選的進一步資料載於本文 件
6、第7及8頁。投票安排一如往年，投票將以按股數投票表決及運用電子投票表 決系統方式進行。有關電子投票表決系統之詳盡說明載 於本文件第16及17頁。閣下如擬就決議案參與表決，惟無法出席股東週年大 會， 請 以 電 子 方 式 登 錄 STDH進行投票。有關指示載於本文件第16及17頁。此 外， 閣下亦可填妥連同本文件一併寄予 閣下的代表 委任表格，並交回予本公司的股份過戶登記分處。所有 代表委任表格必須於二一二年五月七日 （星期一） 香港 時間晚上七時正前接獲。就本年度股東週年大會上將要考慮的所有事務的說明註 釋，收錄於本文件第7至15頁。董事會認為，將於股東 週年大會上提呈的所有決議案乃符合本公
7、司及其整體股 東的最佳利益。董事會建議所有股東投票贊成所有決議 案，原因為董事計劃就本身股份如此投票 （第24項決議 案除外，請參閱下文） 。根據香港上市規則第7.19(6)條， 各執行董事及彼等各自的聯繫人士將會因本文件第13及 14頁所載的原因而就第24項決議案放棄投票。股東週年大會結束後將設有簡單自助午餐，全體董事及 本人均冀盼 閣下能與我們一起用膳。John Peace 爵士 主席 謹啟二一二年三月二十三日3 渣打 二一二年股東週年大會通告渣打集團有限公司 （ 本公司 ） 概不會直接聯絡股東提供推薦意見，亦不會委託第三方按此行事。根據法律規定，我 們的股東名冊可供公眾查閱。由於本公司無
8、法控制查閱股東名冊人士如何使用所獲資料，故務請對任何聲稱來自本 公司提供推薦意見之接洽採取謹慎態度。本公司之香港股東名冊分冊由我們的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司 （股東查詢，電話：2862 8555） 管理，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。於本文件刊發之日，本公司董事會成員分別為：主席：John Wilfred Peace爵士執行董事：Peter Alexander Sands；Stefano Paolo Bertamini；Jaspal Singh Bindra； Richard Henry Meddings；Alun Michael Guest Rees及V
9、iswanathan Shankar獨立非執行董事：Richard Delbridge；James Frederick Trevor Dundas；Valerie Frances Gooding, CBE； 韓升洙博士，KBE；Simon Jonathan Lowth；Rudolph Harold Peter Markham （高級獨立董事） ；Ruth Markland；John Gregor Hugh Paynter； Paul David Skinner及Oliver Henry James StockenStandard Chartered PLC （渣打集團有限公司） 1 Alder
10、manbury Square London EC2V 7SB註冊辦事處地址：如上文所載 在英格蘭及威爾士註冊 註冊編號：9664254普通決議案1. 省覽截至二一一年十二月三十一日止財政年度年 報及賬目以及董事會報告和核數師報告。2. 宣派截至二一一年十二月三十一日止年度末期股 息每股普通股51.25美仙。3. 批准截至二一一年十二月三十一日止年度董事薪 酬報告，詳載於年報及賬目第126至151頁。4. 選舉V Shankar先生，彼自上屆股東週年大會後獲董 事會委任為執行董事。5. 重選S P Bertamini先生為執行董事。6. 重選J S Bindra先生為執行董事。7. 重選R De
11、lbridge先生為非執行董事。8. 重選J F T Dundas先生為非執行董事。9. 重選V F Gooding 女士，CBE為非執行董事。10. 重選韓升洙博士，KBE為非執行董事。11. 重選S J Lowth先生為非執行董事。12. 重選R H P Markham先生為非執行董事。13. 重選R Markland 女士為非執行董事。14. 重選R H Meddings先生為執行董事。15. 重選J G H Paynter 先生為非執行董事。16. 重選John Peace爵士為主席。17. 重選A M G Rees先生為執行董事。18. 重選P A Sands先生為執行董事。19.
12、重選P D Skinner先生為非執行董事。20. 重選O H J Stocken先生為非執行董事。21. 續聘KPMG Audit Plc出任本公司核數師，任期由股 東週年大會結束時起至下年度股東週年大會結束時 止。22. 授權董事會釐定核數師酬金。23. 動議根據2006年公司法第366及367條，授權本公司 及於執行本決議案期間屬其附屬公司的所有公司進 行下列各項：(A) 向政黨及或獨立選舉候選人作出合共不超過 100,000英鎊的捐款；(B) 向 政 治 組 織 （政 黨 除 外）作 出 合 共 不 超 過 100,000英鎊的捐款；及(C) 涉及合共不超過100,000英鎊的政治開支
13、，除非上述授權先前經本公司於股東大會上更新、撤銷或 修訂，否則於本決議案獲通過當日起至下年度股東週年 大會結束時止期間內，任何該等捐款及開支總額不得超 過100,000英鎊 （上述詞彙的定義見2006年公司法第363 至365條） 。24. 動議授權董事會按下列方式配發本公司股份及授出 權利認購或轉換任何證券為本公司股份：(A) 面額最多達238,461,246美元 （該金額限於根據 (B)或(C)段作出的任何配發或授出合計不多於根 據(A)及(B)段作出的配發397,435,410美元及不多 於根據(A)、(B)及(C)段作出的配發794,870,820 美元） ；(B) 面額最多達397,
14、435,410美元 （該金額限於根據 (A)或(C)段作出的任何配發或授出合計不多於根 據(A)及(B)段作出的配發397,435,410美元及不多 於根據(A)、(B)及(C)段作出的配發794,870,820 美元） 有關：(i) 就要約或邀請：(a) 予普通股股東， （於可行情況下盡可 能） 按彼等現有持股量的比例配發； 及二一二年股東週年大會通告本年度股東週年大會 （ 股東週年大會 ） 將於二一二年五月九日 （星期三） 倫敦時間下午十二時正 （香港時間為晚上 七時正） 假座The Honourable Artillery Company, Armoury House, City Roa
15、d, London, EC1Y 2BQ舉行。會上將徵求 閣下 考慮及酌情通過下列決議案。第26至29項決議案 （包括首尾兩項） 將以特別決議案形式提呈，而其他所有決議案將以 普通決議案形式提呈。5 渣打 二一二年股東週年大會通告(b) 予該等證券的權利所規定或董事會另 行認為必要的其他股本證券持有人，而董事會可就此施加任何限制或規限，並作出 其認為必要或適當的任何安排，以處理庫存股 份、零碎股權、記錄日期、任何地區或該地區 法例下的法律、規管或實際問題或任何其他事 宜；及(ii) 根據本公司組織章程細則實施的以股代 息或類似安排；(C) 包 括 透 過 供 股 要 約 方 式 發 售 面 額
16、最 多 達 794,870,820美元的股本證券 （定義見2006年 公 司 法 第560(1)條）（該 金 額 限 於 根 據(A)或(B) 段作出的任何配發或授出合計可配發不多於 794,870,820美元） ：(i) 予普通股股東， （於可行情況下盡可能） 按彼等現有持股量的比例配發；及(ii) 予該等證券的權利所規定或董事會另行 認為必要的其他股本證券持有人，而董事會可就此施加任何限制或規限，並作出 其認為必要或適當的任何安排，以處理庫存股 份、零碎股權、記錄日期、任何地區或該地區 法例下的法律、規管或實際問題或任何其他事 宜；及(D) 根據於本會議日期前採納的本公司或其任何附 屬公司任何現有股份計劃的條款，上述授權一直適用直至下年度股東週年大會結束時 為止 （或，如較早發生，直至二一三年八月八日 營業時間結束時為止） ，但於上述各情況下，本公 司可就此於此期間內提出要約及訂立協議，因而將 會或可能須於該項權力期滿後
