和邦生物年报

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1、2015 年年度报告1 / 102公司代码：603077公司简称：和邦生物四川和邦生物科技股份有限公司 2015 年年度报告重要提示一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。四、公司负责人贺正刚、 主管会计工作负责人王军及会计机构负责人 （会计主管人员） 王军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或

2、公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十次会议审议并通过，为回报股东，结合公司实际情况，公司拟实 施2015年度现金红利派息，以2015年12月31日股本总数3,312,238,578股为基数，向全体股东按每 10股分配红利0.1元（含税） ，共计派发现金股利33,122,385.78元。 本次利润分配预案尚需公司2015年年度股东大会审议并通过。六、 前瞻性陈述的风险声明 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大 变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违

3、反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、重大风险提示9.1 市场价格波动引起公司业绩波动的风险 公司产品，系高度市场化产品，根据公司财务分析，公司产品毛利率受销售价格影响较大， 因此，产品价格波动，将引发公司业绩波动；同时，公司原料价格随政策或市场波动，将导致公 司产品成本波动，若产品销售价格未发生同步波动，将导致公司业绩波动。 9.2 公司在建项目效益不达预期风险 未来一段时间，公司草甘膦项目、蛋氨酸项目将会陆续投产，若上述项目如不能达到预期效 益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。 9.3 本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营状况和当前的宏观经济政 策、市场状况做出

4、的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。2015 年年度报告2 / 102目录第一节 释义.3第二节 公司简介和主要财务指标.3第三节 公司业务概要.6第四节 管理层讨论与分析.8第五节 重要事项.15第六节 普通股股份变动及股东情况.19第七节 优先股相关情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第九节 公司治理.28第十节 公司债券相关情况.30第十一节 财务报告.32第十二节 备查文件目录.1022015 年年度报告3 / 102第一节释义一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 和邦生物、公司指四 川 和 邦 生 物 科 技

5、股 份 有 限 公 司和邦股份指四 川 和 邦 股 份 有 限 公 司 ， 公 司 曾 用 名 ， 20 15 年 7 月 31 日 更 为 现 名和邦集团指四 川 和 邦 投 资 集 团 有 限 公 司省盐总公司指四 川 省 盐 业 总 公 司和邦新材料指乐 山 和 邦 新 材 料 科 技 有 限 公 司 ， 公 司 全 资 子 公 司和邦电商指四 川 和 邦 电 子 商 务 有 限 公 司 ， 公 司 全 资 子 公 司和邦农科指乐 山 和 邦 农 业 科 技 有 限 公 司 ， 公 司 全 资 子 公 司和邦盐矿指四 川 和 邦 盐 矿 有 限 公 司 ， 公 司 全 资 子 公 司武骏

6、玻璃指四 川 武 骏 特 种 玻 璃 制 品 有 限 公 司 ， 公 司 全 资 子 公 司叙永武骏指叙 永 武 骏 硅 材 料 有 限 公 司 ， 武 骏 玻 璃 之 全 资 子 公 司 。和邦磷矿指四 川 和 邦 磷 矿 有 限 公 司 ， 公 司 全 资 子 公 司顺城盐品指四 川 顺 城 盐 品 股 份 有 限 公 司 ， 公 司 持 股 49 % ， 采 用 权 益 法 核 算 的 一 家 制 盐 企 业犍为顺城指犍 为 和 邦 顺 城 盐 业 有 限 公 司 ， 为 顺 城 盐 品 全 资 子 公 司桅杆坝煤矿指四 川 和 邦 投 资 集 团 有 限 公 司 的 分 公 司吉祥煤业

7、指四 川 和 邦 集 团 乐 山 吉 祥 煤 业 有 限 责 任 公 司乐山商行指乐 山 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司6 改 9 项目指公 司 60 万 吨/ 年 碳 酸 钠 装 置 技 术 改 造 为 90 万 吨/ 年 碳 酸 钠 装 置 项 目 ， 详 见 临 时 公 告 20 12- 4 号磷矿开发项目指和 邦 磷 矿 的 10 0 万 吨/ 年 采 矿 、 20 0 万 吨/ 年 选 矿 、 12 1 万 吨/ 年 输 矿 工 程 项 目 ， 详 见 公 司 临 时 公 告 20 12- 22 号精细磷酸盐综合 开发项目指公 司 原 IP O 募 投 项 目 ， 详 见

8、 公 司 招 股 说 明 书武骏玻璃项目指公 司 现 IP O 募 投 项 目 ， 详 见 公 司 临 时 公 告 20 13- 36 号双甘膦项目指和 邦 农 科 实 施 的 13. 5 万 吨/ 年 双 甘 膦 项 目蛋氨酸项目指公 司 20 14 年 非 公 开 发 行 股 票 项 目 ， 详 见 公 司 20 14 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 、 临 时 公 告 20 14- 35 号以色列 S.T.K.生物 农药指公 司 并 购 的 一 家 处 于 全 球 生 物 农 药 行 业 领 先 地 位 ， 生 产 生 物 农 药 、 生 物 兽 药 的 以 色 列 公 司

9、。 详 见 公 司 临 时 公 告 20 15- 57 号 。碳纤维项目指公 司 20 15 年 非 公 开 发 行 股 票 项 目 ， 详 见 公 司 20 15 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 、 临 时 公 告 20 15- 99 号报告期、期内指20 15 年 度元/万元/亿元指人 民 币 元/ 万 元/ 亿 元证监会指中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会上交所指上 海 证 券 交 易 所上交所网站指公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 ， 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （ w w w.s se. co m. cn ）第二节公司简介和主要财务指标一、

10、公司信息公司的中文名称四川和邦生物科技股份有限公司公司的中文简称和邦生物公司的外文名称SichuanHebang Biotechnology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写HBC公司的法定代表人贺正刚2015 年年度报告4 / 102二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名莫融杨晋 联系地址四川省成都市青羊区广富路8号C6幢四川省成都市青羊区广富路8号C6幢 电话028-62050230028-62050230 传真028-62050290028-62050290 电子信箱三、 基本情况简介公司注册地址乐山市五通桥区牛华镇沔坝村公司注册地址的邮政编码614801公司办公地址乐山市

11、五通桥区公司办公地址的邮政编码614801公司网址电子信箱四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报/上海证券报/证券日报/证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、 公司股票简况公司股票简况股票种类股 票 上 市 交 易 所变 更 前 股 票 简 称A股上 海 证 券 交 易 所和 邦 生 物603 077和 邦 股 份六、 其他相关资料名称四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼公司聘请的会计师 事务所（境内）签字会计师姓名陈更生、何寿福 名称华西证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区丰和路 1 号港务大厦 9 楼 签字的保荐代表人姓名郭晓光、邵伟才报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构持续督导的期间公司 2014 年度非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个 完整会计年度，即 2015 年 5 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日 名称华西证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区丰和路 1 号港务大厦 9 楼 签字的财务顾问主办人 姓名邵伟才、陈国星报告期内履行持续 督导职责的财务顾 问持续督导的期间公司发行