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1、 1 股份简称：国学时代股份简称：国学时代 股份代码：股份代码：430053 公告编码：公告编码：2012-023 北京国学时代文化传播股份有限公司北京国学时代文化传播股份有限公司 2012 年第四年第四次临时次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况； 2、本次会议无新增提案情况； 3、 公司已于2012年9月17日在代办股份转让信息披露平台刊登了
2、本次临时股东大会的通知公告。 二、会议召开的基本情况二、会议召开的基本情况 北京国学时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司” ）2012年第四次临时股东大会于2012年10月8日下午2点在北京市海淀区西三环北路105号首都师范大学教一楼公司会议室召开，会议由公司董事长尹小林主持，符合中华人民共和国公司法和公司章程等有关规定。 三、会议出席情况三、会议出席情况 本次临时股东大会应出席股东20人，实际出席股东20人，以上人员代表具有表决权的公司股份622.35万股，占公司总股份数的100%，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议，符合中华人民共和国公司法和公司章程等有关规定。 2
3、四、议四、议案的审议和表决情况案的审议和表决情况 会议采用现场举手表决方式，审议通过了以下议案： 1、 关于公司以资本公积转增注册资本的议案 议案内容：公司已根据2012年4月16日第一次临时股东大会审议通过的北京国学时代文化传播股份有限公司定向增资方案完成定向增资，根据大华会计师事务所有限公司出具的大华验字2012226号验资报告，截至2012年8月2日止，公司已收到募集资金10,235,000元，其中增加注册资本1,023,500元，均以货币资金出资，超过部分9,211,500元计入资本公积，增资后的注册资本为6,223,500元，实收资本6,223,500元，资本公积9,218,508.
4、57元。公司现以总股本6,223,500股为基数向全体股东实施每10股转增12股的资本公积转增股本方案，共计转增股本7,468,200股，公司总股本变更为13,691,700股，公司注册资本和实收资本变更为13,691,700元。 表决结果：同意股数622.35万股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。 2、 关于修改公司章程的议案 议案内容： 公司章程第六条原为：公司注册资本为人民币：622.35万元。 现修改为：第六条 公司注册资本为人民币：1369.17万元。 表决结果：同意股数622.35万股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对数0股；弃权数0股。 五、律
5、师见证情况五、律师见证情况 1、律师事务所名称：、律师事务所名称：北京市宝盈律师事务所 2、律师姓名：、律师姓名：王帆 3、律师意见、律师意见： 公司2012年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及3 公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 六、备查文件六、备查文件 1、北京国学时代文化传播股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议 ； 2、北京市宝盈律师事务所出具的关于北京国学时代文化传播股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。特此公告。 北京国学时代文化传播股份有限公司北京国学时代文化传播股份有限公司 二二一二一二年年十十月月十十日日
