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1、长沙通程控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号： 长沙通程控股股份有限公司长沙通程控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要年年度报告摘要 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其
2、他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 曹光荣 因公请假 无 1.4 开元信德会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人唐建成及会计机构负责人（会计主管人员）李晞声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介公司基本情况简介 2.1 基本情况简介基本情况简介 股票简称 通程控股 股票代码 000419 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 长沙市劳动西路号 注册地址的邮政编码 办公地址 长沙市劳动西路号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 w
3、ww.e- 电子信箱 2.2 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨格艺 文启明 联系地址 长沙市劳动西路号 长沙市劳动西路号 电话 传真 电子信箱 长沙通程控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据主要会计数据 单位： （人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（） 2006 年 营业收入 1,810,525,595.35 1,595,798,762.7213.46% 1,211,772,746.95利润总额 65,250,848.62 87,447,911.24-2
4、5.38% 8,362,117.54归属于上市公司股东 的净利润 38,722,290.25 53,647,911.06-27.82% 52,738,513.76归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 35,723,889.64 42,333,349.94-15.61% 32,559,793.98经营活动产生的现金 流量净额 177,729,392.33 216,596,239.39-17.94% 218,374,693.442008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （） 2006 年末 总资产 2,308,001,633.13 1,917,660,747.3820.36%
5、 1,774,019,416.51所有者权益（或股东 权益） 750,648,738.69 724,252,263.943.64% 686,120,100.19股本 351,016,310.00 175,508,155.00100.00% 175,508,155.003.2 主要财务指标主要财务指标 单位： （人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.11030.1528-27.81% 0.1503稀释每股收益（元/股） 0.11030.1528-27.81% 0.1503用最新股本计算的每股收益 （元/股） - - - 扣除非经常性
6、损益后的基本 每股收益（元/股） 0.100.1206-17.08% 0.0929全面摊薄净资产收益率（%） 5.16%7.41%-2.25% 7.69%加权平均净资产收益率（%） 5.25%7.69%-2.44% 7.99%扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） 4.76%5.85%-1.09% 4.75%扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 4.81%6.07%-1.26% 4.93%每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.511.23-58.54% 1.242008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 （） 2006 年末 归属于上市公司股东的每股 净资
7、产（元/股） 2.144.13-48.18% 3.91非经常性损益项目 适用 不适用 单位： （人民币）元 长沙通程控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 加： 非流动性资产处置损益， 包括已记提资产减值准备的冲销部分1,988,056.52 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享有的政府补助除外1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,487,433.38 减：上述非经营性损益应扣除的所得税费用 -1,118,872.48 上述非经营性损益应扣除的少
8、数股东收益 -358,216.81 合计 2,998,400.61 - 3.3 境内外会计准则差异境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 68,025,374 38.76% 59,272,596 -8,993,67350,278,923 118,304,29733.70%1、国家持股 67,826,575 38.65% 59,051,167 -8,775,40850,275,759 1
9、18,102,33433.65%2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 198,799 0.11% 221,429-218,2653,164 201,9630.06%二、无限售条件股份 107,482,781 61.24% 116,235,5598,993,673125,229,232 232,712,01366.30%1、人民币普通股 107,482,781 61.24% 116,235,5598,993,673125,229,232 232,712,01366.30%2、境内上市的外资股
10、 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 175,508,155 100.00% 175,508,1550175,508,155 351,016,310 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期长沙通程实业集 团有限公司 67,926,575 8,775,40859,051,167118,202,334 股权分置改革承诺2009年6月21日公司高管持股 221,429 19,4660201,963 高管股法依法锁定根据深交所有关 规定办理 长沙通程控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4
11、 合计 68,148,004 8,794,87459,051,167118,404,297 4.2 前前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 28,918前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股 份数量 长沙通程实业集团有限公司 国有法人 45.43%159,457,836118,102,334 0李怡名 境内自然人 1.38%4,840,6440 0长沙市自来水公司 国有法人 1.33%4,682,7500 0湖南天辰通信有限责任公司 国有法人 1.33%
12、4,682,7500 0湖南省长沙电业局 国有法人 1.33%4,682,7500 0丁碧霞 境内自然人 1.01%3,550,2940 0中国银行-工银瑞信核心价值 股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.85%3,000,0000 0平安信托投资有限责任公司 从容优势三期 境内非国有法人 0.51%1,780,1020 0平安信托投资有限责任公司 从容优势二期 境内非国有法人 0.50%1,747,6620 0陈在演 境内自然人 0.48%1,578,9700 0前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 长沙通程实业集团有限公司 41,355,502
13、人民币普通股 李怡名 4,840,644 人民币普通股 长沙市自来水公司 4,682,750 人民币普通股 湖南天辰通信有限责任公司 4,682,750 人民币普通股 湖南省长沙电业局 4,682,750 人民币普通股 丁碧霞 3,550,294 人民币普通股 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金3,000,000 人民币普通股 平安信托投资有限责任公司从容优势三期 1,780,102 人民币普通股 平安信托投资有限责任公司从容优势二期 1,747,662 人民币普通股 陈在演 1,578,970 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前 10 名股东中法人股东之间无关
14、联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股东之间关 联关系及一致行动人关系未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 长沙通程控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况 控股股东名称：长沙通程实业集团有限公司 法定代表人：周兆达先生 成立日期：1994 年 10 月 10 日 注册资本：1 亿元人民币 公司类别：有限责任公司 经营范围：商业批发和零售、酒店管理、旅游服务，投资开发等。
15、公司实际控制人为长沙市国有资产监督管理委员会。 报告期内公司控股股东未发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前）是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 周兆达 董事长 男 57 2008 年 06 月13 日 2011 年 06 月 13 日 105,791211,582报告期内公 司按 10：10 实施公积金 转增股本 58.00 否 长沙通程控股股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6 周拥泽 董事 男 46 2008 年 06 月13 日 2011 年 06 月 13 日 00 18.00 否 郭虎清 董事 男 40 2008 年 06 月13 日 2011 年 06 月 13 日 00
