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1、1 带格式的:带格式的: 页码, 字体: 加 粗证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2007-042 证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2007-042 洛阳轴研科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 洛阳轴研科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第三届董事会第一次会议 2007 年 11 月 15 日发出通知，于
2、2007 年 11月 22 日上午 11:00，在公司一号会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 5 人，委托出席董事 4 人。独立董事卢秉恒先生、杨晓蔚先生、刘祖晴先生、阮宏来先生因故未能亲自出席本次董事会会议，其中卢秉恒先生委托独立董事徐枞巍先生代为出席并表决；杨晓蔚先生、刘祖晴先生、阮宏来先生均委托董事吴宗彦先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。 会议由董事吴宗彦先生主持，采取举手表决方式。本次会议符合公司法以及公司章程的规定，会议有效。 会议审议通过了以下决议： 1、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案 。 1、审议通过了关于选举
3、公司第三届董事会董事长的议案 。 选举吴宗彦先生为董事长。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了关于聘任公司总经理的议案 。 2、审议通过了关于聘任公司总经理的议案 。 聘任吴宗彦先生为公司总经理，聘期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案 。 3、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案 。 经总经理提名，聘任赵滨海先生、王景华先生为公司副总经理，聘任李洪义2 带格式的:带格式的: 页码, 字体: 加 粗先生为公司财务总监，聘任俞玮先生为公司董事会秘书。聘期三年，自
4、即日起至本届董事会任期结束止。 （1）聘任赵滨海先生为公司副总经理 （1）聘任赵滨海先生为公司副总经理 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （2）聘任王景华先生为公司副总经理 （2）聘任王景华先生为公司副总经理 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （3）聘任李洪义先生为公司财务总监 （3）聘任李洪义先生为公司财务总监 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （4）聘任俞玮先生为公司董事会秘书 （4）聘任俞玮先生为公司董事会秘书 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过了关于聘任罗继伟先生为公司名誉董事长的议案 。 4、审议通过了关于聘任罗继伟
5、先生为公司名誉董事长的议案 。 聘任罗继伟先生为公司名誉董事长， 聘期至 2009 年 12 月， 保持原待遇不变。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 5、审议通过了关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案 。 （1）战略委员会 5、审议通过了关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案 。 （1）战略委员会 主任委员：吴宗彦 委员：刘祖晴 杨晓蔚 阮宏来 吴英奎 张趫凡 卢秉恒 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （2）（2）审计委员会 审计委员会 主任委员：周守华 委员：徐枞巍 张趫凡 刘祖晴 吴宗彦 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3 带格式
6、的:带格式的: 页码, 字体: 加 粗（3）薪酬与考核委员会 （3）薪酬与考核委员会 主任委员：徐枞巍 委员：张趫凡 周守华 吴宗彦 杨晓蔚 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （4）（4）提名委员会 提名委员会 主任委员：张趫凡 委员：徐枞巍 卢秉恒 刘祖晴 吴宗彦 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 附：公司高级管理人员简历 洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2007 年 11 月 23 日4 带格式的:带格式的: 页码, 字体: 加 粗附件： 附件： 公司高级管理人员简历 公司高级管理人员简历 吴宗彦先生吴宗彦先生：中国国籍，1957 年生，大学本科，1
7、998 年进修于英国 Warwick大学制造业战略管理专业，教授级高级工程师，中国机械工业青年科技专家，享受政府特殊津贴专家。曾获省部级科技进步一等奖一项、二等奖三项、三等奖一项。历任洛阳轴承研究所工装开发部副部长、部长、副总工程师，中国轴承工业协会规划委员会副主任， 洛阳轴研科技股份有限公司副总经理。 现任洛阳轴承研究所所长，本公司董事长兼总经理。兼任中国轴承工业协会副理事长、技术委员会主任委员。 在公司控股股东洛阳轴承研究所担任所长职务。 未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 赵滨海先生：赵滨海先生：中国国籍，1961年生，工程硕士，
8、教授级高级工程师，中国机械工业青年科技专家、河南省优秀青年科技专家、国家国防科技工业有突出贡献中青年专家。曾获国家科技进步三等奖一项，省部级科技进步一等奖二项、三等奖二项，国机集团科学技术二等奖二项、三等奖一项。历任洛阳轴承研究所军品开发部副部长、部长、产品开发部部长兼党支部书记、轴研所副总工程师兼大型轴承开发部部长等职。现任本公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王景华先生：王景华先生：中国国籍，1963年生，工学硕士，教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究所中小型
9、部部长助理、副部长、部长，洛阳轴研科技股份有限公司总经理助理兼精密部部长、生产部部长。现任本公司副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李洪义先生：李洪义先生：中国国籍，1955年生，大学学历，高级会计师。历任一机部财务司价格处干部、副主任科员，国家机械工业委员会经济调节司主任科员，机械工业部经济调节司价格处副处长、国资处副处长、国有资产监督处处长，中国机5 带格式的:带格式的: 页码, 字体: 加 粗械装备（集团）公司资产财务部副总经理，中国东方电气集团公司驻京办事处
10、主任、 中国东方电气集团公司财务公司董事长， 国机财务有限责任公司信贷部经理，国机财务有限责任公司总经理助理。现任本公司财务总监。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 俞玮先生俞玮先生：中国国籍，1963 年生，工学（管理）硕士，高级工程师（管理工程） 。历任洛阳轴承研究所生产处副处长、办公室副主任，洛阳轴研科技股份有限公司上市工作办公室主任、企划证券部部长。现任本公司董事会秘书兼企划证券部部长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有洛阳轴研科技股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
