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1、 Abstract The purpose of the criminal law in 1997 designing the crime of money laundering, which is to punish effectively crimes of money laundering and protect the finance security of our country better. According to the prescription of the third amendment bill in criminal law of the Peoples Republ
2、ic of China, the crime of money laundering points to know clearly illegal gains or incomes being from illegal gains, which are from drug crimes, organized criminal gang crimes, smuggle crimes or terrorism crimes, and enforce behaviors of glossing over or concealing the origin and quality of illegal
3、gains in forms of methods. Designing the crime of money laundering that gives a negative evaluation of value to behaviors of money laundering from the criminal legislation. However, crimes of money laundering are complex and various in the realistic life. If the legislation isnt updated properly, th
4、e accurate determination and application to the crime of money laundering is influenced in judicial practice. Therefore, the article applies the methods of theory and practice to study preliminarily the disputed legislative problems and perfect of legislation in the crime of money laundering. The ar
5、ticle regards the prescription of section 191 in the current criminal law to the crime of money laundering as a starting point, and compares three essentials such as objectivity, subject and subjectivity in the crime of money laundering with the international convention in adopting these comparative
6、, adducing example and comprehensive analysis methods. Objective essential special compares both object and behavior with it. Subject essential special compares the nature man and the unit with it. Subjective essential special compares criminal intention with it. After comparing three essentials in
7、the crime of money laundering with the international convention, to find the crime of money laundering in our country is a single crime, not a comprehensive crime. The contents such as the limits of “upstream crimes”, the mode of behaviors of money laundering and the category of subjective intention
8、 in crime of money laundering are narrow than the international convention. Therefore, the legislation concerning the crime of money laundering in our country, which is still needed continue to perfect in the future. According to the current condition of crimes of money laundering developing, the ar
9、ticle refers to some legislative experiences in the international Convention in order to provide several unripe suggestions for the concrete legislation. The article suggests that the behaviors of laundering bribery and corruption gains are belonged to the crime of money laundering, to increase the
10、mode of section 191 in the current criminal law to prescribe the behaviors of money laundering, to enlarge the subject in the crime of money laundering to “upstream crimes”, to reconstruct subjective essential in the crime of money laundering in order to accept the indirect intention. Keywords: crim
11、e of money laundering object of money laundering behavior of money laundering subject of money laundering subjective intention 1引 言 引 言 洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的性质和来源，使其外表 “合法化”的过程。1洗钱对社会具有危害性。通过洗钱，非法收 益得以逃避司法机关的没收并可自由支配，从事犯罪活动的犯罪人 得以逃避法律制裁，控制或使用非法收益的犯罪人得以使用非法收 益继续进行犯罪活动。要遏制犯罪，就必须惩治洗钱行为。 国外对洗钱罪的研究起步较早。从 20 世
12、纪 60 年代以来，国际 社会在严厉打击贩毒、走私等有组织犯罪的同时，对洗钱犯罪予以 普通关注。国际、区域性组织及世界各国已经制定出一系列有效防 范和打击洗钱犯罪的法律规范，如联合国对洗钱犯罪的规制经历了 从禁毒公约到打击跨国有组织犯罪公约的发展过程。 禁毒 公约率先将洗钱行为限定在毒品犯罪所得之中，拉开了国际社会 反洗钱的序幕。 打击跨国有组织犯罪公约则将反洗钱的视角投向 毒品犯罪收益之外的领域，使洗钱行为扩大到有组织犯罪、贪污贿 赂犯罪、妨害司法犯罪和可能判处四年以上有期徒刑的其他严重犯 罪所得，展现出国际刑法研究洗钱罪的最新成果；美国对洗钱犯罪 的规制先后出台了银行保密法和洗钱控制法两部
13、法律，反 映出从预防洗钱到洗钱刑事犯罪化的转变过程。我国对洗钱罪的研 究起步较晚，但发展较快。早在 1990 年 12 月第七届全国人大常委 会关于禁毒的决定中，就明确规定了“掩饰、隐瞒毒赃性质、 来源罪” ，开创了我国反毒品洗钱犯罪的立法先河。为了更有效地打 击金融领域内的洗钱犯罪，追查犯罪资金的流向，维护正常的社会 主义市场经济秩序及金融管理秩序，97 刑法对“掩饰、隐瞒毒赃性 质、来源罪”进行了修改，规定了洗钱罪，置于刑法分则破坏社会 主义市场经济秩序罪章节中。 中华人民共和国刑法修正案 （三） 又对洗钱罪的内容进行了补充，使洗钱罪的“上游犯罪”已定格为 “毒、黑、恐、私”四类犯罪。笔者
14、认为，洗钱罪作为一种新罪， 尽管又作了新的修正，但仍然不适应发展社会主义市场经济对保护 金融秩序的要求，尚有一系列争议问题及立法完善需要探讨。 1 参见邵沙平著： 控制洗钱及相关犯罪法律问题研究 ，人民法院出版社，2003 年 7 月版，第 1 页。 2一、洗钱罪概述一、洗钱罪概述 （一）洗钱的内涵 （一）洗钱的内涵 “洗钱”一词在我国的法律术语中，是个外来语，系由英文 Money Laundering 直译而来。我们通过了解国外“洗钱”辞源及其 内涵的演变，可以明白“洗钱”从普通涵义向现代涵义的转化过程。 同时，了解国外立法中的洗钱罪定义，对准确界定我国刑法中的洗 钱罪概念具有理论上的指导意
15、义。 1、国外“洗钱”的辞源及其演变。洗钱现象的出现，最早与犯 罪毫无关系，只是日常生活中的一个纯事实行为。据说早在上世纪 初期，美国旧金山市有一位名叫圣弗朗西斯的饭店老板，看到自 己饭店用于日常流通的一些硬币沾满了油污，因怕弄脏了顾客所带 的白手套而影响到饭店的生意，便将收进的硬币用碱液清洗一遍， 然后才将清洗后的洁净硬币投入流通使用。1 这是“洗钱”的普通 意义辞源，即脏钱被清洗成干净的钱。然而， “洗钱”一词被引申为 特指隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的行为，究竟始于何时？对 此，国外主要有三种观点： （1）进入 20 世纪 20 年代以后，在美国 的工业中心芝加哥等城市出现了阿里 卡彭
16、、 约 多里奥和勒基 鲁 西诺为首的庞大的犯罪集团。这些犯罪集团在美国经济发展的过程 中，广泛利用现代化大规模生产技术的机会，大力发展自己的犯罪 企业，谋求巨额的经济利益。该犯罪集团中的一个财务总监购置了 一台自动洗衣机，为顾客提供洗衣服务，并收取现金，然后将犯罪 企业收入混入这部分现金之中，一起向税务机关申报，使犯罪收入 变成合法收入。2（2）1932 年，洗钱者迈耶兰斯基利用在瑞士银 行开立的账户掩饰贿赂给美国路易斯安那州州长休伊朗的秘密资 金。3（3） “洗钱”一词在 1973 年美国水门事件调查之后，第一次 真正出现在印刷物上。当时，美国总统里查德尼克松的竞选班子1 参见马克昌主编： 经济犯罪新论 ，武汉大学出版社，2000 年 1 月版，第 339 页。 2 参见康均心、林亚刚： 国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法 ，载中国法学 ，1997 年第5 期，第
