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1、一致药业:2010 年度企业社会责任报告公告日期公告日期 2011-03-222011-03-222010 年度企业社会责任报告 【目 录】 一、 前言 二、关于“一致药业” 公司概况 发展历程 三、品牌篇 品牌释义 品牌口号 社会声誉 四、治理篇 股东回报 内控管理 质量管理 五、和谐篇 我们社会 我们客户 我们员工 六、环境篇 七、未来篇 - 2010 年度企业社会责任报告 【前言】 药品是特殊商品,关乎人民群众生命健康。在 2010 年度的经营 管理活动中,深圳一致药业股份有限公司(以下简称“一致药业”或 “公司”)秉承“关爱生命,呵护健康”的企业理念,围绕“以世界 优秀企业为标杆,做中
2、国医药企业的典范”的发展愿景,认真履行“生 命与健康的守护者”的光荣使命。 过去的一年,我们在创造利润、对股东负责的同时,还一如既往 的承担对员工、上下游客户、社会和环境的责任,用诚心和耐心,专 注于药品经营和服务事业,耕耘好企业社会责任的广阔天地:我们积 极履行企业经济责任,为丰富人民的物质生活,为国民经济的快速稳 定发展奉献力量;我们诚信经营、守法经营,兑现“做遵纪守法楷模” 的承诺;我们不断加速产业技术升级和产业结构优化,推进节能减排, 扩大企业吸纳就业的能力,为环境保护和社会安定尽职尽责;我们热 心慈善事业,用大爱和真情回报社会,自觉、自愿的履行企业公民应 尽的义务。 - 2010 年
3、度企业社会责任报告 - 【关于“一致药业”】 公司简介: 深圳一致药业股份有限公司是集医药研发、制药工业、药品分销、 医药物流为一体的综合性医药上市公司,承担着国家、省、市政府药 品 特 储 任 务 , 公 司 股 票 简 称 “ 一 致 药 业 / 一 致 B ”, 股 票 代 码 “000028/200028”。属下企业共有 25 家,分布广东、广西、江苏三 省区,截至 2010 年底,实现销售收入突破 130 亿元。 一致药业制药工业集产品研发、原料与制剂生产、市场营销于一 体,产品主要覆盖头孢抗菌素、呼吸系统用药、消化系统用药、心脑 血管用药以及抗肿瘤药等领域。属下深圳致君制药有限公司
4、、苏州致 君万庆药业有限公司、国药控股深圳中药有限公司均属国家高新技术 企业,其中,深圳致君制药有限公司位列中国制药工业企业 50 强。 一致药业分销业务位居广东、广西两省区前茅,名列中国医药商 业 20 强,下属企业分布深圳、广州、东莞、佛山、湛江、梅州、惠 州、南宁、柳州等地区,其业务涵盖医院直销、商业调拨、药品快批 及终端配送等多个业态。公司拥有完善的全国商业网络和深度渗透的 南区终端市场网络,以及华南地区自动化程度最高、服务能力最强的 专业医药物流中心,公司是华南首家获批第三方医药物流资质的企 业。 未来的一致药业将进一步整合优势资源,走内生性增长与外延式 扩张相结合的道路,全力向着“
5、成为具有国际竞争力的医药健康产品 和服务的提供商”的目标迈进! - 2010 年度企业社会责任报告 - 发展历程: 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。一部公司的发展史,实为一 部企业的责任和奉献史,一如我们孜孜以求的让社会满意、让股 东满意、让供应商满意、让终端客户满意、让员工满意。 艰难困苦,玉汝于成。过去的一年,公司每一个发展的闪光点, 都凝聚了我们的艰辛与努力;每一座发展的里程碑,都寄托了我们对 生命健康的承诺和未来蓝海的期望 01 月 13 日,广东一致恒兴医药有限公司挂牌成立 02 月 25 日,收购南宁医药有限责任公司药品业务 03 月 19 日,南宁物流中心建设项目开工 04 月
6、06 日,重组深圳市延风医药有限公司 04 月 29 日,国药控股湛江有限公司挂牌成立 06 月 30 日,收购梅州市新特医药有限公司 09 月 10 日,收购惠州市众生药业股份有限公司 10 月 12 日,收购国药控股深圳中药有限公司 52.61%股权 11 月 01 日,深圳现代物流中心正式启用 12 月 29 日,致君制药观澜医药研发制造基地二期工程奠基 - 2010 年度企业社会责任报告 - 【品牌篇】 品牌释义: 中国医药集团总公司的标识由“中国医药集团”的缩写“SINOPH ARM”和“S”、“P”组成,色彩为蓝色和绿色,直观形象上是上升 的椎体,寓意着集团立足于医药市场,不断开拓
7、创新,在竞争中立于 不败之地,也表达了中国医药集团“关爱生命,呵护健康”的企业理 念。 品牌口号: “生命与健康的守护者”是一致药业的光荣使命,是对自身品牌 建设的美好愿望和庄重承诺,亦是我们前进和发展的动力。秉承“关 爱生命,呵护健康”的企业理念,我们以全新的品牌口号和发展使命 引领企业发展前景,快速拓展分销和制药工业,构建顺畅、和谐的健 康快车,将幸福和健康送达大众生活。 - 2010 年度企业社会责任报告 - 社会声誉: 一致药业在加速企业自身发展、履行社会责任的同时,赢得了社 会的广泛认可和赞誉,2010 年度先后获评“国内最佳研发产品线十 佳工业企业”,“上市公司金牛百强”,“中国主
8、板上市公司最佳董事会 (50 强)”、“中国央企控股上市公司最佳董事会(10 强)”,“深报指 数绩优上市公司”、“深报指数行业领军奖”、 “深报指数最佳品牌营 销上市公司”、“深报指数最具社会责任感上市公司”, “全国医药企 业文化建设示范单位”等诸多奖项。 - 2010 年度企业社会责任报告 - 【治理篇】 公司治理: 企业肩负的经济责任不言而喻。不断提高持续盈利能力,是企业 充分履行各项社会责任的基础与第一要务。 一、一致药业按照公司法等法律、法规的规定,不断健全法 人治理结构,不断完善相关内控制度。公司公平、公开、公正地对待 所有股东,确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权
9、 益。 二、一致药业在股东、董事会、监事会、管理层组成的制衡共同 体中,以公司利益最大化为原则,建立起良好的董事会决策机制和董 事会对管理层的绩效评价与激励约束机制,以及经营管理层对公司战 略的快速执行能力等,保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责 任得以履行,有效地维护了股东和公司利益,为股东创造良好的投资 回报,并保证公司未来的可持续发展。 三、为充分保障公司股东尤其是中小股东的权益,公司依据上 市公司股东大会议事规则的要求制定了公司的股东大会议事规 则,依法召集、召开股东大会,平等对待所有股东,保障股东能够 充分行使自己的权利。股东大会议事规则对股东大会职责、大会 召开程序、股东提案提
10、出和审议、议案表决形式等均作了清晰严格的 - 2010 年度企业社会责任报告 - 规定。2010 年公司召开了五次股东大会,均按照章程、股东大会议 事规则召集召开,关联交易表决时关联股东予以回避,网络投票方式 继续得以应用。 四、 公司遵守信息披露法规,严格履行上市公司信息披露义务, 平等对待所有投资者。公司依据所制定的信息披露事务管理制度、 重大信息内部报告制度,能够真实、准确、完整、及时地披露有 关信息,并持续改善公司信息披露质量。公司在信息披露工作中,严 格执行公开、公平、公正原则,做到了信息披露工作的及时、准确、 完整。公司不做选择性信息披露,维护了中小投资者的知情权。2010 年度公
11、司依据股票上市规则的要求,充分披露了涉及经营发展、 授信担保、资产收购、关联交易等重要信息。 五、公司制订了投资者关系管理制度,并据此认真开展多种 形式的投资者关系活动,接待来访和咨询。通过多种形式,如接受电 话问询、接待来访公司参观、参加第三方组织的投资者交流会议、利 用公司网站和证监会指定网络平台等方式和渠道,与投资者持续保持 着良好的沟通互动,。 - 2010 年度企业社会责任报告 - 内控管理: 依据公司法、上市公司治理准则、上市公司内部控制工作 指引等法律法规的要求,公司在所有重大方面均建立并运行了较为 有效的内部控制,符合中国证监会、深交所的相关要求。内部控制体 系能合理保证公司战
12、略目标、经营管理的效率和效果目标、财务报告 及相关信息真实完整目标、公司资产安全目标的实现。 一、建立健全内部控制制度 公司根据深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上 市公司内部控制指引有关规定,建立健全公司治理制度,同时结合 业务发展及公司组织架构调整情况,进一步修订和完善了公司治理、 规划投资管理、财务管理、人事管理、风险与运营管理和内部审计等 一系列内部控制体系,并得到有效执行,保证了公司资产的安全完整 及财务数据的真实和准确性。 1、管理控制 根据公司法、公司章程和其他有关法律法规的规定,公司 建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理 结构,并在董事会下设立了
13、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会和审计委员会,修订和完善了各项管理制度和业务流程,新增了 投资者管理管理办法、防范大股东及关联方占用上市公司资金等各项 管理制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效 - 2010 年度企业社会责任报告 - 的职责分工和制衡机制。 2、生产经营控制 公司制订有完善的质量管理体系管理规程,制定了详细的生产、 质量、安全、销售等管理运作制度和体系标准。经过质量管理体系规 程的建立、执行、检查和完善,公司将会以更规范的体系、更严密的 过程控制、更快的响应速度为客户提供优质服务,对公司生产经营和 规范运作起到较好的监督控制作用。 3、财务管理控制
14、 公司按照会计法、税法、经济法等国家有关法律法规和企业会计 准则规定,建立、健全了较为完善的财务管理控制体系。公司在货币 资金、资金筹措、贷款担保、规划投资管理、销售与收款、成本费用、 存货等方面有着严格的内部管理控制体系和审批程序、审批权限,并 实行了有效的管理控制。使公司各项职责权限的设置和分工更加合 理,确保公司不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。 4、信息披露控制 公司己制订严格的信息披露事务管理制度、重大紧急突发事 件报告和新闻发布制度等,在制度中详细规定了信息披露事务管理 部门及职责;信息披露的内容和标准;信息披露的报告、流转、审核、 披露程序;信息披露相关文件、资料的
15、档案管理;信息披露的责任划 分、信息披露的保密与处罚措施等,特别是对定期报告、临时报告、 重大事项报告的流转程序作了严格规定,公司能够按照相关制度认真 - 2010 年度企业社会责任报告 - 执行。 二、持续优化完善内部管理和控制体系 1、公司针对 2009 年在内控建设项目中发现涉及的 54 项内控缺 陷进行了整改与落实,对内部控制手册及内控自我评估手册 进行更新与完善。 2、公司组织开展了内部控制自我评估相关工作,按照业务相关 的原则制定内部控制自我评价工作计划,对公司总部及各分子公司关 键风险环节等内容展开自评。通过对公司层面指标、业务流程指标、 管理流程指标及辅助指标这四方面要求的 1
16、67 项内容进行自评,对发 现存在的漏洞查找了产生原因并制定了改进计划进行整改。 3、结合公司组织架构调整和管理需要,组织了对内部控制制度 流程的梳理,梳理及完善的制度流程内容涉及公司治理、规划与投资 管理、财务管理、人事管理、行政与党群管理、风险与运营管理和内 部审计制度 193 条,流程 227 条等,完善了公司各项内部控制制度, 落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节;建立了不同机构和岗位 之间权责分明、相互制约、相互监督的内控机制。 三、严格开展“小金库”专项治理工作: 2010 年 8 月份,根据国资委关于开展中央企业“小金库”专项 治理工作的通知要求,公司全面、有效的组织开展“小金库”专项 治理工作。公司采取不同形式进行宣传与学习,建立健全了工作机制, 制定了详细的工作计划,并按五部委国有及国有控股企业“小金库” - 2010 年度企业社会责任报告 - 专项治理实施办法具体自查范围逐项进行排查。经排查发现,公司 部分企业对废品收入、固定资产赠予事项、职工食堂管理等方面存在 问题。公
