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1、 股票简称:天津港 股票代码:600717 编 号: 临 2000005 天 津 港（集团）股 份 有 限 公 司 天 津 港（集团）股 份 有 限 公 司 关于召开 1999 年度股东年会的公告 关于召开 1999 年度股东年会的公告 公司董事会定于 2000 年 5 月 9 日在天津港（集团）股份有限公司储运分公司十楼会议室召开公司 1999 年度股东年会，具体事项如下： 一、会议时间：2000 年 5 月 9 日上午 9 时 二、会议地点：天津港（集团）股份有限公司储运分公司十楼会议室 三、会议内容： 1、审议公司 1999 年度董事会工作报告； 2、审议公司 1999 年度监事会工作报
2、告； 3、审议公司 1999 年度总裁业务报告； 4、审议公司 1999 年度财务决算及 2000 年度财务预算报告； 5、审议公司 1999 年度利润分配预案； 6、审议公司关于调整董事的议案； 7、审议公司关于修改公司章程部分条款的议案。 四、参加会议办法： 1、凡是在 2000 年 4 月 26 日下午上交所交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表均可出席会议和参加表决，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。 12、出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票帐户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人
3、身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票帐户卡，于 2000 年 4 月 28 日（上午 9：00下午 4：00）至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。 3、与会股东食宿及交通费自理。 公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路 35 号 邮 编：300456 联系电话：（022）25706615 传 真：（022）25706615 联 系 人：娄占山 朱斌 1999 年度股东年会登记表 1999 年度股东年会登记表 截止 2000 年 月 日，我（单位）个人持有天津港（集团）股份 有限公司股票 股，拟参加公司 1999 年度股东年会。 出席人姓名： 股东帐户： 股东名称
4、（盖章）： 二年 月 日 2授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天津 港（集团）股份有限公司 1999 年股东年会，并代为行使表决权，有效 期 天。对列入股东年会会议议程的 议 案投赞成票； 议案投反对 票； 议案投弃权票。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 二年 月 日 董事候选人简历： 王庆林 男 46 岁 高级政工师 研究生文化 曾任天津港第二港埠公司经理助理、团委书记、工会主席、纪委书记、党委书记。现任天津港第六港埠公司总经理、党委书记。 天津港（集团）股份有限公司董事会 二年四月八日 3
