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1、 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2009-011 瑞泰科技股份有限公司瑞泰科技股份有限公司 关于为控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司关于为控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司 提供提供 4000 万元贷款担保的万元贷款担保的公告公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2009 年2月19日在北京中国建材院主楼四层会议室召开。会议以
2、赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向都江堰瑞泰提供4000万元贷款担保的议案 。，依据此项决议，公司拟采用连带责任保证担保方式为控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司4000万元综合授信额提供担保。公司董事会同意授权管理层办理此次担保的相关事宜。 截至当前，公司及控股子公司没有发生对外担保事项。根据公司章程和对外担保管理制度本次担保事项需提交2008年度股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 都江堰瑞泰科技有限公司，法定代表人为冯中起。注册地点：都江堰市科技产业开发区北区。 2007 年 2 月公司与都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司共同出资成立都江堰瑞泰， 注册资本 4,500 万元，
3、 其中本公司出资 2,474.94 万元， 占注册资本的 55%；都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司出资 2,025.06 万元， 占注册资本的 45%。 2008年 3 月经二届十四次董事会审议批准， 公司现金出资 2,000 万元增资都江堰瑞泰。增资后都江堰瑞泰的注册资金为 6,500 万元， 公司占注册资本的 68.85%， 成都飞峰电熔耐火材料有限公司占注册资本的 31.15%。 都江堰瑞泰 2008 年度财务情况如下： （单位：人民币万元） 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2009-011 控股子公 司名称 注册资本 总资产净资产 营业收入营业利润利润总额 净利润 都江堰 瑞泰 6,500 12,721 7,333 6,099 1,053 762 767 上述数据已经大信会计师事务有限公司审计。 三、担保协议的主要内容 尚未签订担保协议。 四、董事会意见 同意为都江堰瑞泰科技有限公司 4000 万元综合授信额提供担保。 五、备查文件 1、第三届董事会第七次会议决议； 2、都江堰瑞泰科技有限公司 2008 年 12 月 31 日的财务报表（经审计）。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司 董事会 二九年二月二十一日
