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1、农发行员工农发行员工“防堵案防堵案 件，我做先锋件，我做先锋”演讲演讲 稿：提高执行力筑牢稿：提高执行力筑牢 防控墙防控墙提高执行力 筑牢防控墙尊敬的各位领导、各位同事，大家好！感谢领导给我提供参加“防堵案件，我做先锋”青年演讲活动的机会，就“如何搞好案件风险防控，确保农发行健康持续发展”与大家一起畅谈。我演讲的题目是提高执行力筑牢防控墙 。发行是我家，建设靠大家。环境优美、收入丰厚，能够在发行工作是我们的荣幸和自豪。作为新时期大学生，作为一名年轻的农发行员工，既然选择了农发行，我们就必须热爱她、维护她，有为农发行发展奉献一切的信心和勇气，义不容辞的承担起德州农发行可持续健康发展的重担。创造江
2、水般涛涛不绝的效益，打造固若金汤般的资产安全，是每位员工的共同期盼。 “防案件从我做起，堵案件以我为先 ”就是要求全行上下牢固树立“风险防控”意识，从自己做起，立足本职，遵纪守法，爱岗敬业，以制度规范行为，履行好职责；工作中，始终保持清醒头脑，筑牢防范案件和事故发生的“防火墙” ，真正做到贯彻落实各项内控管理制度不走样，确保实现“无经济案件、无刑事案件、无重大责任事故、无严重违规违纪问题”的平安目标，推动业务稳健发展，全力打造现代银行。一、没有任何借口的执行好规章制度, 是加强内控管理防范风险，实现全面科学发展的前提没有规矩，不成方圆。信贷基础管理制度、营业柜面文明服务规范制度、国家的法律法规
3、是我们银行业的规矩，任何业务行为都必须按照制度规定毫不走样的贯彻执行，这是做好工作确保安全的基础底线，如同高压线一样，不能触及。否则，就产生风险。加强领导，增强全员案件防范意识 近年来，我行始终坚持以案防为重点，不断完善有关规章制度，科学优化业务流程，积极培育全员内控文化意识，大力查处各类违规违章操作和违纪问题，不断提高监督效率，有效防范和化解风险，消除案件风险隐患，降低案件发生机率，确保稳健运营。一是始终把把案件风险防范作为全面工作的重中之重，狠抓案件防范工作责任落实，把各级行“一把手”作为案件防范工作的第一责任人，切实把案件风险防范工作纳入到总体规划之中，制定工作目标，明确工作责任，搞好督
4、促检查，抓好落实。二是认真落实“一岗双责”, 切实抓好职责范围内案件防范工作。加强对广大员工的制度执行意识教育，通过教育，努力提高员工执行制度的意识。三是建立扎实有效的考核机制，加大违反制度查处力度，严厉查处各种重大违规行为。坚决做到有案必查、有案必处，对有关责任人严肃追究，绝不姑息。既对违规的责任人进行严格的责任追究，又对“走过场”的检查人员进行严格的责任追究，由此让责任回归到应有的位置，使全行员工牢固树立案件防范责任意识。 二、全面推进，抓好案件防范体系建设工作 （一）加强案件防范教育。积极开展分层施教系列活动，在广大党员干部中开展以“知条规、守纪律”为重点的党纪政纪和法律法规教育。采取自
5、学、集中学习、专题讲座、组织试卷答题等形式，系统学习党纪条规和法律法规，增强广大党员干部的党性观念和遵纪守法意识。各级行以掌管“人事权、贷款权、财务权”的党员领导干部为对象，开展岗位廉政教育、典型示范教育和警示教育。结合有关的案例，重点加强对会计主管人员、信贷、财务、计算机、出纳等重要岗位人员的教育，做到警钟长鸣。 （二）加强要害岗位监督管理，提高案件风险管控能力。推行支行行长监督办法 客户经理监督办法 ，加强对基层行要害岗位各流程的监督控制。抓好对易发案件的薄弱环节、要害部位、重点业务和重要人员的隐患排查，并对风险点进行量化，研究提高案件风险管控的实现手段和有效途径。加强基层行领导岗位人员的
6、管理，掌握其生活和工作中的行为习惯，关注其思想变化，强化监督力度。建立跟踪检查机制，充分发挥内部审计和外部监督作用，切实防止各类案件的发生。 （三）认真开展“管理年”活动，不断提高员工职业操守水平。积极探索银企廉政共建机制，打造二级分行风险案件管控平台，加强银企共同监督和制约，自觉履行廉洁从业相关规定，结合业务的开展，重点治理利用贷款权、监管权到贷款企业“吃拿卡要报借”等不正之风。高度重视社会监督工作，采取向有关部门和客户发放征求意见表、行风评议表、召开银企座谈会等有效形式，自觉接受社会监督。 三、周密部署，认真抓好内控和案防“制度执行年”活动 去年以来，按照银监会和总行的统一部署，在全省农发
7、行组织开展了“银行业内控和案防制度执行年”活动，层层动员，统一思想，明确活动的目的、内容、意义和要求，层层组建领导机构和工作机构，分解任务，明确各部门分工，制定下发了关于开展内控和案防“制度执行年”活动的实施意见 ，明确了工作指导思想和具体步骤。组织省行机关对几年来的内控和案防制度进行了梳理，共梳理信贷、财会等制度、办法、意见等 158 件。建立了定期检查指导工作制度和活动开展情况通报制度，先后对 8 个市分行、20 个县支行的活动开展情况进行了督导，编发每周活动情况13 期，编发信息 66 篇，编发省行简报 6 期。同时，在省行网站“廉政建设”栏目下新开辟了“制度执行年活动”专栏。 我行在活
8、动中，严格对照内控和案防制度的规定和要求，深入自查自纠，认真查找在制度执行方面存在的突出问题和薄弱环节，并督促落实整改。一是对内外部审计、业务检查和各项监督检查中发现的问题进行归类整理，并认真整改落实到位。去年，结合活动省行开展了 2009 年主要信贷业务制度执行情况审计，共审计各类贷款 2073 笔、金额 55.6 亿元，未发现大的问题、隐患和风险。在省行组织的贷款风险排查中，共排查客户 935 户、贷款 639.5 亿元。全行政策性及准政策性贷款均未发现库存差额及被挤占挪用现象；绝大多数商业性贷款客户的经营状况良好，贷款风险可控。二是加强会计检查监督，着重开展了大额存款进出及银行承兑汇票全
9、面检查，有效防控了结算和财会案件。积极开展坐班主任异地交流工作，加强内控管理，促进案件防范开展。三是加强对要害岗位的监督管理。尤其是加强对基层行要害岗位各流程的监督控制，坚持重要业务换人复核制度、重要岗位强制休假制度、干部交流制度，努力增强员工的案件风险防范意识。去年以来，我行重要岗位和敏感环节工作人员轮岗 932 人，强制休假 434 人，会计坐班主任异地短期委派交流 170 余人次。先后调整交流干部 60 余人；对全辖任期满 5 年的 10名支行行长全部进行了交流调整。四是积极配合银监部门检查，认真组织中长期贷款现场检查问题的整改，对于涉及内控制度、贷前调查、贷时审查、贷后管理、融资平台“
10、解包还原”等方面的 46 项问题，省行党委高度重视，专门进行研究，提出整改要求。 四、及时应对，不断完善安全管理措施 一是制定并进一步完善了省分行安全保卫、安全生产突发事件应急管理工作处置预案、省分行营业守押突发事件应急预案、省分行机关突发水灾应急预案、省分行机关突发火灾应急预案、中分行机关防范恐怖分子袭击应急预案、省分行机关群体性事件应急预案、省分行机关突发公共卫生事件应急预案等，处置操作规程健全。认真组织突发事件应急预案演练，各行举行各类演练 120 次，确保一旦发生案件，能够迅速启动处置应急预案，有条不紊地做好各项应对工作。 二是加强对现金押运、守库、营业场所、密押、印鉴等重要环节、要害
11、岗位的安全管理工作。有组织有重点地进行定期、不定期的安全检查，全年检查营业网点 62 个，各市分行均开展了普查活动。年初，省行行长与各市分行一把手均签订了安全保卫与社会治安综合治理责任书 ，强化对重点部位的安全管理，全面落实安全责任制。 三是推行营业场所安全保卫标准化建设，构建安全防护长效机制。根据中国农业发展银行安全保卫工作制度和公安部、银监会关于贯彻执行银行营业场所风险等级和防护级别的规定的通知 、 银行业金融机构安全评估办法 、 银行业金融机构安全评估标准等有关要求，制定印发了中国农业发展银行山东省分行基层营业场所安全保卫标准化建设实施方案 ，对基层营业场所安全保卫工作实施标准化管理，促
12、进安全保卫工作实现“六个统一” ，即统一工作标准、统一操作规范、统一管理要求、统一检查验收、统一总结评价、统一完善提高。 五、下一步工作打算 （一）进一步增强案件防控工作的紧迫感和责任感。增强各级行党委特别是一把手正确的政绩观，坚持业务工作和案防工作“两手抓、两手都要硬”的原则，高度重视案防工作，切实抓好同部署、同检查、同考核。重点关注易发生案件的主要业务环节、重点关注重要岗位和重要人员的管理、重点关注整改落实情况、重点关注案件防控的基础工作，提高全行整体风险防控能力。 （二）构建完善的案件防控工作机制。在全辖开展对案件防控的学习教育，进一步增强全辖员工的内控案防意识，增强教育的针对性。严格执
13、行惩罚机制，完善配套有关的制度和流程，加强制度建设、检查督导、考核评价，着力构建和完善案件防控的长效机制。 （三）深入扎实地开展合规管理工作。结合实际和当前农发行经营的特点，抓重点、抓难点、抓特色，抓深抓细抓严抓实。在重要岗位的监督上，推行支行行长监督办法 、 客户经理监督办法 ，加强对一线管理和经办人员的监督制约，促进廉洁从业、合规经营，防控各类风险和案件事故；在合规经营管理上，按照依法合规经营达标程度，制订违规问责实施细则 ，完善我行违规行为惩戒体系；组织在全省各基层行实施争创“合规管理示范岗”活动，激励基层行和广大员工自我管理、自我约束、自我完善，最大限度地防控风险。通过一系列制度办法和
14、活动，在合规管理上谋求新发展，实现新突破。 （四）深入开展“四无”单位创建活动。突出整体预防工作，提高整体预防工作能力和实际效果。继续做好案件排查工作，防范和化解各类风险，提升案件防控水平。抓好安全稳定和安全生产工作，加强安全工作检查，加强重点部位、重点环节的管理，严防各类安全问题的发生。加大执法监察的力度，严格考核，努力建设平安和谐的农发行。 （五）强化对重点工作和关键岗位的监督制约。一是加强信贷工作管理，进一步强化对信贷工作的管理与监督。在坚持传统业务行之有效的封闭管理做法的同时，重点做好对准政策性收购贷款和异地调销贷款的监管。密切关注企业生产经营状况，及时监测贷款使用和现金流变化情况，防止信贷风险。二是进一步强化对财会工作的监督制约。严格贷款支付环节的监督，认真落实大额贷款支付和现金支取的合规性审查，切实把好大额资金转移关口。认真落实营业一线重要岗位制约和轮换、强制休假等制度。三是进一步发挥内审部门的监督作用，提高审计监督的权威性、独立性和有效性。
