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1、治理结构 职权董事会董事长或其授权董事总经理审议批准年度经营计划拟定年度经营计划审议批准年度投资计划，并对已批准的 投资计划开支超出 20%以上需召开临时 董会进行审议对已批准的投资计划开支有 _20_%以下有调整权拟定年度投资方案对项目投资超过 100 万的项目召开临时 董事会组织进行论证并决定是否投资对已通过的年度投资计划中的单 项投资额_5-100_万元的项目进 行审批审查单个项目的可行性研究报告。对已 通过的年度投资计划中的单项投资（包 括但不限于设备购买、基建维修、系统 项目等）授权总经理对投资额不大于 _5_万元的项目进行审批投资方面审议批准预算在 50 万元以上的新产品 开发项目
2、批准 50 万元以下的新产品开发项 目批准实施项目预算在 20 万元以下的新产 品开发项目经营方面审核年度经营计划并听取总经理报告拟定年度经营计划并组织实施批准年度预算方案、结算方案， 对已批准的预算方案有不大于 _10_%的调整权拟定年度预算方案、结算方案批准月度资金使用计划根据年度预算方案，拟定月度预算，并 制定月度资金使用计划，对已批准的资 金开支有不大于_5_%的调整权根据年度投资计划审议批准当年长期贷 款金额对已批准的长期贷款金额有不大 于_2_%的调整权协助拟定长期贷款计划审议批准流动资金短期贷款计划对已批准的短期贷款金额有不大 于_2_%的调整权拟定流动资金短期贷款计划财务方面决
3、定公司利润分配方案和弥补亏损方案审议批准资产处置方案，对净值大于 5 万元的资产处置进行审批对净值 1-5 万元的资产处置进行 审批拟定资产处置方案，对净值不大于 1 万元的资产处置进行审批总经理权限范围外批准单件价值 2000 元以下或批量购入总额 5000 元以下的低值易耗品购置总经理权限范围外批准一次批量购入或一次支付款项 10 万元以 下的原辅材料购置总经理权限范围外批准财务费用（贷款利息）支付 5 万元以内 的总经理权限范围外批准管理费用、销售费用单项支出 1 万以下 的审批总经理权限范围外批准根据价格审批权限文件赋予总经理的价 格下浮点总经理权限范围外批准单项坏帐损失在 1 万元以
4、内的总经理权限范围外批准决定报废处理或资产处置在 1 万元以下 的进行审批总经理权限范围外批准所属员工一次性 1 万元以下的领款合同方面听取汇报随时汇报重大合同是指标的额超过 100 万元的销售合同；标的额超过 20 万元的 采购合同和外协加工合同；标的额超过 5 万元的固定资产购置合同；固定资产原 值超过 10 万元的固定资产处置合同、董 事会决定的所有借款和担保合同的执行 情况；董事会认为属于重大合同的其他 合同。聘任或解聘总经理、副总经理、总工程 师、营销总监决定公司内部管理机构的设置拟定公司内部管理机构设置方案人事方面备案管理人员的聘用与解聘制度方面审议批准财务管理制度，拟定财务管理制度审议批准总经理提交董事会审议的基本 管理制度，同时制定章程修订、 、公司 解散时的清算程序、总经理工作细则；拟定各类基本制度包括：.经营管理制 度，包括所属各个管理部门的职权与工 作程序； .职工守则； .劳动工资制度； .职工考勤、升级与奖惩制度； .职工福利制度； .财务制度； .其它必要的规章制度。审议批准工资分配制度拟定工资分配制度决定公司的增加或减少注册资本的方案对合并、分立、变更医院形式、解散和 清算等事项作出决议听取总经理的年度、季度报告经营报告、述职报告其它
