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1、 深圳天马微电子股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 披露时间：2 0 0 5 年 4 月 1 5 日 披露报纸： 证券时报 1目 录 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况 5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第五节 公司治理结构 1 0 第六节 股东大会情况简介 1 2 第七节 董事会报告 1 3 第八节 监事会报告 1 8 第九节 重要事项 2 0 第十节 财务报告 2 2 第十一节 备查文件目录 5 1 2深圳天马微电子股份有限公司 二四年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载
2、、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 副董事长夏一伦因公出差，未能出席会议。 与会董事对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。 公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、总会计师刘静瑜女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 第一节 公司基本情况简介 （一）公司名称：深圳天马微电子股份有限公司 英文名称：S H E N Z H E N T I A N M A M I C R O E L E C T R O N I C S C O . , L T D ( 简称：T I A N
3、 M A ) （二）法定代表人：吴光权 （三）董事会秘书：刘长清 联系地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦 2 2 层 联系电话： （0 7 5 5 ）8 3 7 9 3 8 6 3 8 3 7 9 0 7 7 5 传真：8 3 7 9 0 4 3 1 电子信箱：s z t m z q s z . g d . c n i n f o . n e t （四）公司注册地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦 2 2层 办公地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦 2 2 层 邮政编码：5 1 8 0 3 1 公司国际互联网网址：h t t p : / / w w w . t i a n m a . c o m
4、. c n 公司电子信箱： a d m i n t i a n m a . c o m . c n （五）信息披露报纸： 证券时报 3登载年度报告指定国际互联网网址：h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 年度报告备置地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦 2 2 层公司办公室 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深天马 A 股票代码：0 0 0 0 5 0 （七）公司首次注册登记日期： 1 9 8 3 年 1 1月 8 日 公司首次注册登记地点：广东省深圳市 企业法人营业执照注册号：4 4 0 3 0 1 1 0 1 9 7 5
5、 7 税务登记号码：4 4 0 3 0 1 1 9 2 1 8 3 4 4 5 公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：中国深圳东门南路 2 0 0 6 号宝丰大厦五楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 （一）2 0 0 4 年度主要会计数据 单位：元 项目 会计数据 利润总额 9 7 , 2 0 1 , 3 3 6 . 4 3 净利润 9 3 , 3 9 2 , 4 7 4 . 4 2 扣除非经常性损益后的净利润 9 2 , 0 3 0 , 5 1 3 . 1 3 主营业务利润 2 1 8 , 5 2 7 , 2 4 1 . 4 9 其它业务利润 1 , 8 4 1 , 9 0
6、 7 . 3 7 营业利润 9 6 , 2 2 1 , 9 3 2 . 4 0 投资收益 6 1 7 , 4 0 3 . 0 2 补贴收入 0 营业外收支净额 3 6 2 , 0 0 1 . 0 1 经营活动产生的现金流量净额 3 8 , 8 0 7 , 8 6 3 . 2 7 现金及现金等价物净增加额 1 0 9 , 7 5 4 , 1 3 8 . 1 5 注：非经常性损益项目及金额如下 单位：元 4非经常性损益项目 金额 1 营业外收入 8 6 9 , 6 9 0 . 5 2 2 营业外支出 5 0 7 , 6 8 9 . 5 1 3 政府补贴 7 4 3 , 9 8 5 . 0 0 4
7、转回固定资产减值准备 2 5 5 , 9 7 5 . 2 8 5 非经常性所得税影响 0 合计 1 , 3 6 1 , 9 6 1 . 2 9 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2 0 0 4 年 2 0 0 3 年 2 0 0 2 年 项目 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1 , 0 7 0 , 9 1 2 , 7 1 3 . 5 3 6 3 5 , 7 8 0 , 1 8 4 . 6 9 6 3 5 , 7 8 0 , 1 8 4 . 6 9 3 2 5 , 5 7 3 , 8 6 0 . 4 1 3 2 5 , 5 7 3 , 8 6 0 . 4 1 净利润
8、 9 3 , 3 9 2 , 4 7 4 . 4 2 4 5 , 6 4 5 , 4 6 2 . 2 2 4 6 , 4 2 6 , 5 6 7 . 1 8 - 3 4 , 1 6 8 , 6 0 6 . 8 3 - 2 9 , 0 0 4 , 4 3 9 . 3 0 总资产 1 , 5 0 9 , 7 3 4 , 7 2 3 . 7 6 1 , 1 2 1 , 0 3 6 , 8 8 2 . 2 4 1 , 1 6 6 , 3 6 9 , 3 6 9 . 7 5 9 7 8 , 8 4 2 , 9 8 2 . 6 0 1 , 0 2 3 , 3 9 4 , 3 6 5 . 1 5 股 东 权
9、 益（不含少数股东权益） 7 5 3 , 3 5 5 , 8 9 7 . 0 7 6 5 9 , 9 6 3 , 4 2 2 . 6 5 7 0 5 , 2 9 5 , 9 1 0 . 1 6 6 1 5 , 6 2 0 , 5 2 9 . 2 6 6 6 0 , 1 7 1 , 9 1 1 . 8 1 每 股 收 益（摊薄） 0 . 3 5 0 . 3 4 0 . 3 5 - 0 . 2 6 - 0 . 2 2 每 股 收 益（加权） 0 . 3 5 0 . 3 4 0 . 3 5 - 0 . 2 6 - 0 . 2 2 扣除非经常损益后的每股收益（摊薄） 0 . 3 5 0 . 0 0 1
10、 6 2 0 . 3 4 - 0 . 2 8 - 0 . 2 4 扣除非经常损益后的每股收益（加权） 0 . 3 5 0 . 0 0 1 6 2 0 . 3 4 - 0 . 2 8 - 0 . 2 4 每股净资产 2 . 8 4 4 . 9 7 5 . 3 1 4 . 6 4 4 . 9 7 调整后的每股净资产 2 . 7 8 4 . 8 7 5 . 2 1 4 . 5 5 4 . 9 3 净资产收益率（摊薄）% 1 2 . 4 0 % 6 . 9 2 % 6 . 5 8 % - 5 . 5 5 % - 4 . 3 9 % 5净资产收益率（加权）% 1 3 . 2 2 % 7 . 1 5 %
11、6 . 7 9 % - 5 . 3 1 % - 4 . 4 9 % 扣除非经常损益后的净资产收益率（摊薄）% 1 2 . 2 2 % 0 . 0 3 % 6 . 4 0 % - 6 . 1 2 % - 4 . 9 2 % 扣除非经常损益后的净资产收益率（加权）% 1 3 . 0 2 % 0 . 0 3 % 6 . 6 0 % - 5 . 8 6 % - 5 . 0 3 % 每股经营活动产生的现金流量净额 0 . 1 4 6 0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . 3 5 9 0 . 3 5 9 （三）根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益 率和每股收益的计算
12、及披露的规定计算的 2 0 0 3 年度至 2 0 0 4 年度净资产收益率和每股 收益 2 0 0 4 年度 净资产收益率 ( % ) 每股收益 ( 元/ 股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2 9 . 0 1 % 3 0 . 9 2 % 0 . 8 2 0 . 8 2 营业利润 1 2 . 7 7 % 1 3 . 6 2 % 0 . 3 6 0 . 3 6 净利润 1 2 . 4 0 % 1 3 . 2 2 % 0 . 3 5 0 . 3 5 扣除非经营性损益后的净利润 1 2 . 2 2 % 1 3 . 0 2 % 0 . 3 5 0 . 3 5 2 0 0 3 年度 净资产收益率 ( % ) 每股收益 ( 元/ 股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2 0 . 6 0 % 2 1 . 3 0 % 1 . 0 2 1 . 0 2 营业利润 8 . 0 9 % 8 . 3 6 % 0 . 4 0 0 . 4 0 净利润 6 . 9 2 % 7 . 1 5 % 0 . 3 4 0 . 3 4 扣除非经营性损益后的净利润 0 . 0 3 %
