《XX集团2007年上半年战略执行情况回顾与分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX集团2007年上半年战略执行情况回顾与分析（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、BSCBSC战略回顾会战略回顾会20072007年上半年战略执行情况回顾与分析年上半年战略执行情况回顾与分析2007.7.282007.7.28安瑞科BSC项目运行概况123目 录安瑞科第二季度战略回顾与分析目前BSC运行中的问题及改进安瑞科BSC项目运行 概况2007.52007.62007.72007.84.55.95.286.157.28项目启动控股层图卡开发职能部门图卡开发形成报告系统首次BSC运行回顾与07年目标责任书整合项目结项项目结项汇报会，完 成图卡及指标行动方 案模版的开发工作安瑞科平衡计分卡项目开发阶段历时近两个半月，先后完成控股公司战略图卡、七个 职能部门图卡及五个关键岗
2、位计分卡的开发，并完成指标与行动方案的模版填写，于 本次回顾会前完成BSC回顾系统的导入与分析。BSC项目历时安瑞科BSC项目运行 概况BSC项目范围安瑞科控股公司财务部人资部总经办营销中心战略绩效部技质安部投资者关系部2007年上半年完成控股公司及职能部门平衡计分卡开发；下半 年在控股公司BSC系统运行过程中完善运行体系，总结平衡计分 卡实施经验，培育成员企业BSC人员，为成员企业推行该项目做 好准备。控股公司及职能部门指标、行动方案总计164个;除去部门直接 支撑控股层的指标、行动方案，7个职能部门指标与行动方案 共计126个，其中指标77个，行动方案49个。安瑞科BSC项目组及部门兼 职
3、BSC人员共计18人，在项 目过程中做了大量具体、 细微的工作，对平衡计分 卡的理念及操作方法有了 较深入的了解；成员企业 BSC人员6人，参加了项目 里程碑会议及重要的培训 ，为下一步成员企业推行 该项目奠定了基础。指标与行动 方案数量安瑞科BSC项目运行 概况财务层面经营收入增速放缓，利润超额完成半年计划；总资产报酬率略有增长，但经营性现金流情况较差，资产运营质量 需进一步提升。客户层面国际市场开拓取得初步进展，上半年实现出口收入5032万元，全年 可望过亿元；新客户增长缓慢，客户关系管理体系尚未系统建立。安瑞科BSC项目运行 概况内部流程层面及时调整了并购项目方案，广泛调研接洽，确定目标
4、，但上半年未 能取得成果性突破；技术管理体系建设滞后，技术研发项目需要系统规划；学习与成长层面人员需求紧张局面有所缓解，核心关键岗位人员招聘仍然不足；信息化项目启动并稳步推进，BSC项目控股及职能部门开始运行。战略回顾会议讨论的 重要提示需要关注: 讨论是为了学习，而不是惩罚或指责。 “红色并非世界末日” 要允许汇报差 的绩效表现，而且领导层要作为一个团 队来修正这些错误。 一旦没有达到目标，不要简单地自动降 低标准：实现提升绩效的目标需要发现 并克服障碍，而不是屈服于它们。 当出现问题的时候，不要以改变战略和 目标值作为解决方法：平衡计分卡是“ 战略执行”的管理工具，需要时间来证 明这些衡量
5、指标的价值。 确保记录下每次BSC回顾会议的发现、决 策和后续管理跟进：这对战略沟通和执 行非常重要。加速产业扩张产业扩张围绕围绕 主产业链产业链 开展技术创术创 新促进进市场场拓展提升运营营效益确保经营经营 安全财财 务务生产产力战战 略增长战长战 略实现 公司 价值最大 化提升集团 盈利能力F2F1安瑞科集团战团战 略图图070512V3客 户户提高资 产 使用 效率F3核心 设备内 部 流 程推进战 略投 资与并购I112010愿景：形成集成能力，成为为国内行业领业领 先的能源化工核心装备备制造企业业和系统统集成解决方案服务务商促进核心产 品和集成技术 的创新信息资资本学 习习 与 成
6、长长组织资组织资 本人力资资本加快战略性人才的引进，提升关键岗 位 战略性能力 (领导 力/研发/并购/市场/技 工)稳步推进全面信息化促进精细 化 管理(ERP等) 完善组织 模式和专业 化管理体系，加强战略绩效管理L1L2L4完善技术 管理体系I1快速扩大集 团业务规 模F5加强外部 技术交 流与合作提升产能利用 率构建HSE 体系I4加强与能源产业链 /集团内的业务协 同，实现 客户/技术等资源的共享I2确保健康 的现金流提升客 户忠诚度为客户提供高品质、先进的产品、 超值的服务和全面解决方案 存量增长 增量突破F4C2I3构建质量 体系，确 保产品质 量I6I16C1装备 集成解决 方
7、案加强风险 控制(投融 资 管理 等)I14加强企业纲领 宣贯，促进新奥文化落地大力进行 国际市场 拓展和 国 际合作I7拓展新业 务的市场 领域I9提升集成 业务 ，培 育解决方 案能力I8树立行业领 先、 客户信赖、有影 响力的安瑞科品 牌C3I15为客户提 供超值服 务I10加强运营 管理和技 术/工艺创 新L3I5积极开展装 备行业研究I13培育基于 自身能力 的新的增 长点I12金永生金永生金永生金永生金永生赵小文赵小文赵小文刘晟代刘晟代刘晟代郭伟刘晟金永生金永生周克兴刘晟代金永生王凤林金永生金永生赵小文刘晟刘晟刘晟代赵小文赵小文赵小文安瑞科BSC项目运行 概况13个目标达成情况较好
8、47%4个目标达成情况较差14%6个目标达成情况一般21%5个目标正在准备启动18%安瑞科BSC项目运行概况123目 录安瑞科二季度战略回顾与分析目前BSC运行中的问题及改返回战略图安瑞科BSC财务层面 回顾基础数据返回战略图M1 M2M3 M4M5M6M8M7单位：万元（不包括比率、%）M1(F1)实现公司价值最大化总资产报酬率124119M2129净资产收益率战战略目标标达成状况分析 对对衡量指标标的综综合分析总资产报总资产报 酬率实际实际 完成18.3%,比上年同期增 长长1.3%,(其中控股总资产报总资产报 酬率为为15.11%比上年 同期增长长0. 5%),主要原因： 1. 息税前利
9、润总额为润总额为 8936万元,比上年同期增长长 39%，超出预预算1042万元（其中控股6750万元,比 上年同期增长长36.47%,超出预预算668万元）； 2. 与预预算相比较营业费较营业费 用节约节约 716万元，管理费费 用节约节约 269万元，净净利润润超额额完成121%，1309 万元(其中控股净净利润润超额额完成121.2%,887万元) ； 3. 营业营业 收入（不含税）47352万元,比上年同期增 长长22.2% （其中控股营业营业 收入（不含税） 41091 万元，比上年同期增长长21%)； 4. 利润总额润总额 增长长速度超过资产过资产 增长长速度,其中资产资产 增长长
10、速度28%,利润润增长长速度36.2%(其中控股资资 产产增长长速度32.09%,利润润增长长速度36.32%)。战战略目标执标执 行状况的综综合分析 1. 安瑞科积积极推行成本费费用降低节约节约 意识识，费费用 控制严严格且成效明显显，费费用水平降低显显著，对对于 提高公司盈利水平起到了积积极作用； 2. 2007年上半年安瑞科利润润增长长速度高出资产资产 增 长长速度6.4%（其中控股高出4.2%）。 跟进进行动动1.拓展市场场，扩扩大销销售，提高经营经营 收入保障高盈 利；2.继续继续 推行成本节约节约 意识识,降低成本、节约费节约费 用 ，保持一个较较高的盈利水平；3.对对新投资项资项
11、 目前期跟踪调调研，评评价其资产报资产报 酬 率，使其新项项投资资目报报酬率大于安瑞科现现有报报酬 率 ；4.提高资产资产 利用效率，及时处时处 理不良资产资产 使存货货 保持合理，良性库库存。 责责任人：周克兴兴 时间时间 要求：2007年 下半年M1(F1)实现公司价值最大化总资产报酬率124119M2129净资产收益率返回战略图战战略目标标达成状况分析 对对衡量指标标的综综合分析 净资产净资产 收益率为为27.33%，比上年同期增 长长1%，(其中控股净资产净资产 收益率为为24.2% 比上年同期增长长3.12%),主要原因： 1.实现净实现净 利润润7466万元,比上年同期增长长 34
12、.5%,超额额完成预预算121% ，1309万元， (其中控股净净利润润5699万元,比上年同期增 长长36%，超额额完成预预121.2%,887万元)； 2.净资产为净资产为 54641.4万元,比上年同期增长长 29.7%(其中控股净资产净资产 47106.22万元,比 上年同期增长长18.49%) ； 3.净净利润润增长长速度大于净资产净资产 增长长速度, 因此净资产净资产 收益率比去年同期增长长1% 。战战略目标执标执 行状况的综综合分析 1.净资产净资产 收益率稳稳步提升，超额额完成预预算 目标标，使得股东东的权权益保障程度增加； 2.截至2007年6月30日止，安瑞科控股拥拥 有净
13、资产净资产 57577万元，较较年初净资产净资产 50552万元增加了13.9% 。 跟进进行动动 1. 拓展市场场,提高收入水平，同时时要加强 成本费费用控制,进进一步提升净净利润润率； 2. 充分利用财务财务 杠杆效益，合理安排自有 资资金与负债资负债资 金结结构比例，控制财务财务 成 本、增强抵抗财务风险财务风险 的能力,提高资产资产 运营营效率，从而提高净净利润润和股东东收益。 责责任人：周克兴兴 时间时间 要求： 2007年下半年M3(F2)提升集团盈利能力净利润126137M4115综合毛利率战战略目标标达成状况分析 对对衡量指标标的综综合分析 实现净实现净 利润润7466万元,比
14、上年同期增长长34.5%,(其中控股净净利润润 5699万元,比上年同期增长长36%） 主要原因是： 1. 与预预算相比较营业费较营业费 用节约节约 716万元，管理费费用节约节约 269万 元（其中控股与预预算相比较营业费较营业费 用节约节约 673万元，管理费节费节 约约274万元）； 2. 营业营业 收入（不含税）47352万元,比上年同期增长长22.2%,增长长 速度趋缓趋缓 ,未完成预预期目标标,其中（控股营业营业 收入（不含税） 41091万元，比上年同期增长长21%，未完成预预期目标标,CNG、加 气站产产品较较上年同期出现现了小幅下降，需要引起关注）； 3. 控股净净利润润56
15、99万元，比上年同期增长长36%，但是若将上年 同期非经营经营 因素（转转板支出、资产报废资产报废 、捐赠赠共计计1108万元） 导导致的净净利润润减少加回上年同期的话话，则则上半年控股净净利润润增 长长率为为8%，比经营经营 收入增长长率低14.2%，主要是因为为毛利水平 下降、资资金成本上升和所得税增加所致； 4. 安瑞科控股2007年中期净净利率为为14.7%，较较2006年同期净净利 率12.8%增长长了1.8%，实际实际 上按照调调整后的净净利润计润计 算，2006 年同期的净净利率为为16.2%，所以2007年中期净净利率实际实际 上是下 降了1.6%；下降的主要原因是毛利率下降了
16、1.4%，财务费财务费 用率 上升了0.2%，所得税费费用率上升了0.1%。战战略目标执标执 行状况的综综合分析 1. 费费用水平降低，费费用控制严严格且成效明显显，对对于提高公司盈 利能力起到了积积极作用,还还需进进一步加强； 2. 销销售增长趋缓长趋缓 ，公司的销销售增长长22.2%，未完成预预算目标标； 3. 产产品成本水平提高带带来盈利能力下降； 4. 未获获得供应应商较较好的信用，增加资资金成本及财务风险财务风险 ，限制 利润润空间间； 5. 所得税增加。 跟进进行动动 1. 分析CNG、加气站产产品市场场，开辟新思路、创创新销销售模式， 提升集成业务赢业务赢 利，开辟海外市场场，增加销销售收入； 2. 进进行所得税税收筹划,节约节约 税收成本； 3. 降
