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1、 证券代码：证券代码：300029 300029 证券简称：证券简称：天龙光电天龙光电 公告编号：公告编号： 20112011- -00008 8 江苏华盛天龙光电设备江苏华盛天龙光电设备股份有限公司股份有限公司利用部分超募资金成立合利用部分超募资金成立合资公司研发、资公司研发、生产生产 LEDLED MOCVDMOCVD 设备的设备的公告公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一一、对外投资概述对外投资概述 1、 江苏华盛天龙光电设备股份
2、有限公司 （以下简称 “天龙光电” 或 “公司” ）与华晟光电设备（香港）有限公司（以下简称“华晟光电”）于 2011 年 2 月 18日在江苏金坛签署 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司与华晟光电设备 （香港）有限公司成立合资公司之合资合同，天龙光电利用超募资金投入，华晟光电以多项 MOCVD 专有技术及资金投入，共同在常州合资成立独立法人的中外合资公司，主要从事 MOCVD 设备及外延工艺的研发、生产、销售、及售后服务，并且合资公司将在上海成立以研发为目的的子公司。天龙光电利用超募投入人民币5333.33 万元，华晟光电以无形知识产权投入折算人民币 3523.8 万元以及资金投入人民币 66
3、6.67 万元。 2、截至公告日，超募资金使用情况如下： 公司首次公开发行股票并在创业板上市发行后，募集资金净额为人民币87,809.49万元，其中超募金额为60,103.19万元。截至公告日，公司分别利用超募资金15,160 万元、 11,900万元建设公司多晶铸锭实验示范工厂和收购上海杰姆斯电子材料有限公司68%股权，剩余的超募资金为33043.19万元。 合资公司成立后，将连同光大证券股份有限公司与开户银行共同签署三方监管协议 ，对资金实行专户存储管理。 3、本次投资项目已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过， 合资公司成立尚需要向商务部门和工商部门申请批准。 4、该项目的投资及相关
4、协议的签署未构成本公司的关联交易。 二、二、投资协议投资协议其他主体的基本情况其他主体的基本情况 华晟光电注册在香港特别行政区，股本为 1000000 股，每股面值为 0.01 港币，住所位于香港湾仔谢斐道 90 号豫港大厦 1701 室，是一家有限责任公司。 华晟光电由一批 LED MOCVD 领域的技术专家和管理人员共同创建，拥有创新的、具有自主知识产权的多项 LED MOCVD 技术，并且团队具有 20 多年所积累的世界一流大规模生产的半导体薄膜沉积设备的技术与经验。主要从事 LED MOCVD设备、技术、外延工艺的研发、生产、市场经营与销售、及售后服务。陈爱华先生为华晟光电法定代表人，
5、并且为华晟光电的实际控制人。 三、投资标的基本情况三、投资标的基本情况 1、出资方式及持股比例 （1）天龙光电利用超募资金投入人民币 5333.33 万元，占 56%的股权； （2）华晟光电以多项 MOCVD 专有技术的无形知识产权投入折算人民币3523.8 万元，占 37的股权，资金投入人民币 666.67 万元，占 7%的股权。华晟光电共计占 44的股权。 2、合资公司和行业基本情况 合资公司的主营业务是 LED MOCVD 设备、技术及外延工艺的研发、生产、市场经营与销售及售后服务。 LED 照明是继煤油灯、电灯之后人类的第三次照明革命，具有节能、环保、美观、使用寿命长等特点，耗电只有白
6、炽灯的 10%而寿命至少是 50 倍。Philips Lighting 预测 2013 年将迎来 LED 照明的持续高速发展，市场规模在 2020 年将达到近人民币 8000 亿元。 中国 LED 应用市场增长速度高于全球， 预计 2010 年到2013 年的年均复合增长率可达到 122%，2015 年规模达到人民币 5000 亿元以上。LED 外延材料生长所需的 MOCVD 设备是整个 LED 产业链的关键设备，我们预计中国 MOCVD 的市场容量在 3 年内将达到年需求达到 1000 台以上。目前，德国 Aixtron 公司和美国 Veeco 公司基本垄断世界 MOCVD 设备市场，Aix
7、tron 占有70%的全球市场、Veeco 占有为 23%；日本 Taiyo Nippon 只提供 MOCVD 设备给日本用户。 若合资公司实施的项目能够达到预期， 将在这一细分行业打破国际垄断，在形成显著经济效益的同时，为中国的节能减排战略做出贡献 （关于行业的详细分析可见公司对该项目的可行性研究报告） 。 四、四、对外投资合同对外投资合同的主要内容的主要内容 1、出资情况：天龙光电以资金投入人民币 5333.33 万元，华晟光电以无形知识产权投入折算人民币 3523.8 万元，占 37的股权，资金投入人民币 666.67万元，占 7%的股权。其中，上海华贤资产评估公司出具的有关“金属有机化
8、学气相沉淀(MOCVD)设备”专有技术评估报告（沪华贤评报字（2010）第 121号）对华晟光电投入到合资公司的无形资产进行了评估。 2、合资公司及子公司董事会的组成：合资公司董事会由五人组成：天龙光电指派三人，华晟光电指派二人，董事长由天龙光电指派；上海研发子公司董事会由三人组成： 天龙光电指派二人， 华晟光电指派一人， 董事长由华晟光电指派。 五、对外投资的目的五、对外投资的目的、风险与对公司的影响、风险与对公司的影响 1、对外投资的目的 在全球能源危机和环境恶化导致的各国环境保护、节能减排的法律、政策及津贴的推动下， 在半导体照明技术的迅速发展和制造成本不断降低的带动下， LED产业已发
9、展成最具前景的行业之一。 目前公司的 LED 蓝宝石炉产品已经开始涉足LED 行业，公司在战略上将围绕光伏行业和 LED 行业这两大新能源产业的重要方向，致力于在这两个产业链上的设备研发、制造和应用，该项目的实施有利于进一步深度嵌入 LED 产业链，分享未来 LED 行业的发展机会。 2、风险因素 作为国际垄断的产业链环节，MOCVD 设备的研发和制造面临的风险主要是技术风险。从技术路线来说，LED 芯片外延是成熟的技术，MOCVD 设备是外延必需而且唯一的设备，目前不存在技术路线的风险。合资公司的技术风险主要是开发和确定顾客所需的工艺，为此公司团队已经有工艺专家加盟，并且在产品将进入工艺开发阶段时，将会加强器件工艺力量。 3、对公司的影响 LED MOCVD 设备和工艺具有比较确定的市场前景，并且非常符合中国节能减排的产业政策和战略。若项目的技术指标符合预期，将为公司带来非常显著的经济效益和社会效益。与此同时，作为世界前沿的技术，该项目的技术开发存在一定的开发周期，预期在项目实施的前两年，较大的研发投入将对公司的管理费用产生明显增加，从而影响损益。 六六、备查文件备查文件 1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司与华晟光电设备（香港）有限公司成立合资公司之合资合同 。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 董事会 2011 年 02 月 18 日
