侦查逻辑

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1、第八章 侦查逻辑第一节 侦查逻辑概述 一、什么是侦查逻辑 侦查逻辑是法律逻辑学的分支。 是在对侦查行为的一般特征及规律的认识基础上，研究侦查思维的一般模式与方法的应用逻辑学。学术界争论问题： “侦察”与“侦查”语词的使用 在本学科的名称中，究竟应该使用“侦察” 一词还是“侦查”一词，这曾经是一个争论 得非常激烈的问题。对此问题，学者们主 要有以下几种观点： 第一种观点：使用“侦察” 第一种观点，“侦察”与“侦查”是两个不同 的概念。由于本学科的内容主要为公安机 关刑侦部门的业务，而公安机关又长期使 用“刑事侦察”的术语，所以本学科的名称 乃至具体内容中的相关用语都应该使用“侦 察”一词。 第二

2、种观点：使用“侦查” 第二种观点，“侦查”与“侦察”是两个不同 的术语。“侦查”是法律术语；“侦察”是公 安工作中借用的军事术语。由于我国刑 事诉讼法中已经明确肯定了“侦查”一词 ，所以本学科的名称和具体内容中的相关 用语都应该使用“侦查”一词。 第三种观点：使用“侦查” ，放弃“侦 察” 第三种观点，“侦查”和“侦察”是两个内涵 和外延都完全相同的概念，二者可以相互 代用。但是，既然我国刑事诉讼法中 使用了“侦查”一词，那么本学科的名称和 具体内容中的相关用语应该使用“侦查”一 词，放弃“侦察”一词。第四种观点：“侦察”应该包括“ 侦查” 第四种观点，“侦察”和“侦查”是两个具有 从属关系的

3、相容概念，“侦察”是属概念，“ 侦查”是种概念，“侦察”应该包括“侦查”。 第五种观点：“侦查”应该包括“ 侦察” 第五种观点，“侦查”和“侦察”是两个交叉 概念。虽然“侦查”不包括“侦察”中的秘密 措施和手段，但是作为查明案情、收集证 据、揭露和证实犯罪的一项专门工作而言 ，“侦查”应该包括“侦察”。 二、侦查逻辑的特点： 1、是侦查实践经验及侦查思维规律的逻辑抽象。 2、研究对象与方法有其特殊性。 3、为侦查实践活动提供基本的思维工具。 推理前的真实性 思维过程的回溯性 或然性推理的大量运用 侦查活动的假设性 真实犯罪的复杂性 侦查思维活动的对比性与注意反常性 侦查思维中的移情换景性 今年

4、3月份一名司机到山西朔州市应县公安局刑 警大队报案说，自己价值十多万元的桑塔纳出租 车被人抢了。而让办案人员惊讶的是，车被抢劫 的地点就在应县公安局的大门口。在报案司机的详细解释下，一起离奇的丢车 经过浮现出来，原来当天一大早，一名年轻人在 外地租下了他的车子，说是去应县公安局办事， 司机听说是去公安局，也没有多想，拦下了这门 生意。进城以后，就直接来了公安局门口，车停 在门口以后，租车人就下车进了公安局，大约有 三四分钟，然后和另外一个人就出来了，出来以 后说事情没有办成，等下午再办。俩人来到公安 局旁边的小饭店，点了几个菜，邀请司机一起吃 了个便饭，司机也没有推托，吃了顿免费的午餐 。吃完

5、饭以后，又开车到应县公安局门口，两个 人又下车办事，司机等在车上，后来就什么事也 不清楚了。等他醒来时，发现自己在荒郊野外。 刑警大队的人接到报案后，首先怀疑这可能是 一起麻醉抢劫案，马上找到小店收集线索，可是 饭店已经把头一天的剩饭、剩菜扔掉了，就在公 安人员到处寻找线索时，又有人报案人来报案了 。经过调查，警方发现自今年年初以来，山西溯 州市及周边连续发生多起麻醉抢劫出租车案件； 这系列抢劫案件有一个特点，都是发生在公安局 门口或附近，且都被群众联想到犯罪人可能与警 方有某种联系。由于案件涉及地域较广，且可供 利用的线索、证据不多，侦查几近僵局。后来警 方突然发现，在山西溯州市周边多个县市

6、都发生 了类似的麻醉抢劫案件，唯独山阴县没有发生这 类案件；“兔子不吃窝边草”，难道犯罪人就是 山阴人？在调整侦查思路后，很快发现了犯罪嫌 疑人，破获了案件。第二节 侦查解释与侦查推测 侦查工作中所运用的方法分为两个层次： 经验方法 逻辑方法 一：侦查解释方法：说明案情原因或机理的，回 答“为什么” 二：侦查推测方法：推导案件未知事实的，预测“会怎样”。 一、侦查解释的逻辑方法 侦查解释或侦查说明，是运用科学理论和客观规律去说明某一案件何以产生或存在的机理。 1、演绎律则法/定律覆盖演绎模式： 依据普遍性原理或定律，结合相关条件陈述，推导某一待解释事实。 演绎律则法包括三个部分：理论原理L；相

7、关条件陈述C；待说明的事实陈述E。 公式： L(理论原理) (L1、L2、L3Ln) C(相关条件陈述) (C1、C2、C3Cn) E(待说明的事实陈述) 关键点： 理论原理和相关条件陈述二者所构成的解释项与待说明事实之间的联系应是必然的。否则，所 得结论就不可靠。 尼罗河上的惨案波洛的推理 1、情节：丽娜特皮肤上的火药灼伤痕迹，医生推 断出是近距离射击。 分析：理论上近距离的射击会造成皮肤上有火药 的痕迹，被害人皮肤上有火药痕迹，故推出是近 距离射击。 2、情节：墙上有血书，但是一枪毙命，被害人不 可能再写字，推出血书不是被害人写的。 分析：理论上一枪毙命后被害人就不能动弹了， 则推断出血书

8、是不是被害人写的。 2、假设演绎排否法/选言假言推理 根据对现有材料的分析，提出多种可能性假设，然后再在进一步调查的基础上，逐步否定一些 假定，最后作出一个肯定性解释的结论。 AVBVC AD,-D，-A B E，-E， -B C 体现了选言推理与假言推理的综合运用。 尼罗河上的惨案波洛的推理 侦探波洛最初将所有人罗列为嫌疑人，但因为塞姆道尔腿伤不能行走，贾姬被注射吗啡沉睡一 晚上，故推测凶手不是塞姆道而和贾姬，而是其 他人。 分析：如果是塞姆作案的话，则塞姆的腿没问题；而塞姆腿伤了，所以排除塞姆。如果是贾姬 作案的话，贾姬应该是清醒的；而贾姬沉睡了一 晚上，所以排除贾姬。所以侦探判定凶手是其

9、他 人。 关键点：在侦查实践中运用时，应保证假设的选言支必须穷尽一切可能性，不要遗漏。如果选言支不穷尽，就可能把真的选言支遗漏，排否后剩下的选言支就会是假的。 例如，关于刑事案件中的他杀溺死，有多种可能：将被害者打昏后扔入水中，或者给被害人服用安眠药或烈酒等，使其抢劫抵抗力，然后投入水中溺死，或者两人同行，突然将被害人推入水中溺死，等等。二、侦查推测的逻辑方法 侦查推测是侦查人员在分析有关案件的某些事实材料基础上，结合相关条件陈述，对未知道案情作出逻辑推导的方法。 1、作案过程溯因推测法 侦查人员在分析有关案件现象的相关联系时，根据若干事件现象的特征，推测事件现象产生的 原因及其内在联系的思维

10、方法。 与多级溯因法模式相同。 【案例】2001年5月9日18时40分，中国银 行温州市分行南城支行体育中心分理处发 生一起特大案件。4名冒充中国银行押款员 的犯罪嫌疑人开着假银行运钞车，穿着银 行制服和经警迷彩服运走3只尾数箱，内有 人民币63.4万元，12种外币折合人民币 33.85万元，总计97.25万元人民币。此案 在全国尚属首例。 经过分析，侦查人员认为以下特征说明了案犯对 押款业务细节十分熟悉并熟知只有通过押款科副 科长才能改变路线： 1、如果案犯对押款业务十分熟悉，那么案犯选择 作案时间极为精确； 2、那么所使用的作案工具与经警使用的工具相同 。 3、那么案犯按银行正常交接程序进

11、行作案，并不 暴露任何漏洞； 4、如果案犯熟知只有通过押款副科长才能改变路 线，那么案犯在作案后会用手机给中国银行押款 副科长打电话，称钱已被运走叫其不再叫人来运 。 所以，刑侦人员将侦查范围缩小至中国银行温州 市中行内部人员，这一推断给最终破获此案指明 了方向。 【解析】刑侦人员运用了回溯推理 P,已知现象推理依据的前提 如果P则q,推理者已知的一般性知识通常被省 略的前提 所以，q。该已知现象的原因或条件推理得出 的结论。 回溯推理是不完全归纳推理，它不排除前提真而 结论假的情况。原因在于因果联系及条件联系的 复杂性。一个现象的出现总是有原因或条件的， 但原因或条件可能是多种多样的。本案中

12、列举了4 种情况分析“案犯对押款业务细节十分熟悉并熟知 只有通过押款科副科长才能改变路线”这个现象。 最后将侦查范围缩小至中国银行温州市中行内部 人员。 2、并案类比推测法 侦查人员根据两起或多起案件在某些方面具有相同或者相似点，同时又已知其中一起案件是某一作案人或团伙所为，由此并案侦查，进而推出其他案件也是该作案人或团伙所为的一种侦查推测方法。 公式 A案具有a、b、c等特征，并且已知A案是某作案人或团伙所为； B、C等案件也具有a、b、c等特征； 所以，B、C等案也是该作案人或团伙所为。 仅适用于同类性质的案件，跟什么推理很相似？ 并案类比推测法的意义在于：能将许 多案子一起侦破，如果突破

13、了其中一 案，就能顺利地突破其余各案。 19世纪30年代，英国商人威尔斯以与冯灿的茂 隆皮箱商行订购的皮箱中有不是皮的木料为由， 向香港法院起诉，蓄意敲诈冯灿。针对这种情况 ，冯灿的律师罗文锦取出口袋的金怀表，高声问 法官：“请问这是什么表？”法官答道：“这是 金表，可是这与本案有什么关系？”罗文锦高举 金表，面对法庭上所有的人说：“有关系。这是 金表，没有人怀疑是吧？但是，请问，这块金表 除表面镀金之外，内部的机制都是金制的吗？” 旁听者同声议论：“当然不是。”罗文锦继续说 ：“那么人们为什么又叫它金表呢？”稍作停顿 又高声说：“由此可见，茂隆行的皮箱案不过是 原告无理取闹、存心敲诈而已。”

14、原告理屈词穷 ，法庭最后以威尔斯诬告，罚款5000元结案。 皮箱诉讼案的法庭辩论中，卖方律师在反 驳中所使用的就是类比推理： 表的外表有金，内部含有不是金的材料， 但却是金表； 箱的外表有皮，但也含有不是皮的材料； 所以，箱仍是皮箱。 结论是或然的，要想提高并案类比推测法结论的可靠程度，就要注意两点： 相同或相似的属性多； 作案的方式方法相同或相似。作案的方式方法对罪犯来说有一定的规律性，一般能表明罪犯作案的规律。 另外，还必须注意并案类比法一定要是同类案子，如同是杀人案，同是抢劫案等，案件的性 质不同，虽是同一人作案，也很难推定。 3、并案归纳溯因法 侦查人员根据有关案件的若干现象或事实都具

15、有相同或相似的特征，进而推测这些相同或相似的特征是由同一原因所导致的思维方法。 并案归纳与并案溯因的综合使用。 公式 e1具有属性a、b、c e2具有属性a、b、c en具有属性a、b、c 如果H，则e1e2en都具有属性a、b、c 因此，H(这些案件系同一人所为)。第三节 侦查假设 一、侦查假设及其基本特征 1、什么是假说与侦查假设 (1)假说 侦查假设是假说这种思维方法在侦查实践活动中的具体运用。 假说是人们依据已有的事实材料和科学原理，对未知事物或规律性做出的假定性解释。 1912年，奥地利科学家魏格纳提出了大 地漂移说。他根据非洲西部海岸和南美洲 东部海岸在形状方面的相似性等资料，设 想在古生代地球上只有一整块陆地，称“ 泛大陆”，在它的周围是一片广阔的海洋 。后来由于天体的引力和地球自转产生的 离心力，使原始大陆分裂成若干块，这些 陆地就像冰块浮在水面上一样逐渐漂移、 分开，美洲脱离了欧洲和非洲向西移动， 越漂越远，在它们之间就形成了大西洋。 非洲有一半脱离了亚洲，就形成了印度洋 。 南极洲、澳大利亚脱离了亚洲、非洲向 南移动，而后又彼此分开，这就是澳大 利亚和南极大陆，魏格